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歐派家居集團有限責(zé)任公司 關(guān)于不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的通知
證券代碼：603833證券簡稱：歐派家居公示序號：2023-054
可轉(zhuǎn)債編碼：113655可轉(zhuǎn)債通稱：歐22可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●2023年5月24日至2023年6月13日，歐派家居集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個股在持續(xù)30個交易日內(nèi)中已經(jīng)有15個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%（100.37元/股），觸動了“歐22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
●經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議決議，董事會不打算往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，而且不久的將來6個月（即自2023年6月14日至2023年12月13日期內(nèi)），若再度開啟“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。從2023年12月14日起，若再度開啟“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，董事會將按照規(guī)定召開工作會議再決定是否往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。
一、“歐22可轉(zhuǎn)債”基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1328號”文審批，公司在2022年8月5日發(fā)行2,000萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總額為rmb20億人民幣，債券期限為發(fā)售的時候起六年（自2022年8月5日至2028年8月4日），債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日，“歐22可轉(zhuǎn)債”上海證券交易所競價交易，“歐22可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為125.46元/股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時間是在2023年2月13日至2028年8月4日（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右）。
二、“歐22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款與開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中承諾，轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整條件和調(diào)整程序流程詳細(xì)如下：
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者，且與此同時不能低于最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)及其票面價值。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，公司將在證監(jiān)會特定的信息披露書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款開啟狀況
在2023年5月24日至2023年6月13日期內(nèi)，企業(yè)股票（編碼：603833）在持續(xù)30個交易日內(nèi)中已經(jīng)有15個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%（100.37元/股），觸動了“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
三、有關(guān)此次不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的詳細(xì)說明
2023年6月13日，企業(yè)第四屆董事會第七次大會審議通過了《關(guān)于不向下修正“歐22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決議結(jié)果顯示：允許4票，抵制0票，放棄0票。在其中：姚良松老先生、譚欽興老先生、姚良柏老先生因擁有“歐22可轉(zhuǎn)債”，均躲避了本提案的決議。
在充分考慮宏觀經(jīng)濟政策、市場情況、企業(yè)情況、股票走勢等諸多要素后，根據(jù)對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展與實際價值的自信，董事會確定此次不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，而且不久的將來6個月（即自2023年6月14日至2023年12月13日期內(nèi)），股價若再度開啟此條文，亦不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。
四、風(fēng)險防范
從2023年12月14日起，若再度開啟“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，董事會將按照規(guī)定召開工作會議再決定是否往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。
煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險，企業(yè)將按照規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
歐派家居集團有限責(zé)任公司股東會
2023年6月13日
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