證券代碼：601018證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波港序號(hào)：臨2023-031

債卷編碼：175812債卷通稱(chēng)：21寧港01

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

2023年6月13日，舟山港有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）以書(shū)面形式傳簽方法召開(kāi)第五屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議。本次會(huì)議已經(jīng)在2023年6月8日以書(shū)面材料方法聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。

董事長(zhǎng)毛劍宏、執(zhí)行董事天王星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、張乙明、嚴(yán)俊、陳志昂、黃盛超、王柱、于永生、張欽、趙永清縣、潘士遠(yuǎn)、肖漢斌、肖英杰參加了本次大會(huì)。此次會(huì)議合乎《公司董事會(huì)議事規(guī)則》所規(guī)定的舉辦方法，且達(dá)到《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》所規(guī)定的召開(kāi)董事會(huì)法律規(guī)定董事人數(shù)。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

通過(guò)決議，此次會(huì)議經(jīng)決議一致通過(guò)所有提案從而形成如下所示決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人毛劍宏、天王星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、任小波變換為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)監(jiān)事會(huì)主席侯選人，候選人陳志昂為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)外部董事侯選人；企業(yè)總計(jì)持倉(cāng)3%之上公司股東招商局港口集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“招商港口”）候選人張乙明、王柱、胡紹德為企業(yè)第六屆股東會(huì)外部董事侯選人；企業(yè)總計(jì)持倉(cāng)3%之上公司股東上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中遠(yuǎn)集團(tuán)”）候選人嚴(yán)俊為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)外部董事侯選人。以上執(zhí)行董事侯選人任職期均為自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許的時(shí)候起三年，連選可以連任。

企業(yè)六名獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人于永生、張欽、趙永清縣、潘士遠(yuǎn)、肖漢斌、肖英杰為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。以上獨(dú)董侯選人任職期均為自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許的時(shí)候起三年，連選可以連任，但獨(dú)董的持續(xù)任職期不能超過(guò)六年。

企業(yè)六名獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)寧波舟山港股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)定為2023年6月29日在寧波全球航運(yùn)業(yè)城市廣場(chǎng)46樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，決議企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議需要提供股東大會(huì)審議的有關(guān)提案。（詳細(xì)企業(yè)公布的臨2023-033號(hào)公告）

決議結(jié)論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

配件：1.企業(yè)第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

2.企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

舟山港有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月14日

配件1

企業(yè)第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

毛劍宏老先生，生于1964年1月，碩士學(xué)歷，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職浙江港口開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)投資有限公司、舟山港集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)班子，舟山港股份有限公司董事長(zhǎng)。毛先生1984年出來(lái)工作，列任浙江北侖發(fā)電站工程建設(shè)公司總經(jīng)理，浙江省電力基本建設(shè)總公司副總經(jīng)理，浙江北侖第一生產(chǎn)發(fā)電有限公司經(jīng)理，浙江省能源投資有限公司經(jīng)理助理、浙江北侖第一生產(chǎn)發(fā)電有限公司經(jīng)理，浙江省能源投資有限公司執(zhí)行董事、副總、紀(jì)委委員，浙江省能源投資有限公司副董、紀(jì)委委員等職。毛先生有著浙大熱能工程及工程熱物理技術(shù)專(zhuān)業(yè)工學(xué)博士學(xué)士學(xué)位。毛先生是正高級(jí)工程師。

天王星老先生，生于1966年12月，碩士學(xué)歷，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、黨委書(shū)記、紀(jì)檢書(shū)記、黨委委員。林先生1983年出來(lái)工作，分別在陸軍作戰(zhàn)某旅、浙江省軍區(qū)某旅就職，列任浙江外經(jīng)貿(mào)廳直屬機(jī)關(guān)黨委黨員干部，助手調(diào)研員（副處長(zhǎng)）、人事部門(mén)文化教育處副處長(zhǎng)，浙江省商務(wù)廳人事部門(mén)處副處長(zhǎng)、市場(chǎng)監(jiān)管處長(zhǎng)，浙江深海港口發(fā)展聯(lián)合會(huì)人事處處長(zhǎng)等職。林先生是高級(jí)政工師。

