證券代碼：600919證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇省銀行公告序號(hào)：2023-031

認(rèn)股權(quán)證編碼：360026認(rèn)股權(quán)證通稱(chēng)：蘇銀優(yōu)1

可轉(zhuǎn)換債券編碼：110053可轉(zhuǎn)換債券通稱(chēng)：蘇銀可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇省銀行股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議報(bào)告于2023年6月8日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年6月13日以書(shū)面形式傳簽方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加決議執(zhí)行董事15名，具體參加決議執(zhí)行董事15名。大會(huì)合乎《公司法》等法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，決議所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。

會(huì)議審議根據(jù)下列提案：

一、關(guān)于修訂江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)會(huì)議制度的議案

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

二、關(guān)于修訂江蘇省銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

三、有關(guān)江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)及高級(jí)管理層職業(yè)道德準(zhǔn)則的議案

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票

四、關(guān)于修訂江蘇省銀行股份有限公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理?xiàng)l例的議案

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票

五、有關(guān)江蘇省銀行股份有限公司與蘇銀金融融資股份有限公司公司關(guān)聯(lián)交易狀況的議案

關(guān)聯(lián)董事夏平回避表決。

決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票

六、有關(guān)江蘇省銀行股份有限公司與蘇銀凱基消費(fèi)信貸有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)方交易狀況的議案

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票

七、有關(guān)候選人陳忠陽(yáng)先生為江蘇省銀行股份有限公司獨(dú)董侯選人的議案

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票

允許候選人陳忠陽(yáng)先生為公司獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

八、有關(guān)候選人于緒剛先生為江蘇省銀行股份有限公司獨(dú)董侯選人的議案

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票

允許候選人于緒剛先生為公司獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

九、有關(guān)舉辦江蘇省銀行股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議的議案

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票

股東會(huì)允許于2023年7月3日（星期一）在下午2:30南京東郊國(guó)賓館舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。

特此公告。

江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)

2023年6月13日

配件：1.陳忠陽(yáng)老先生關(guān)鍵個(gè)人簡(jiǎn)歷、單獨(dú)董事提名人申明及侯選人申明

2.于緒剛老先生關(guān)鍵個(gè)人簡(jiǎn)歷、單獨(dú)董事提名人申明及侯選人申明

配件1

陳忠陽(yáng)老先生關(guān)鍵個(gè)人簡(jiǎn)歷

陳忠陽(yáng)，男，1968年9月生，金融學(xué)博士。曾擔(dān)任人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)校國(guó)際投資教研組老師，人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)校運(yùn)用金融專(zhuān)業(yè)副教授職稱(chēng)，人民大學(xué)蘇州校區(qū)國(guó)際性學(xué)院副院長(zhǎng)、學(xué)術(shù)委員會(huì)現(xiàn)任主席、金融風(fēng)險(xiǎn)控制課程建設(shè)責(zé)任人，浙江泰隆商業(yè)銀行有限責(zé)任公司、達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司、找私募基金有限責(zé)任公司公司獨(dú)立董事。在職人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)校運(yùn)用金融專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家教授、研究生導(dǎo)師，吳國(guó)證券股份有限公司、用友軟件金融信息服務(wù)技術(shù)股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、江蘇省南通市農(nóng)商銀行股份有限公司公司獨(dú)立董事。

單獨(dú)董事提名人申明

提名人江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)，現(xiàn)候選人陳忠陽(yáng)先生為董事會(huì)董事侯選人，并且已經(jīng)深入了解被提名人職業(yè)類(lèi)型特長(zhǎng)、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、兼任職務(wù)等狀況。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)獨(dú)董侯選人（參照該獨(dú)董侯選人申明）。

提名人覺(jué)得，被提名人具有單獨(dú)董事任職資格，與江蘇省銀行股份有限公司中間不存在什么影響到自覺(jué)性之間的關(guān)系，實(shí)際申明如下所示：

一、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件，具備五年以上法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、管理方法或者其它執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

二、被提名人任職要求合乎以下法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)的需求：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)董事任職資格的相關(guān)規(guī)定；

（二）《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的相關(guān)規(guī)定；

（三）中共中央紀(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定；

（五）中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定；

（六）證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（七）中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的有關(guān)規(guī)定；

