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蘇州市國芯科技有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：688262證券簡稱：國芯科技公示序號：2023-063
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月13日
（二）股東會舉辦地點：蘇州新區(qū)塔園路168號蘇州市香格里拉酒店見山廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
注：截止到此次股東會除權(quán)日，公司回購專用型股票賬戶中股權(quán)值為1,773,812股，不具有股東會投票權(quán)。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總鄭茳老先生組織，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理黃濤老先生參加了此次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更募投項目實施地點和實施方式的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東大會審議提案均獲表決通過；
2、提案1對中小股東展開了獨立記票；
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決狀況：無。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金誠同達(dá)（上海市）法律事務(wù)所
侓師：魏偉強、吳和田碧玉
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；會議表決程序流程、決議結(jié)論真實有效；大會所作出的決定真實有效。
特此公告。
蘇州市國芯科技有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月14日
●上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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