證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-047

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆股東會第十九次大會于2023年6月13日在下午以通信方式舉辦。會議報告于2023年6月12日以電子郵箱、微信等方法送到，此次董事會的舉辦經(jīng)整體執(zhí)行董事允許免除會議報告時限要求。此次會議由老總鄢標(biāo)老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，監(jiān)事、高管人員均知曉此次會議有關(guān)情況。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)整體執(zhí)行董事逐一決議，已通過如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于豁免第五屆董事會第十九次會議通知期限的議案》。

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議和表決，允許免除企業(yè)第五屆股東會第十九次大會工作的通知時限，并且于2023年6月13日在下午舉辦第五屆股東會第十九次大會。

(決議狀況：允許票9票、否決票0票、反對票0票)

2、表決通過《關(guān)于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

上海市長庚實業(yè)發(fā)展有限公司擬以人民幣3,240萬余元轉(zhuǎn)讓無錫市啟智教育企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫(yī)療機械（無錫市）有限責(zé)任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業(yè)）舍棄優(yōu)先選擇轉(zhuǎn)讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。

獨董已對于該提案事先認同，并做出了完全同意自主的建議，具體內(nèi)容請見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十九會議審議有關(guān)事項的事前認可及獨立意見》。

具體內(nèi)容請見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：臨2023-049）。

(決議狀況：允許票9票、否決票0票、反對票0票)

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-048

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十七次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十七次大會于2023年6月13日以通信方式舉辦。整體公司監(jiān)事允許免除此次會議工作的通知時限要求。此次會議由許曉森先生組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事逐一決議，已通過如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于豁免第五屆監(jiān)事會第十七次會議通知期限的議案》。

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議和表決，允許免除企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十七次大會工作的通知時限，并且于2023年6月13日在下午舉辦第五屆職工監(jiān)事第十七次大會。

(決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對票0票)

2、表決通過《關(guān)于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

上海市長庚實業(yè)發(fā)展有限公司擬以人民幣3,240萬余元轉(zhuǎn)讓無錫市啟智教育企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫(yī)療機械（無錫市）有限責(zé)任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，愿意企業(yè)子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業(yè)）舍棄優(yōu)先選擇轉(zhuǎn)讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。

具體內(nèi)容請見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：臨2023-049）。

(決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對票0票)

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-049

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司舍棄優(yōu)先受讓權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●上海市長庚實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“長庚實業(yè)公司”）擬以人民幣3,240萬余元轉(zhuǎn)讓無錫市啟智教育企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫(yī)療機械（無錫市）有限責(zé)任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“莎普愛思”)子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業(yè)）（下稱“九頌堂遠”）舍棄高峰期診療1.5%股份的優(yōu)先受讓權(quán)。

●長庚實業(yè)公司系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，此次舍棄優(yōu)先受讓權(quán)事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●本次交易經(jīng)公司第五屆股東會第十九次會議審議根據(jù)，本次交易不用遞交股東大會審議。

●除本次交易外，以往12個月，公司和長庚實業(yè)公司沒有進行別的關(guān)聯(lián)方交易及其未向不一樣關(guān)聯(lián)人買賣交易類型有關(guān)的買賣。

一、關(guān)聯(lián)方交易狀況簡述

（一）基本概況

長庚實業(yè)公司擬以人民幣3,240萬余元轉(zhuǎn)讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份，企業(yè)子公司九頌堂遠舍棄此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。

（二）本次交易的討論具體情況

2023年6月13日，企業(yè)第五屆股東會第十九次大會審議通過了《關(guān)于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)子公司九頌堂遠舍棄優(yōu)先選擇轉(zhuǎn)讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。獨董發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。

（三）長庚實業(yè)公司系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，企業(yè)子公司九頌堂遠系高峰期醫(yī)療持倉公司股東，九頌堂遠舍棄高峰期診療公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易不用提交公司股東大會審議。

（四）截止到本公告公布日，除本次交易外，以往12個月，公司和長庚實業(yè)公司沒有進行別的關(guān)聯(lián)方交易及其未向不一樣關(guān)聯(lián)人買賣交易類型有關(guān)的買賣。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系詳細介紹

長庚實業(yè)公司為公司實際控制人林弘立、林弘遠之哥們林弘威掌控的公司，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定為公司關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)人基本概況

公司名字：上海市長庚實業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310108737468791C

法人代表：林長寶

成立年限：2002年3月29日

注冊資金：11,240萬人民幣

公司注冊地址：中興路1618號

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：住房室內(nèi)裝飾裝修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：在醫(yī)藥學(xué)專業(yè)領(lǐng)域里從業(yè)技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,市場銷售：一類醫(yī)療器械、五金交電、儀表設(shè)備、日用品、珠寶首飾；園林工程工程施工；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；計算機設(shè)備組裝、維護保養(yǎng),商務(wù)信息咨詢,投資管理咨詢,廣告創(chuàng)意設(shè)計、制做；酒店管理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；企業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)形象設(shè)計；健康咨詢服務(wù)（沒有醫(yī)療服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

實際控股人：林長寶持倉90.00%，林弘威持倉10.00%。

最近一年又一期關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：人民幣元

之上財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

（三）長庚實業(yè)公司與企業(yè)中間在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會有關(guān)聯(lián)。

（四）失信執(zhí)行人狀況

截止到本公告公布日，長庚實業(yè)公司的資信情況優(yōu)良，不會有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的基本概況

公司名字：高峰期醫(yī)療機械（無錫市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320206MA1WYQ0UXX

法人代表：高幸榮

成立年限：2018年7月31日

注冊資金：339.2626萬人民幣

公司注冊地址：無錫惠山開發(fā)區(qū)惠山大路1719-18號501室

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類三類醫(yī)療器械；醫(yī)療機械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口；進出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展；醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗發(fā)展；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;金屬制造市場銷售；金屬工具生產(chǎn)制造；新型陶瓷材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；機械設(shè)備銷售；智能化控制系統(tǒng)集成；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；數(shù)據(jù)處理方法存儲服務(wù)與支持；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；程序開發(fā)；廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

實際控股人：無錫市君璞生物科技有限公司持倉41.2660%，周海持倉15.5816%，深圳達晨創(chuàng)鴻私募股權(quán)公司（有限合伙企業(yè)）持倉8.6108%，無錫市啟智教育企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉5.4578%，北京京通匯恒資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉5.3457%，無錫市賽天智航投資管理中心（有限合伙企業(yè)）持倉4.2766%，九頌堂遠持倉3.0000%，其他14位公司股東共持倉16.4615%。

高峰期診療公司股東已舍棄此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。

（二）高峰期診療最近一年又一期的關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：人民幣元

以上財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

（三）交易標(biāo)的所有權(quán)狀況：

高峰期診療股份產(chǎn)權(quán)明晰，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款、貸款擔(dān)保及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策及其防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

（四）資信狀況：

截止到本公告公布日，高峰期醫(yī)療資信情況優(yōu)良，不會有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

（五）近期12個月，除無錫市惠開正澤貳號自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫市惠程海航自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫市惠之信自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫市惠之成自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）對高峰期診療開展增資擴股外，未出現(xiàn)其它的資產(chǎn)報告評估、增資擴股、公司減資或改革狀況。

四、交易標(biāo)的標(biāo)價狀況

長庚實業(yè)公司擬以人民幣3,240萬余元轉(zhuǎn)讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份，買賣標(biāo)價為雙方依據(jù)個人意愿共同商定。企業(yè)舍棄此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)，上述情況出售價格的明確不會對公司產(chǎn)生不利影響。

五、舍棄此次優(yōu)先受讓權(quán)的原因及對企業(yè)的危害

企業(yè)舍棄本次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)，是根據(jù)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與實際生產(chǎn)經(jīng)營情況的總體考慮到。此次交易完成后，企業(yè)擁有高峰期醫(yī)療股份比例不會改變，沒有改變企業(yè)合并報表范圍，本次交易事宜不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不會對公司會計造成不利影響，亦也不會影響企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、決議程序流程

2023年6月13日，公司召開了第五屆股東會第十九次大會，大會以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。該事項不用遞交股東大會審議根據(jù)。

獨董對《關(guān)于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》展開了事先審批，同意將關(guān)聯(lián)方交易事宜提交給股東會決議，并對本次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布單獨建議：

（一）獨董事先認同建議

對于我們來說公司擬舍棄優(yōu)先受讓權(quán)都是基于公司的發(fā)展和利潤的總體考慮到，符合公司現(xiàn)階段的運營實際情況，不存在損害企業(yè)、公司股東包含非關(guān)系公司股東和中小投資者權(quán)益的狀況。大家同意將該提案提交公司股東會決議，董事會對于該關(guān)聯(lián)方交易事項展開決議時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

（二）獨董建議

股東會對《關(guān)于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的決議表決流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會程序合法合理。

本次交易事項關(guān)聯(lián)企業(yè)具有出資水平，不會對公司的自覺性造成影響，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，咱們允許股東會做的決定。

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月14日