（八）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定；

（九）別的相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和上海交易所要求的情況。

三、被提名人具有自覺(jué)性，并不屬于以下情形：

（一）在公司或其附設(shè)公司就職工作的人員以及直系血親、社會(huì)關(guān)系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會(huì)關(guān)系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上或者企業(yè)前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)或在企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職工作的人員以及直系血親；

（四）在公司實(shí)際控制人及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為公司及公司控股股東或是各自附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢(xún)等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人；

（六）在和公司及公司控股股東或是各自附設(shè)公司具有重要的經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門(mén)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員，或在該經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門(mén)的大股東企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員；

（七）近來(lái)十二個(gè)月內(nèi)以前具備前六項(xiàng)所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評(píng)定不具有自覺(jué)性的情況。

四、獨(dú)董侯選人無(wú)以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個(gè)月曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個(gè)月曾經(jīng)被證交所公開(kāi)譴責(zé)或2次之上處理決定；

（四）曾就職獨(dú)董期內(nèi)，兩度未參加董事會(huì)會(huì)議，或者沒(méi)有親身參加董事會(huì)會(huì)議次數(shù)占當(dāng)初董事會(huì)會(huì)議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨(dú)董期內(nèi)，公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議顯著與實(shí)際不符。

五、包含江蘇省銀行股份有限公司以?xún)?nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的地區(qū)上市公司數(shù)量不得超過(guò)五家，被候選人人們?cè)诮K省銀行股份有限公司持續(xù)就職不得超過(guò)六年。

六、本提名人早已依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求進(jìn)行核查并確定符合規(guī)定。

本提名人確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，本提名人完全明白做出虛報(bào)申明可能造成的代價(jià)。

特此聲明。

提名人：江蘇省銀行股份有限公司

股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)

2023年6月13日

獨(dú)董侯選人申明

自己陳忠陽(yáng)，已深入了解并同意由提名人江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)提名為江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)獨(dú)董侯選人。自己公布申明，自己具有單獨(dú)董事任職資格，確保不存在什么危害自己出任江蘇省銀行股份有限公司獨(dú)董自覺(jué)性之間的關(guān)系，實(shí)際申明如下所示：

一、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件，具備五年以上法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、管理方法或者其它執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

二、自己任職要求合乎以下法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)的需求：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)董事任職資格的相關(guān)規(guī)定；

（二）《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的相關(guān)規(guī)定；

（三）中共中央紀(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定；

（五）中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定；

（六）證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（七）中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的有關(guān)規(guī)定；

（八）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定；

（九）別的相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和上海交易所要求的情況。

三、自己具有自覺(jué)性，并不屬于以下情形：

（一）在江蘇銀行股份有限公司或其附設(shè)公司就職工作的人員以及直系血親、社會(huì)關(guān)系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會(huì)關(guān)系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接或間接性擁有江蘇省銀行股份有限公司已發(fā)行股份1%之上或者江蘇省銀行股份有限公司前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接或間接性擁有江蘇省銀行股份有限公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)或是在江蘇銀行股份有限公司前五名公司股東企業(yè)就職工作的人員以及直系血親；

（四）在江蘇銀行股份有限公司控股股東及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為江蘇省銀行股份有限公司以及大股東或其各自附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢(xún)等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人；

（六）在和江蘇省銀行股份有限公司以及大股東或其各自附設(shè)公司具有重要的經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門(mén)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員，或在該經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門(mén)的大股東企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員；

（七）近來(lái)十二個(gè)月內(nèi)以前具備前六項(xiàng)所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評(píng)定不具有自覺(jué)性的情況。

四、自己無(wú)以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個(gè)月曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個(gè)月曾受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是2次左右處理決定；

（四）曾就職獨(dú)董期內(nèi)，兩度未參加董事會(huì)會(huì)議，或者沒(méi)有親身參加股東會(huì)大會(huì)次數(shù)占當(dāng)初董事會(huì)會(huì)議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨(dú)董期內(nèi)，公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議顯著與實(shí)際不符。

五、包含江蘇省銀行股份有限公司以?xún)?nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)五家；此前在江蘇省銀行股份有限公司持續(xù)就職不得超過(guò)六年。

六、自己早已依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》對(duì)個(gè)人的獨(dú)董侯選人任職要求進(jìn)行核查并確定符合規(guī)定。

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，自己完全明白做出虛報(bào)申明可能造成的代價(jià)。上海交易所可根據(jù)本申明確定個(gè)人的任職要求和自覺(jué)性。

本人承諾：在擔(dān)任江蘇省銀行股份有限公司獨(dú)董期內(nèi)，將遵守法律、證監(jiān)會(huì)公布的規(guī)章制度、要求、通告及其上海交易所交易規(guī)則的需求，接納上海交易所嚴(yán)格監(jiān)管，保證有充足時(shí)間和精力做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會(huì)受到企業(yè)實(shí)際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個(gè)人產(chǎn)生的影響。

本人承諾：如自己就職之后出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將根據(jù)相關(guān)規(guī)定辭掉獨(dú)董職位。

特此聲明。

聲明人：陳忠陽(yáng)

2023年6月13日

配件2

于緒剛老先生關(guān)鍵個(gè)人簡(jiǎn)歷

于緒剛，男，1968年6月生，法學(xué)碩士。曾擔(dān)任中國(guó)民主同盟第十二屆中間經(jīng)濟(jì)局委員會(huì)、對(duì)外貿(mào)易大學(xué)法學(xué)系法律法規(guī)碩士導(dǎo)師，華南理工大學(xué)法學(xué)系兼職教授暨碩士生導(dǎo)師、北京工商大學(xué)法學(xué)系教授、華北電力大學(xué)法政系實(shí)踐教學(xué)基地教授，大德基金管理有限公司、中原地區(qū)證券股份有限公司、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司、華創(chuàng)陽(yáng)安有限責(zé)任公司、湖北省神劍風(fēng)機(jī)股份有限公司公司獨(dú)立董事等。在職北京市大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，擔(dān)任中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)固收委員會(huì)委員，中國(guó)民主同盟第十三屆中間社會(huì)化服務(wù)委員會(huì)委員，北京大學(xué)法學(xué)院學(xué)校外法律法規(guī)碩士導(dǎo)師，上海市金力泰化工廠有限責(zé)任公司、大豐港祥和科技發(fā)展有限公司、西安吉利電子器件新型材料有限責(zé)任公司、申港證券股份有限公司公司獨(dú)立董事。

單獨(dú)董事提名人申明

提名人江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)，現(xiàn)候選人于緒剛先生為董事會(huì)董事侯選人，并且已經(jīng)深入了解被提名人職業(yè)類(lèi)型特長(zhǎng)、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、兼任職務(wù)等狀況。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)獨(dú)董侯選人（參照該獨(dú)董侯選人申明）。

提名人覺(jué)得，被提名人具有單獨(dú)董事任職資格，與江蘇省銀行股份有限公司中間不存在什么影響到自覺(jué)性之間的關(guān)系，實(shí)際申明如下所示：

一、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件，具備五年以上法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、管理方法或者其它執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

二、被提名人任職要求合乎以下法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)的需求：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)董事任職資格的相關(guān)規(guī)定；

（二）《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的相關(guān)規(guī)定；

（三）中共中央紀(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定；

（五）中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定；

（六）證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（七）中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的有關(guān)規(guī)定；

（八）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定；

（九）別的相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和上海交易所要求的情況。

三、被提名人具有自覺(jué)性，并不屬于以下情形：

（一）在公司或其附設(shè)公司就職工作的人員以及直系血親、社會(huì)關(guān)系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會(huì)關(guān)系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上或者企業(yè)前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)或在企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職工作的人員以及直系血親；

（四）在公司實(shí)際控制人及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為公司及公司控股股東或是各自附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢(xún)等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人；

（六）在和公司及公司控股股東或是各自附設(shè)公司具有重要的經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門(mén)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員，或在該經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門(mén)的大股東企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員；

（七）近來(lái)十二個(gè)月內(nèi)以前具備前六項(xiàng)所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評(píng)定不具有自覺(jué)性的情況。

四、獨(dú)董侯選人無(wú)以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個(gè)月曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個(gè)月曾經(jīng)被證交所公開(kāi)譴責(zé)或2次之上處理決定；

（四）曾就職獨(dú)董期內(nèi)，兩度未參加董事會(huì)會(huì)議，或者沒(méi)有親身參加董事會(huì)會(huì)議次數(shù)占當(dāng)初董事會(huì)會(huì)議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨(dú)董期內(nèi)，公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議顯著與實(shí)際不符。

五、包含江蘇省銀行股份有限公司以?xún)?nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的地區(qū)上市公司數(shù)量不得超過(guò)五家，被候選人人們?cè)诮K省銀行股份有限公司持續(xù)就職不得超過(guò)六年。

六、本提名人早已依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求進(jìn)行核查并確定符合規(guī)定。

本提名人確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，本提名人完全明白做出虛報(bào)申明可能造成的代價(jià)。

特此聲明。

提名人：江蘇省銀行股份有限公司

股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)

2023年6月13日

獨(dú)董侯選人申明

本人于緒剛，已深入了解并同意由提名人江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)候選人與薪酬委員會(huì)提名為江蘇省銀行股份有限公司股東會(huì)獨(dú)董侯選人。自己公布申明，自己具有單獨(dú)董事任職資格，確保不存在什么危害自己出任江蘇省銀行股份有限公司獨(dú)董自覺(jué)性之間的關(guān)系，實(shí)際申明如下所示：

一、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件，具備五年以上法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、管理方法或者其它執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

二、自己任職要求合乎以下法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)的需求：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)董事任職資格的相關(guān)規(guī)定；

（二）《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的相關(guān)規(guī)定；

（三）中共中央紀(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定；

（五）中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定；

（六）證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（七）中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的有關(guān)規(guī)定；

（八）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定；

（九）別的相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和上海交易所要求的情況。

三、自己具有自覺(jué)性，并不屬于以下情形：

（一）在江蘇銀行股份有限公司或其附設(shè)公司就職工作的人員以及直系血親、社會(huì)關(guān)系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會(huì)關(guān)系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接或間接性擁有江蘇省銀行股份有限公司已發(fā)行股份1%之上或者江蘇省銀行股份有限公司前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接或間接性擁有江蘇省銀行股份有限公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)或是在江蘇銀行股份有限公司前五名公司股東企業(yè)就職工作的人員以及直系血親；

（四）在江蘇銀行股份有限公司控股股東及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為江蘇省銀行股份有限公司以及大股東或其各自附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢(xún)等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人；

（六）在和江蘇省銀行股份有限公司以及大股東或其各自附設(shè)公司具有重要的經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門(mén)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員，或在該經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門(mén)的大股東企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員；

（七）近來(lái)十二個(gè)月內(nèi)以前具備前六項(xiàng)所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評(píng)定不具有自覺(jué)性的情況。

四、自己無(wú)以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個(gè)月曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個(gè)月曾受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是2次左右處理決定；

（四）曾就職獨(dú)董期內(nèi)，兩度未參加董事會(huì)會(huì)議，或者沒(méi)有親身參加董事會(huì)會(huì)議次數(shù)占當(dāng)初董事會(huì)會(huì)議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨(dú)董期內(nèi)，公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議顯著與實(shí)際不符。

五、包含江蘇省銀行股份有限公司以?xún)?nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)五家；此前在江蘇省銀行股份有限公司持續(xù)就職不得超過(guò)六年。

六、自己早已依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》對(duì)個(gè)人的獨(dú)董侯選人任職要求進(jìn)行核查并確定符合規(guī)定。

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，自己完全明白做出虛報(bào)申明可能造成的代價(jià)。上海交易所可根據(jù)本申明確定個(gè)人的任職要求和自覺(jué)性。

本人承諾：在擔(dān)任江蘇省銀行股份有限公司獨(dú)董期內(nèi)，將遵守法律、證監(jiān)會(huì)公布的規(guī)章制度、要求、通告及其上海交易所交易規(guī)則的需求，接納上海交易所嚴(yán)格監(jiān)管，保證有充足時(shí)間和精力做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會(huì)受到企業(yè)實(shí)際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個(gè)人產(chǎn)生的影響。

