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山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司 對(duì)銀泰城金子加持超出1%的通知
證券代碼：600547證券簡(jiǎn)稱：山東黃金序號(hào)：臨2023-050
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：銀泰城金子有限責(zé)任公司（下稱“銀泰城金子”）
●投資比例：山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于二級(jí)市場(chǎng)根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式對(duì)銀泰城金子加持超出1%。
一、股權(quán)變動(dòng)簡(jiǎn)述
（一）股權(quán)變動(dòng)的相關(guān)情況
自2023年4月27日至2023年6月13日，企業(yè)通過集中競(jìng)價(jià)方式加持銀泰城金子股權(quán)30,414,174股，占總股本的1.095%。詳情如下：
注：2022年12月9日、2023年1月19日，公司和銀泰城金子大股東我國銀泰城集團(tuán)有限公司及控股股東沈國軍老先生簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，擬轉(zhuǎn)讓其持有的銀泰城金子20.93%股權(quán)。此次交易完成后，企業(yè)將會(huì)成為銀泰城黃金大股東。企業(yè)已經(jīng)取得山東國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)開具的《關(guān)于山東黃金礦業(yè)股份有限公司協(xié)議受讓銀泰黃金股份有限公司控股權(quán)的批復(fù)》、已經(jīng)取得市場(chǎng)監(jiān)管總局下達(dá)的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》，已收到香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司發(fā)出來的無意見函，表明其對(duì)于本次交易的股東會(huì)通函無進(jìn)一步建議，還需企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許，并依據(jù)深圳交易所國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要求執(zhí)行相關(guān)系統(tǒng)。此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓有關(guān)工作正在努力穩(wěn)步推進(jìn)中。
（二）股東會(huì)決議狀況
2023年4月25日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增持銀泰黃金股份的議案》，決議結(jié)果顯示：允許9票；抵制0票；放棄0票，一致通過。依據(jù)企業(yè)章程要求，此次項(xiàng)目投資事宜在股東會(huì)審批權(quán)以內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。
由于股東會(huì)決議以上提案時(shí)，覺得本次交易歸屬于具備商業(yè)服務(wù)信息保密屬性的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，企業(yè)經(jīng)謹(jǐn)慎分辨，并結(jié)合公司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》延緩公布股東會(huì)決議公示及提案相關(guān)知識(shí)。2023年4月27日--2023年6月13日，公司在二級(jí)市場(chǎng)根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式加持超出1%，企業(yè)按相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
（三）此次境外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、投資方向基本概況
1、標(biāo)的公司概述
公司名字：銀泰城金子有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911525007116525588
法人代表：楊海飛
公司類型：有限責(zé)任公司(發(fā)售)
股權(quán)發(fā)售地：深圳交易所，股票號(hào)000975.SZ
注冊(cè)資金：2,776,722,265.00人民幣
成立日期：1999年6月18日
居所：西烏珠穆沁旗馬哈拉嘎爾高勒鎮(zhèn)哈拉圖街
業(yè)務(wù)范圍：金子及稀有金屬的地質(zhì)勘察、選冶、冶煉廠的投資和管理方法；金子及稀有金屬制造的副產(chǎn)物生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售；金子及稀有金屬生產(chǎn)制造需要原料、然料、機(jī)器的倉儲(chǔ)物流、市場(chǎng)銷售；金子及稀有金屬生產(chǎn)工藝、機(jī)器的研究與開發(fā)、技術(shù)咨詢；高純黃金飾品生產(chǎn)、生產(chǎn)加工、批發(fā)價(jià)；礦產(chǎn)、貴重金屬及制品、金屬復(fù)合材料及制品銷貨；金屬復(fù)合材料及制品、貴重金屬租用；從業(yè)貨品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)。
2、標(biāo)底公司主要業(yè)務(wù)
銀泰城金子主營業(yè)務(wù)為貴重金屬和有色金屬礦選冶及金屬貿(mào)易?，F(xiàn)階段，銀泰城金子共具有5個(gè)礦山公司，分別是內(nèi)蒙云龍煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“云龍煤業(yè)”）、牡丹江銀泰城煤業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司（下稱“牡丹江銀泰城”）、吉林省板廟子礦業(yè)有限公司（下稱“吉林省板廟子”）、青海大柴旦礦業(yè)有限公司（下稱“青海大柴旦”）和芒市華盛金礦石開發(fā)有限公司（下稱“華盛金礦石”）。牡丹江銀泰城、吉林省板廟子、青海大柴旦及其華盛金礦石為金礦礦山開采，云龍煤業(yè)為鐵礦銀多金屬礦礦山開采，以上礦山開采在產(chǎn)礦山開采。華盛金礦石為銀泰城金子2021年9月收購礦山開采，為停工待修復(fù)礦山開采。此外，銀泰城金子子公司銀泰城盛鴻是一家以貴重金屬和稀有金屬商貿(mào)為主營業(yè)務(wù)，以金融衍生工具為風(fēng)險(xiǎn)控制方式的綜合性商貿(mào)服務(wù)提供商，關(guān)鍵為用戶提供銷貨方式、風(fēng)險(xiǎn)管控、保理融資、供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)。
3、標(biāo)底公司經(jīng)營狀況
企業(yè)：元
注：銀泰城金子2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì)并提交了規(guī)范毫無保留的審計(jì)報(bào)告意見，2023年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
三、境外投資對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響
此次交易完成后，企業(yè)將強(qiáng)化對(duì)企業(yè)并購結(jié)束后的銀泰城金子操縱幅度，有利于2個(gè)上市企業(yè)中間完成互利共贏，充分發(fā)揮協(xié)同作用，總體推動(dòng)2個(gè)上市企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)品質(zhì)提高。公司本次對(duì)銀泰城黃金加持不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)情況產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
特此公告。
山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月13日
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