石煥挺老先生，生于1971年1月，本科文憑，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、紀(jì)委委員。石先生1993年出來(lái)工作，列任寧波舟山港務(wù)局管理處資產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)，舟山市海港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理、寧波舟山港務(wù)局管理處資產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)，寧波舟山港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司投資發(fā)展部科長(zhǎng)、舟山市港務(wù)局管理處資產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)，寧波舟山港務(wù)局管理處資產(chǎn)管理處部長(zhǎng)、寧波舟山港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司投資發(fā)展部科長(zhǎng)，寧波舟山港務(wù)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，舟山港股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，舟山港投資有限公司紀(jì)委委員，舟山港有限責(zé)任公司副董、經(jīng)理、黨委書(shū)記，舟山港投資有限公司黨委書(shū)記，舟山港舟山港務(wù)有限公司監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理、黨委書(shū)記等職。石先生有著武漢工學(xué)院工學(xué)學(xué)士。石先生是正高級(jí)會(huì)計(jì)師、技術(shù)工程師。

丁送平先生，生于1971年1月，本科文憑，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、紀(jì)委委員。羅先生1988年出來(lái)工作，列任寧波港有限責(zé)任公司寧波鎮(zhèn)海港埠分公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，嘉興乍浦開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨總支副書(shū)記、副總、黨委書(shū)記、領(lǐng)導(dǎo)班子，嘉興乍浦開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子，浙江省港口嘉興市港務(wù)局有限公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記，浙江省港口嘉興市港務(wù)局有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等職。羅先生有著上海交大遠(yuǎn)程教育學(xué)院本科文憑。羅先生是正高級(jí)會(huì)計(jì)師。

姚祖洪先生，生于1972年2月，碩士學(xué)歷，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、紀(jì)委委員。魏先生1993年出來(lái)工作，列任寧波港有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室內(nèi)貿(mào)部負(fù)責(zé)人，寧波港有限責(zé)任公司發(fā)展投資部副部長(zhǎng)，舟山港投資有限公司投資管理部經(jīng)理，舟山港有限責(zé)任公司投資管理部科長(zhǎng)，浙江港口開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)投資有限公司、舟山港投資有限公司投資發(fā)展部負(fù)責(zé)人等職。魏先生有著上海海運(yùn)學(xué)院管理專(zhuān)業(yè)交通出行運(yùn)輸規(guī)劃與管理技術(shù)專(zhuān)業(yè)工學(xué)碩士學(xué)位。魏先生是經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。

任小波變換老先生，生于1970年11月，本科文憑，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職舟山港股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員。任先生1992年出來(lái)工作，列任寧波港集團(tuán)公司安全性衛(wèi)環(huán)部副部長(zhǎng)，北侖國(guó)際性港口碼頭有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、高級(jí)經(jīng)理，寧波港有限責(zé)任公司工程技術(shù)部科長(zhǎng)，寧波市宏達(dá)港口運(yùn)營(yíng)有限公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子，寧波港吉港口運(yùn)營(yíng)有限公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記，寧波港集團(tuán)公司北侖第三海運(yùn)集裝箱有限公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記，舟山港有限責(zé)任公司人事部科長(zhǎng)，寧波梅山島國(guó)際性港口碼頭有限公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子等職。任先生有著上海海事大學(xué)工程管理專(zhuān)業(yè)研究生學(xué)位。任先生是正高級(jí)工程師。

張乙明先生，生于1964年2月，碩士學(xué)歷，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職招商港口咨詢(xún)顧問(wèn)，舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等職。列任大連電瓷廠車(chē)間主任，大連機(jī)械工程管理局局長(zhǎng)助手，大連經(jīng)濟(jì)局主任助理、辦公室主任，大連市人民政府副秘書(shū)長(zhǎng)，遼寧普蘭店市委副書(shū)記、普蘭店市市人民政府省長(zhǎng)，大連普灣新區(qū)黨工委副書(shū)記、管委會(huì)副主任，大連經(jīng)濟(jì)和信息化聯(lián)合會(huì)（市中小企業(yè)局、市國(guó)防科工辦）負(fù)責(zé)人（廳長(zhǎng)）、領(lǐng)導(dǎo)班子，大連港股份有限公司董事長(zhǎng)，大連港集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)班子，遼寧港口集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，招商港口副總等職。王先生畢業(yè)院校南開(kāi)大學(xué)無(wú)機(jī)非金屬材料技術(shù)專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士和工學(xué)碩士學(xué)位，后獲大連理工結(jié)構(gòu)化分析與管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)管理學(xué)博士學(xué)士學(xué)位。王先生是工程師。

嚴(yán)俊老先生，生于1968年2月，大學(xué)文憑，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職中遠(yuǎn)集團(tuán)黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、首席總裁，舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。嚴(yán)俊老先生1991年出來(lái)工作，列任上海聯(lián)合國(guó)際性船舶代理有限公司總經(jīng)理、黨支書(shū)，上港集箱外高橋港口子公司黨支部書(shū)記、經(jīng)理，中遠(yuǎn)集團(tuán)振東港口碼頭子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、主管，中遠(yuǎn)集團(tuán)九江港務(wù)局有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事、經(jīng)理，中遠(yuǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)助理，上海上港集團(tuán)副總裁、紀(jì)委委員、黨委書(shū)記、執(zhí)行董事等職。嚴(yán)先生有著上海交大宏泰經(jīng)濟(jì)學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。嚴(yán)先生是高級(jí)會(huì)計(jì)師。

陳志昂老先生，生于1966年12月，大學(xué)文憑，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職寧興(集團(tuán)公司)有限公司董事長(zhǎng)，寧波寧興(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子，舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。楊先生1986年出來(lái)工作，列任湖州市體育局副局長(zhǎng)、紀(jì)委委員，奉化市市委副書(shū)記、組織部長(zhǎng)，奉化市市委書(shū)記，奉化市市委書(shū)記、代市長(zhǎng)，寧波市溪口雪竇山旅游景區(qū)黨工委副書(shū)記（兼），寧波市溪口雪竇山旅游景區(qū)管委會(huì)主任，奉化市省長(zhǎng)等職。楊先生畢業(yè)院校浙江師范大學(xué)。

王柱老先生，生于1972年2月，碩士學(xué)歷，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職招商港口運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理，舟山港有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。孫先生1994年出來(lái)工作，列任深圳市媽灣港務(wù)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，寧波大榭招商合作國(guó)際碼頭有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，招商合作港務(wù)局（深圳市）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，招商局國(guó)際有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門(mén)副總，招商局港口集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)副總，招商局港口集團(tuán)有限公司內(nèi)部控制與審計(jì)處經(jīng)理，招商港口內(nèi)部控制審計(jì)部負(fù)責(zé)人，招商港口內(nèi)部控制審計(jì)部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理等職。孫先生有著武漢交通科技學(xué)院管理科學(xué)與工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)管理學(xué)碩士學(xué)位。孫先生是會(huì)計(jì)。

胡紹德先生，生于1977年4月，碩士學(xué)歷，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職招商港口財(cái)務(wù)管理部/資本運(yùn)營(yíng)部副總。羅先生1999年出來(lái)工作，列任深圳市海螺建材有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，招商局國(guó)際有限責(zé)任公司內(nèi)部控制與審計(jì)處項(xiàng)目副經(jīng)理、工程項(xiàng)目經(jīng)理，招商局國(guó)際有限責(zé)任公司公司發(fā)展規(guī)劃部作用主管，招商局國(guó)際有限責(zé)任公司策劃與國(guó)家商務(wù)部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，吉布提港有限責(zé)任公司副財(cái)務(wù)經(jīng)理、實(shí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理，招商局控投(吉布提)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理、吉布提港有限責(zé)任公司、多哈雷摩托多用途港口有限責(zé)任公司副財(cái)務(wù)經(jīng)理等職。羅先生有著廈大管理學(xué)碩士學(xué)位。羅先生是會(huì)計(jì)。

