證券代碼：601933證券簡稱：永輝公示序號：2023-028

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月29日13點(diǎn)30分

舉辦地址：福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號光榮路5號樓3樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)，請參閱2023年6月14日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

(一)備案時(shí)長：2023年6月21日早上9:00-11:00；在下午14:00-16:00

(二)備案地址：福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號光榮路5號樓左?？偣厩芭_接待

(三)備案方法：擬報(bào)名股東會(huì)股東提前準(zhǔn)備合乎下列條件文件信息PDF生成版，發(fā)到單位郵箱：bod.yh@yonghui.cn申請辦理股東會(huì)報(bào)考登記，請盡快依照下列文件格式發(fā)郵件：郵件主題與文件類型取名：公司股東名字+與會(huì)人員名字+手機(jī)聯(lián)系方式名字+出席會(huì)議方法（網(wǎng)絡(luò)投票/出席）+法人股東/法人股東授權(quán)代理人/公司股東法人代表/公司股東授權(quán)代理人+手機(jī)聯(lián)系方式，及其以下文件信息PDF文件格式做為郵件附件。1、法人股東：自己有效身份證；2、法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證、法人股東身份證證件影印件、法人授權(quán)書；3、公司股東法人代表：自己有效身份證、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書；4、公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人授權(quán)書（法人代表簽名加蓋單位公章）。注：出席會(huì)議時(shí)請盡快持身份證原件和這一規(guī)定的備案文件信息紙質(zhì)的交予會(huì)務(wù)人員檢查及辦理備案。

六、其他事宜

為了能環(huán)境保護(hù)及提高效率，建議投資者選擇網(wǎng)絡(luò)投票的形式。

特此公告。

永輝超市股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月14日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

永輝超市股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在投票數(shù)中填好投票數(shù)，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會(huì)競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：601933證券簡稱：永輝公示序號：臨-2023-26

永輝超市股份有限公司

第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

永輝超市股份有限公司（以下簡稱“企業(yè)”或“永輝”）第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)于2023年6月13日在企業(yè)左?？偣救龢堑?號會(huì)議廳以當(dāng)場融合通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事7人。企業(yè)董事長助理吳樂峰老先生出席此次會(huì)議；企業(yè)監(jiān)事長熊厚富老先生、公司監(jiān)事吳麗杰老先生、羅金燕女性、朱文雋老先生出席此次會(huì)議。大會(huì)工作的通知、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及其它有關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體執(zhí)行董事決議和表決，大會(huì)根據(jù)如下所示決定：

一、有關(guān)向關(guān)聯(lián)企業(yè)售賣財(cái)產(chǎn)的議案

因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)調(diào)整，經(jīng)公司管理人員充足評定，由于企業(yè)子公司福建省網(wǎng)絡(luò)智業(yè)建設(shè)工程有限公司（下稱“網(wǎng)絡(luò)智業(yè)”）的主營業(yè)務(wù)集中化為企業(yè)內(nèi)部提供幫助，企業(yè)已經(jīng)在2022年12月將網(wǎng)絡(luò)智業(yè)的設(shè)備維護(hù)單位與監(jiān)管單位總體轉(zhuǎn)移去公司和各分公司，由企業(yè)和各分公司自行負(fù)責(zé)店面的維修維保和工程的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)流程；之后，網(wǎng)絡(luò)智業(yè)僅保存部分和企業(yè)有關(guān)的及其外界承攬的裝飾裝修工程業(yè)務(wù)流程。以上業(yè)務(wù)調(diào)整后，網(wǎng)絡(luò)智業(yè)的業(yè)務(wù)與永輝的主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性比較?。桓鶕?jù)企業(yè)聚焦主業(yè)的大環(huán)境下，公司擬總體撤出網(wǎng)絡(luò)智業(yè)的經(jīng)營和管理，將公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給網(wǎng)絡(luò)智業(yè)的少數(shù)股東，即福州市主要建筑工程工程項(xiàng)目有限公司，該買賣出讓額度不得超過2千萬元元。

（之上提案允許票7票、否決票0票、反對票0票）

二、有關(guān)擬填補(bǔ)候選人執(zhí)行董事的議案

前不久，公司收到第五屆董事會(huì)董事班哲明.凱瑟克（BenjaminWilliamKeswick）先生辭職申請，班哲明.凱瑟克（BenjaminWilliamKeswick）老先生由于工作調(diào)節(jié)已經(jīng)向董事會(huì)申請辦理辭掉執(zhí)行董事職位，離職申請自送到股東會(huì)的時(shí)候起起效。公司擬填補(bǔ)候選人孫燕軍老先生（個(gè)人簡歷見公司新聞2023-27《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的公告》）為公司發(fā)展第五屆董事會(huì)董事侯選人。公司已經(jīng)由此運(yùn)行相關(guān)執(zhí)行董事改選程序流程。如該候選人獲股東會(huì)準(zhǔn)許，孫燕軍老先生將會(huì)成為董事任至此屆股東會(huì)期滿，該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（之上提案允許票7票、否決票0票、反對票0票）

三、有關(guān)報(bào)請舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的議案

現(xiàn)建議于二二三年六月二十九日下午一點(diǎn)半于福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號光榮路5號樓3樓會(huì)議室召開二二三年第一次股東大會(huì)決議。

（之上提案允許票7票、否決票0票、反對票0票）

特此公告

永輝超市股份有限公司

股東會(huì)

二二三年六月十四日

證券代碼：601933證券簡稱：永輝公示序號：臨-2023-27

永輝超市股份有限公司

關(guān)于企業(yè)董事辭職及改選執(zhí)行董事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

永輝超市股份有限公司（以下簡稱“企業(yè)”）近日接到非獨(dú)立董事班哲明.凱瑟克（BenjaminWilliamKeswick）老先生由于工作調(diào)節(jié)辭掉董事職位的匯報(bào)。依據(jù)《公司章程》要求：執(zhí)行董事還可以在任期屆滿之前申請辭職，執(zhí)行董事的離職不會(huì)造成董事會(huì)少于法律規(guī)定最少總數(shù)前提下，董事辭職自辭職申請送到股東會(huì)時(shí)起效。執(zhí)行董事班哲明.凱瑟克（BenjaminWilliamKeswick）先生離職不會(huì)造成企業(yè)董事會(huì)人數(shù)小于法律規(guī)定最少總?cè)藬?shù)規(guī)定，也不會(huì)影響公司及董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

董事會(huì)衷心感謝班哲明.凱瑟克（BenjaminWilliamKeswick）老先生自出任董事至今盡職履責(zé)工作以及對企業(yè)所作出的巨大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

2023年6月13日，公司召開第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬補(bǔ)充提名董事的議案》。經(jīng)決議，允許補(bