證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-31

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會近日接到鄧蓉女性遞交書面離職報告，因為工作調(diào)動緣故，鄧蓉女性申請辦理辭掉企業(yè)高級副總裁、財務經(jīng)理、董事長助理職位。離職后，鄧蓉女性仍出任董事職位。

截止到本公告日，鄧蓉女性未擁有我們公司股權。

董事會對鄧蓉女士在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司股東會

二二三年六月十三日

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-35

東阿阿膠股份有限責任公司

有關補充公司監(jiān)事的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十次大會，于2023年6月13日審議通過了《關于增補監(jiān)事的議案》。

依據(jù)《公司法》及企業(yè)章程等有關規(guī)定，經(jīng)大股東候選人，報請商恩志先生為企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人（個人簡歷附后）。該事項要遞交股東大會審議成功后起效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十三日

附：公司監(jiān)事候選人簡歷

商恩志，男，1978年2月出世，河南財經(jīng)學院會計學專業(yè)大學畢業(yè)，擁有澳洲弗林德斯大學文學碩士學位，中級會計職稱。曾擔任河南省正永會計事務所有限責任公司員工、財務審計一部工程項目經(jīng)理，北京市中天恒會計事務所有限責任公司公司審計部工程項目經(jīng)理，北京醫(yī)藥集團有限責任公司公司審計部負責人，華潤醫(yī)藥控股有限責任公司內(nèi)部審計主管、財務審計合規(guī)部高級經(jīng)理、審計處高級經(jīng)理等職，在職華潤醫(yī)藥集團有限責任公司審計處副總。

商恩志老師在公司控股股東、控股股東或者其關聯(lián)單位就職，與我們公司存有關聯(lián)性。商恩志老先生未擁有企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會有《公司法》等有關法律法規(guī)所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-34

東阿阿膠股份有限責任公司

有關補充執(zhí)行董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十八次大會，于2023年6月13日審議通過了《關于增補董事的議案》。

按照《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，依據(jù)股東會提名委員會候選人，報請丁紅巖先生為企業(yè)第十屆董事會董事侯選人（個人簡歷附后），任職期自股東大會審議根據(jù)之日起止第十屆股東會任期屆滿之日止。該事項要遞交股東大會審議成功后起效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司股東會

二二三年六月十三日

附：執(zhí)行董事候選人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出世，擁有北京交通大學經(jīng)濟學學士和管理學碩士學位，高級會計。曾擔任國家鐵路局第四工程局第三工程處財務部辦事員、科長、部長、副總會計師,國家鐵路局第四工程局計財處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部門資金分配各分部主管，中國中鐵股份有限責任公司財務部門二級員工，中鐵集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限責任公司審計監(jiān)察部部長、科長、副總會計師，華潤醫(yī)藥集團有限責任公司財務審計合規(guī)部高級總監(jiān)、副總，審計處副總、經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限責任公司總審計師兼審計處經(jīng)理。

丁紅巖老先生未能公司控股股東、控股股東或者其關聯(lián)單位就職，與我們公司不會有關聯(lián)性。丁紅巖未擁有企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會有《公司法》等有關法律法規(guī)所規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-30

東阿阿膠股份有限責任公司

有關公司監(jiān)事離職的公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事近日接到公司監(jiān)事丁紅巖老先生遞交書面離職報告，因為工作調(diào)動緣故，丁紅巖老先生申請辦理辭掉企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事職位。離職后，丁紅巖老先生將出任企業(yè)別的職位。

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關法律法規(guī)要求，丁紅巖先生離職不會造成公司監(jiān)事會總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，離職申請自送到職工監(jiān)事之日起起效。

截止到本公告日，丁紅巖老先生未持有公司股份。

企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)要求，進行補充公司監(jiān)事相關工作。

公司監(jiān)事會對丁紅巖老師在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司職工監(jiān)事

二二三年六月十三日

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-29

東阿阿膠股份有限責任公司

有關董事辭職的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會近日接到執(zhí)行董事翁菁雯女性遞交書面離職報告，因為工作調(diào)動緣故，翁菁雯女性申請辦理辭掉企業(yè)第十屆董事會董事職位，并且一并辭掉企業(yè)第十屆股東會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會及其審計委員會委員會職位。