配件2

企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

于永生老先生，生于1969年7月，碩士學(xué)歷、醫(yī)生，中國(guó)籍，在職浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家教授、二級(jí)教授，省高等院校青年帶頭人，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、高級(jí)會(huì)員，擔(dān)任天津市偉元獨(dú)董、上海之江生物獨(dú)董、杭州濱江房產(chǎn)獨(dú)董、舟山港股份有限公司公司獨(dú)立董事。于先生于1991年出來(lái)工作，列任齊齊哈爾市師范大學(xué)老師，齊齊哈爾鐵路運(yùn)送員工大學(xué)講師，我國(guó)巖土工程企業(yè)海外工程項(xiàng)目漢語(yǔ)翻譯、商務(wù)接待經(jīng)理助理，浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授職稱(chēng)等職。于先生有著中南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士學(xué)士學(xué)位。

張欽老先生，生于1966年6月，在職人民大學(xué)世界貨幣研究室學(xué)術(shù)研究委員會(huì)，我國(guó)金融衍生產(chǎn)品50人論壇理事長(zhǎng)，擔(dān)任海南國(guó)際清算所股份有限公司董事長(zhǎng)、創(chuàng)新證券股份有限公司獨(dú)董、舟山港股份有限公司公司獨(dú)立董事。范先生于1989年出來(lái)工作，列任中國(guó)外匯交易中心業(yè)務(wù)部副總，中國(guó)外匯交易中心銷(xiāo)售市場(chǎng)二部經(jīng)理，上海交易所債券型基金部總監(jiān)，證監(jiān)會(huì)期貨交易部副主任，證監(jiān)會(huì)期貨交易二部副主任，證監(jiān)會(huì)企業(yè)債券部副主任，大連商品交易所經(jīng)理等職。范先生有著人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位、美國(guó)亞利桑那大學(xué)MBA研究生學(xué)位。

趙永清縣老先生，生于1962年7月，在職浙江省盛寧律師事務(wù)所主任、我國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(huì)監(jiān)察員、上海國(guó)際仲裁中心監(jiān)察員、寧波市市人大常委、湖州市政府法律顧問(wèn)、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)涉外法律服務(wù)委員會(huì)主任，寧波大學(xué)二級(jí)教授，浙江省法學(xué)會(huì)海商法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、舟山港股份有限公司公司獨(dú)立董事等職。張先生于1986年出來(lái)工作，列任湖州市對(duì)外開(kāi)放律師事務(wù)所律師、公司辦公室主任，浙江省盛寧律師事務(wù)所律師、公司負(fù)責(zé)人等職。張先生有著華東政法學(xué)院法律碩士學(xué)位、英國(guó)伯明翰大學(xué)商法研究生學(xué)位。張先生是一級(jí)律師。

潘士遠(yuǎn)老先生，生于1973年10月，在職浙大經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、研究生導(dǎo)師，擔(dān)任浙大社科學(xué)合理部副主任、國(guó)家教育部人文科學(xué)關(guān)鍵科研基地浙大民營(yíng)企業(yè)研究中心主任、國(guó)家教育部高等院校經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)文化教育委員會(huì)委員、浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、利爾達(dá)獨(dú)董、杭州安譽(yù)高新科技獨(dú)董、鄞州銀行獨(dú)董、財(cái)通證券獨(dú)董、舟山港股份有限公司公司獨(dú)立董事。蔡先生于1993年出來(lái)工作，列任北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心博士研究生、副教授職稱(chēng)、專(zhuān)家教授。依次赴美國(guó)斯坦福大學(xué)、科羅拉多大學(xué)博爾德教學(xué)區(qū)、英國(guó)諾丁漢大學(xué)、德國(guó)慕尼黑大學(xué)、法國(guó)圖盧茲經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、日本國(guó)慶應(yīng)義塾大學(xué)、澳大利亞悉尼大學(xué)、加拿大多倫多大學(xué)等瀏覽。蔡先生畢業(yè)院校浙大，有著博士研究生。

