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福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司 關(guān)于股權(quán)激勵(lì)約束性股票回購注銷調(diào)節(jié) 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的通知
證券代碼：603678證券簡稱：火炬電子公示序號(hào)：2023-049
可轉(zhuǎn)債編碼：113582可轉(zhuǎn)債通稱：火把可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：24.16元/股
●調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：24.15元/股
●轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年6月15日
●火把可轉(zhuǎn)債自2023年6月14日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年6月15日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]587號(hào)文審批，于2020年5月27日發(fā)行了60股票跌?？赊D(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額60,000.00萬余元，時(shí)限6年。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2020]165號(hào)文允許，企業(yè)60,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年6月23日起在上海交易所競價(jià)交易，可轉(zhuǎn)債通稱“火把可轉(zhuǎn)債”，可轉(zhuǎn)債編碼“113582”。本次發(fā)行的“火把可轉(zhuǎn)債”自2020年12月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.33元/股。因?yàn)楣緢?zhí)行2020年度、2021本年度、2022年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，火把可轉(zhuǎn)債全新轉(zhuǎn)股價(jià)為24.16元/股。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)
公司在2023年3月20日第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》，將對(duì)激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的406,750股員工持股計(jì)劃開展回購注銷，此次回購注銷執(zhí)行實(shí)際情況詳細(xì)企業(yè)公布的《福建火炬電子科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-047）。
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關(guān)規(guī)定及我們公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的協(xié)議條款，在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，將會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格作出調(diào)整（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷(1+n)；
增發(fā)新股或配資：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派派股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配資率；D為每一股配送股利。
當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使我們公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
根據(jù)以上條文，因此次回購注銷股權(quán)會(huì)減少企業(yè)總市值，所以對(duì)火把可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整，此次調(diào)節(jié)符合公司《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)
結(jié)合公司《募集說明書》的所述承諾，企業(yè)回購注銷股權(quán)可用增發(fā)新股或配資的變化公式計(jì)算，在其中：P0=24.16元/股，A=29.18元/股+金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率≈29.97元/股，K≈-0.09%（-406,750股/459,296,479股，以截至2023年3月31日的總股本數(shù)據(jù)為計(jì)算基礎(chǔ)），即火把可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的24.16元/股調(diào)整至24.15元/股（四舍五入）。
變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將在2023年6月15日起效，火把可轉(zhuǎn)債2023年6月14日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，自2023年6月15日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
三、別的
聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)董事會(huì)辦公室
聯(lián)系方式：0595-22353689、0595-22353679
特此公告。
福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二二三年六月十四日
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