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關法律法規(guī)要求，翁菁雯小姐的離職不會造成監(jiān)事會成員少于成員數(shù)，其離職也不會影響董事會的正常使用，離職申請自送到股東會之日起起效。離職后，翁菁雯女性辭去企業(yè)一切職位。

截止到本公告日，翁菁雯女性未持有公司股份。

企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)要求，進行補充執(zhí)行董事相關工作。

董事會對翁菁雯女士在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司股東會

二二三年六月十三日

東阿阿膠股份有限責任公司

獨董對第十屆股東會第十八次大會

相關事宜公開發(fā)表單獨建議

依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定，做為東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）獨董，大家用心審查有關材料，根據(jù)單獨、客觀判斷標準，對企業(yè)第十屆股東會第十八次會議審議的相關事宜，提出如下所示單獨建議：

一、有關補充執(zhí)行董事自主的建議

經(jīng)審查相關信息，對于我們來說丁紅巖先生教育經(jīng)歷、任職經(jīng)歷、專業(yè)技能和職業(yè)素質(zhì)能勝任董事的需求，丁紅巖老先生不會有《公司法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任董事的情況，不存在被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除等情況。其任職要求，合乎《公司法》《公司章程》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等特定條件。大家一致同意，補充丁紅巖先生為董事。

二、有關聘用高管人員自主的建議

此次企業(yè)聘用高管人員事項候選人、決議和表決程序流程，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關規(guī)定，不存在損害公司及別的股東利益的現(xiàn)象。

經(jīng)查看丁紅巖老先生、楊永川先生個人簡歷等相關材料，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人。以上員工均具有公司高級管理人員任職要求，及其出任高管人員所需要的職業(yè)道德、專業(yè)技能及其工作經(jīng)歷。

綜上所述，咱們允許企業(yè)第十屆股東會第十八次大會對于該事項決議結(jié)論。

獨董：張元興、文光偉、果德安

二二三年六月十三日

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-33

東阿阿膠股份有限責任公司

第十屆職工監(jiān)事第十次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

1.東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十次大會，于2023年6月11日以電子郵件形式傳出會議報告。

2.此次監(jiān)事會會議，于2023年6月13日以通訊表決舉辦。

3.大會應列席會議公司監(jiān)事4人，具體列席會議公司監(jiān)事4人。

4.此次監(jiān)事會會議的舉辦，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議審議并通過了下列提案：

《關于增補監(jiān)事的議案》

依據(jù)《公司法》及企業(yè)章程等有關規(guī)定，經(jīng)大股東候選人，會議同意商恩志先生為企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)之日起止第十屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。個人簡歷詳見附件。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名的監(jiān)事會決議；

2.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司職工監(jiān)事

二二三年六月十三日

附：公司監(jiān)事候選人簡歷

商恩志，男，1978年2月出世，河南財經(jīng)學院會計學專業(yè)大學畢業(yè)，擁有澳洲弗林德斯大學文學碩士學位，中級會計職稱。曾擔任河南省正永會計事務所有限責任公司員工、財務審計一部工程項目經(jīng)理，北京市中天恒會計事務所有限責任公司公司審計部工程項目經(jīng)理，北京醫(yī)藥集團有限責任公司公司審計部負責人，華潤醫(yī)藥控股有限責任公司內(nèi)部審計主管、財務審計合規(guī)部高級經(jīng)理、審計處高級經(jīng)理等職，在職華潤醫(yī)藥集團有限責任公司審計處副總。

商恩志老師在公司控股股東、控股股東或者其關聯(lián)單位就職，與我們公司存有關聯(lián)性。商老先生未擁有企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會有《公司法》等有關法律法規(guī)所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：000423證券簡稱：山東東阿阿膠公示序號：2023-32

東阿阿膠股份有限責任公司

第十屆股東會第十八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1.東阿阿膠股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十八次大會，于2023年6月11日以電子郵件形式傳出會議報告。

2.此次董事會會議，于2023年6月13日以通訊表決方法舉辦。

3.大會應參會執(zhí)行董事8人，具體列席會議執(zhí)行董事8人。

4.此次董事會會議的舉辦，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心探討，此次會議審議并通過了下列提案：