本人承諾：如自己就職之后出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將根據(jù)相關(guān)規(guī)定辭掉獨(dú)董職位。

特此聲明。

聲明人：于緒剛

2023年6月13日

證券代碼：600919證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇省銀行公告序號(hào)：2023-033

認(rèn)股權(quán)證編碼：360026認(rèn)股權(quán)證通稱(chēng)：蘇銀優(yōu)1

可轉(zhuǎn)換債券編碼：110053可轉(zhuǎn)換債券通稱(chēng)：蘇銀可轉(zhuǎn)債

江蘇省銀行股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不見(jiàn)在所有的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月3日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年7月3日14點(diǎn)30分

舉辦地址：南京市玄武區(qū)紫金山路5號(hào)南京市東郊國(guó)賓館紫熙樓二樓向陽(yáng)廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

上述情況提案已分別經(jīng)董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，有關(guān)決定公示已經(jīng)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》開(kāi)展公布。各提案主要內(nèi)容詳細(xì)股東會(huì)會(huì)議資料。

2、特別決議提案：不屬于

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3、4、5、6

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：不屬于

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案原材料

1、公司股東：合乎參加要求的公司股東的法人代表列席會(huì)議的，須持加蓋公章企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他合理公司證明復(fù)印件、證券賬戶(hù)卡（或其它證劵銀行開(kāi)戶(hù)證明材料）、自己身份證證件、能證明它具有法人代表資質(zhì)的合理證明材料正本申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持加蓋公章企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他合理公司證明復(fù)印件、證券賬戶(hù)卡（或其它證劵銀行開(kāi)戶(hù)證明材料）、法人授權(quán)書(shū)及委托代理人身份證證件申請(qǐng)辦理登記。

2、法人股東：合乎參加要求的自然人股東親身列席會(huì)議的，須持證券賬戶(hù)卡（或其它證劵銀行開(kāi)戶(hù)證明材料）、本人身份證件代辦登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持受托人證券賬戶(hù)卡（或其它證劵銀行開(kāi)戶(hù)證明材料）、法人授權(quán)書(shū)及委托代理人身份證證件申請(qǐng)辦理登記。

（二）備案方法

公司股東或者其授權(quán)委托人能夠發(fā)送電子郵件或親身送達(dá)方式申請(qǐng)辦理登記，并且于當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議時(shí)，遞交以上備案材料（除工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照外）的正本。

（三）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月27日至6月29日，早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。

備案地址：江蘇南京中華路26號(hào)江蘇銀行總部大廈3222室。

電子郵件：dshbgs@jsbchina.cn

（四）會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)備案

擬列席會(huì)議股東或者其授權(quán)委托人未事先申請(qǐng)辦理登記立即參會(huì)的，需在會(huì)議主持公布當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議公司股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到臺(tái)給予合乎此條所規(guī)定的備案文檔申請(qǐng)辦理登記，和接受出席會(huì)議資格審查。

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話(huà)

詳細(xì)地址：江蘇南京中華路26號(hào)江蘇銀行總部大廈3222室

郵政編碼：210001

手機(jī)聯(lián)系人：董女士、楊女士

聯(lián)系方式：025-58588351、58588047

（二）參會(huì)人員交通出行、吃住及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

江蘇省銀行股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月14日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

江蘇省銀行股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600919證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇省銀行公告序號(hào)：2023-032

認(rèn)股權(quán)證編碼：360026認(rèn)股權(quán)證通稱(chēng)：蘇銀優(yōu)1

可轉(zhuǎn)換債券編碼：110053可轉(zhuǎn)換債券通稱(chēng)：蘇銀可轉(zhuǎn)債

江蘇省銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇省銀行股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議報(bào)告于2023年6月8日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年6月13日以書(shū)面形式傳簽方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加決議公司監(jiān)事9名，具體參加決議公司監(jiān)事9名。大會(huì)合乎《公司法》等法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，決議所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。

會(huì)議審議根據(jù)下列提案：

一、關(guān)于修訂江蘇省銀行股份有限公司職工監(jiān)事會(huì)議制度的議案

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

以上提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇省銀行股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月13日