肖漢斌老先生，生于1963年1月，碩士學(xué)歷、醫(yī)生，中國(guó)籍。在職武漢工程大學(xué)課程首席教授、長(zhǎng)江航運(yùn)產(chǎn)業(yè)研究中心常務(wù)副主任、武漢市港口起重機(jī)質(zhì)檢中心檢測(cè)中心負(fù)責(zé)人、武漢理工港航科技研究院有限公司董事長(zhǎng)、武漢工程大學(xué)港口起重機(jī)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、舟山港股份有限公司公司獨(dú)立董事。肖先生于1988年出來(lái)工作，列任武漢水利電力大學(xué)機(jī)械系老師，武漢市船運(yùn)工程學(xué)校副教授職稱(chēng)，武漢工程大學(xué)貨運(yùn)物流工程學(xué)校專(zhuān)家教授，武漢工程大學(xué)貨運(yùn)物流工程學(xué)校醫(yī)生等職。肖先生畢業(yè)院校武漢工程大學(xué)，有著博士研究生。

肖英杰老先生，生于1959年6月，在職上海海事大學(xué)專(zhuān)家教授、研究生導(dǎo)師，擔(dān)任國(guó)家級(jí)別一流本科航海技術(shù)專(zhuān)業(yè)基本建設(shè)責(zé)任人、上海市高質(zhì)量地方院校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)“海事局安全和確?！闭n程建設(shè)責(zé)任人、上海航運(yùn)業(yè)模擬仿真虛擬教研室基本建設(shè)示范點(diǎn)責(zé)任人、舟山港股份有限公司公司獨(dú)立董事。肖先生于1977年出來(lái)工作，列任上海海運(yùn)學(xué)院遠(yuǎn)洋航行系老師，上海海運(yùn)學(xué)院副教授職稱(chēng)、艦長(zhǎng)、二級(jí)教授，上海海事大學(xué)貨船學(xué)院副院長(zhǎng)、遠(yuǎn)洋航行科學(xué)合理研究院院長(zhǎng)，專(zhuān)家教授、研究生導(dǎo)師，上海海事大學(xué)船舶與海洋工程自然環(huán)境負(fù)載實(shí)驗(yàn)室主任，上海海事大學(xué)貨船學(xué)院教授，上海海事大學(xué)國(guó)家級(jí)別遠(yuǎn)洋航行實(shí)踐教學(xué)中心主任，上海海事大學(xué)國(guó)家級(jí)別遠(yuǎn)洋航行虛擬仿真平臺(tái)學(xué)習(xí)中心負(fù)責(zé)人等職。肖先生畢業(yè)院校上海海事大學(xué)，有著研究生學(xué)位。

證券代碼：601018證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波港序號(hào)：臨2023-032

債卷編碼：175812債卷通稱(chēng)：21寧港01

舟山港有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

2023年6月13日，舟山港有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）以書(shū)面形式傳簽方法召開(kāi)第五屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月8日以書(shū)面材料方法聯(lián)系了整體公司監(jiān)事。

監(jiān)事長(zhǎng)徐淵峰、職工監(jiān)事副書(shū)記金國(guó)平、公司監(jiān)事潘錫忠、林朝軍、李圭昊參加了本次大會(huì)。此次會(huì)議合乎《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》要求舉行的規(guī)定，且達(dá)到《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》所規(guī)定的舉辦職工監(jiān)事的成員數(shù)。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過(guò)《關(guān)于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，從而形成如下所示決定：

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人徐淵峰、倪堅(jiān)、潘錫忠為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，任職期均為自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許的時(shí)候起三年，任期屆滿(mǎn)可連任。