1.《關于增補董事的議案》

依據(jù)董事會提名委員會候選人，會議同意丁紅巖先生為第十屆董事會董事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第十屆股東會任期屆滿之日起計算。個人簡歷詳見附件。

獨董對該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發(fā)表的獨立意見》。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

2.《關于聘任高級管理人員的議案》

經(jīng)首席總裁程杰老先生候選人，允許聘用丁紅巖老先生、楊永川先生為企業(yè)高級副總裁，聘用丁紅巖先生為財務經(jīng)理。之上高管人員任職期，與企業(yè)第十屆董事會任期一致。個人簡歷詳見附件。

獨董對該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發(fā)表的獨立意見》。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

3.《關于指定董事會秘書代行人選的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)，在聘用新一任董事長助理以前，特定丁紅巖老先生暫代股東會秘書職責，時限不得超過三個月。

企業(yè)將按照有關規(guī)定，及時完成董事長助理聘用工作中。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

東阿阿膠股份有限責任公司

股東會

二二三年六月十三日

附：個人簡歷

1.執(zhí)行董事候選人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出世，擁有北京交通大學經(jīng)濟學學士和管理學碩士學位，高級會計。曾擔任國家鐵路局第四工程局第三工程處財務部辦事員、科長、部長、副總會計師,國家鐵路局第四工程局計財處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部門資金分配各分部主管，中國中鐵股份有限責任公司財務部門二級員工，中鐵集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限責任公司審計監(jiān)察部部長、科長、副總會計師，華潤醫(yī)藥集團有限責任公司財務審計合規(guī)部高級總監(jiān)、副總，審計處副總、經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限責任公司總審計師兼審計處經(jīng)理。

丁紅巖老師在企業(yè)5%之上公司股東、控股股東或者其關聯(lián)單位就職，與持有公司5%之上股權股東、控股股東及我們公司存有關聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。羅先生未擁有企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，不會有《公司法》等有關法律法規(guī)所規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及其交易中心別的有關規(guī)定等條件的任職要求。

董事會中擔任高管人員的董事人數(shù)，累計不得超過董事總量的二分之一。

手機：0635-3264069；

發(fā)傳真：0635-3260786；

電子郵箱：dinghy@dongeejiao.com；

郵政編碼：252201；

通信地址：山東東阿縣阿膠街78號東阿阿膠股份有限責任公司。

2.高管人員個人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出世，擁有北京交通大學經(jīng)濟學學士和管理學碩士學位，高級會計。曾擔任國家鐵路局第四工程局第三工程處財務部辦事員、科長、部長、副總會計師,國家鐵路局第四工程局計財處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部門資金分配各分部主管，中國中鐵股份有限責任公司財務部門二級員工，中鐵集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限責任公司審計監(jiān)察部部長、科長、副總會計師，華潤醫(yī)藥集團有限責任公司財務審計合規(guī)部高級總監(jiān)、副總，審計處副總、經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限責任公司總審計師兼審計處經(jīng)理。

楊永川，男，1982年1月出世，擁有天津南開大學國際商學院管理學學士及清華大學經(jīng)濟管理學院工商管理碩士學位。曾擔任深圳三九醫(yī)藥商貿(mào)有限公司OTC意味著、OTC區(qū)域總經(jīng)理、華潤三九醫(yī)藥股份有限責任公司品牌連鎖KA主管、品牌連鎖主管、KA服務平臺經(jīng)理，OTC業(yè)務部助理總經(jīng)理兼大健康產(chǎn)業(yè)（圣海）業(yè)務部副總。

丁紅巖老師在企業(yè)5%之上公司股東、控股股東或者其關聯(lián)單位就職，與持有公司5%之上股權股東、控股股東及我們公司存有關聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。羅先生未擁有企業(yè)股票，沒有不可候選人為高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及其交易中心別的有關規(guī)定等條件的任職要求。

楊永川老先生未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東或者其關聯(lián)單位就職，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、我們公司以及企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。劉先生未擁有企業(yè)股票，沒有不可候選人為高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及其交易中心別的有關規(guī)定等條件的任職要求。