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廣州市白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 第九屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示
證券代碼：600332證券簡(jiǎn)稱：廣東白云山公示序號(hào)：2023-032
我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
廣州市白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“我們公司”“企業(yè)”或“廣藥白云山”）第九屆股東會(huì)第二次大會(huì)（“大會(huì)”）于2023年6月7日以電子郵件或書面形式方法下達(dá)通知，于2023年6月13日以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事11人，具體參與決議執(zhí)行董事11人。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)執(zhí)行董事決議、決議，大會(huì)以11票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于廣藥白云山保障性租賃住房暨人才公寓建設(shè)項(xiàng)目的議案》。
（一）項(xiàng)目基本情況
為了滿足公司人才購(gòu)房需求，激勵(lì)優(yōu)秀職工長(zhǎng)期性、保持在公司工作，提高企業(yè)聚才、用才、留才能力，允許企業(yè)在盡情享受政府部門有關(guān)保障性租賃住房的相關(guān)政策的并利用已有存量土地基本建設(shè)保障性租賃住房暨人才公寓（“該項(xiàng)目”或“新項(xiàng)目”）。該項(xiàng)目坐落于廣州白云區(qū)同和街道同寶路78號(hào)，即我們公司子公司廣州市白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司廣東白云山有機(jī)化學(xué)藥業(yè)公司（“廣東白云山有機(jī)化學(xué)藥業(yè)公司”）住宅區(qū)。新項(xiàng)目土地坐落于廣藥白云山的所有權(quán)商業(yè)用地范圍之內(nèi)，應(yīng)用單位為廣東白云山有機(jī)化學(xué)藥業(yè)公司。
整體規(guī)劃模塊建設(shè)用地面積為28,729㎡，計(jì)容建筑面積為100,550.56㎡，建筑面積為135,045㎡，工程項(xiàng)目主要包含不得少于1,000套住房、幼稚園、停車庫(kù)及社區(qū)公服等其它服務(wù)設(shè)施。工程總投資108,286.03萬余元（rmb，相同），在其中建安費(fèi)88,539.16萬余元，工程建設(shè)其他費(fèi)用11,725.69萬余元，基本預(yù)備費(fèi)8,021.18萬余元。
工程建設(shè)含早期設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)會(huì)、各種相關(guān)手續(xù)、建設(shè)工程施工，施工期總計(jì)為5年，也就是從2022年11月逐漸前期準(zhǔn)備工作，至2027年12月底進(jìn)行工程驗(yàn)收。該項(xiàng)目土地資源、完工住房等物業(yè)管理所有權(quán)為廣藥白云山。為確保工程的順利開展，該項(xiàng)目由有機(jī)化學(xué)藥業(yè)公司做為工程項(xiàng)目建設(shè)主體，建立團(tuán)隊(duì)精英團(tuán)隊(duì)進(jìn)行人才公寓工程建設(shè)。
根據(jù)相關(guān)要求，該項(xiàng)目依照保障性租賃住房經(jīng)營(yíng)管理。該項(xiàng)目保障性租賃住房（未包括配套商業(yè)一部分）在土地交易期限內(nèi)不可以售賣，但能以租賃方式得到一定收入。
由于工程建設(shè)工程量清單大，涉及到融洽、溝通交流階段多，可能面臨工程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)性、施工安全風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)置規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)性、廠區(qū)內(nèi)一部分居民妥善解決風(fēng)險(xiǎn)性、融洽風(fēng)險(xiǎn)性、施工期延遲時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)性。除此之外，項(xiàng)目從申請(qǐng)辦理、基本建設(shè)到交付使用，涉及到審核、整體規(guī)劃綠色環(huán)保等，因而制度的優(yōu)化與轉(zhuǎn)變可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)造成影響。
（二）新項(xiàng)目對(duì)企業(yè)的危害
本項(xiàng)目執(zhí)行有利于企業(yè)有效利用存量土地及達(dá)到公司職員及優(yōu)秀人才購(gòu)房需求，充分運(yùn)用行業(yè)優(yōu)勢(shì)，激起人才創(chuàng)新、造就、自主創(chuàng)業(yè)生命力。本項(xiàng)目資金來源為自籌經(jīng)費(fèi)及銀行借款等股權(quán)融資，要在確保目前主營(yíng)正常的發(fā)展趨勢(shì)前提下所做出的決策，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不良影響。
特此公告。
廣州市白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月13日
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