決議結(jié)論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

配件：企業(yè)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

舟山港有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月14日

配件

企業(yè)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

徐淵峰老先生，生于1970年12月，湖南省委黨校碩士學(xué)歷，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職浙江港口開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)投資有限公司、舟山港投資有限公司紀(jì)委副書(shū)記、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人。王太太1992年出來(lái)工作，列任寧波港投資有限公司黨委工作部部長(zhǎng)、綜合部常務(wù)副部長(zhǎng)，寧波港集團(tuán)公司比較有限司綜合部科長(zhǎng)，寧波港有限責(zé)任公司公司文化部部長(zhǎng)，寧波港投資有限公司黨委工作部科長(zhǎng)，舟山港投資有限公司黨委工作部負(fù)責(zé)人，舟山港有限責(zé)任公司人事部科長(zhǎng)等職。王太太有著大連理工驅(qū)動(dòng)力工程學(xué)院燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)專(zhuān)業(yè)工學(xué)學(xué)士。王太太是高級(jí)政工師。

倪堅(jiān)老先生，生于1965年3月，本科文憑，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職浙江港口開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)投資有限公司、舟山港投資有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。倪先生1986年出來(lái)工作，列任寧波港有限責(zé)任公司方案財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，舟山港投資有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)副總，舟山港有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，舟山港有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)等職。倪先生有著上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工程管理專(zhuān)業(yè)工商管理碩士學(xué)位。倪先生是高級(jí)會(huì)計(jì)。

潘錫忠老先生，生于1968年5月，本科文憑，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，在職浙江港口開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)投資有限公司、舟山港投資有限公司戰(zhàn)略研究與法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人。蔡先生1988年出來(lái)工作，列任浙江省人民政府政策研究室發(fā)展趨勢(shì)處副處長(zhǎng)，浙江省人民政府政策研究室發(fā)展趨勢(shì)處副處長(zhǎng)，浙江經(jīng)聯(lián)辦綜合處副處長(zhǎng)，浙江經(jīng)聯(lián)辦交流與合作處副處長(zhǎng)，浙江經(jīng)聯(lián)辦綜合性處副處長(zhǎng)、調(diào)研員（正處級(jí)），浙江深海港口發(fā)展聯(lián)合會(huì)調(diào)研員，浙江深海港口發(fā)展聯(lián)合會(huì)發(fā)展規(guī)劃處調(diào)研員等職。

證券代碼：601018證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波港公示序號(hào)：2023-033

債卷編碼：175812債卷通稱(chēng)：21寧港01

舟山港有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的

通告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月29日09點(diǎn)00分

舉辦地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)全球航運(yùn)業(yè)城市廣場(chǎng)46樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上有關(guān)提案的具體情況，請(qǐng)見(jiàn)公司在2023年6月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），及其《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》與此同時(shí)公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1.00、2.00、3.00

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方法：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證（公司股東委托代理人另需書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)及委托代理人身份證件），公司股東意味著請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及公司法人法人授權(quán)書(shū)申請(qǐng)辦理登記。外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日早上8:30-11:30，在下午1:00-4:00，貸款逾期不受理。

（三）備案地址：企業(yè)董事會(huì)辦公室。

六、其他事宜

（一）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證（公司股東委托代理人另需書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)及委托代理人身份證件），公司股東意味著請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及公司法人法人授權(quán)書(shū)列席會(huì)議。

（二）列席會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)書(shū)等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

（三）參會(huì)公司股東交通酒店住宿費(fèi)用自理。

（四）大會(huì)聯(lián)系電話：

1、詳細(xì)地址：浙江寧波寧東路269號(hào)寧波市全球航運(yùn)業(yè)城市廣場(chǎng)舟山港有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室（郵政編碼：315042）

2、手機(jī)聯(lián)系人：楊強(qiáng)手機(jī)：0574-27686159

發(fā)傳真：0574-27687001

特此公告。

舟山港有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月14日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報(bào)文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議決議。

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

舟山港有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類(lèi)型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶(hù)可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：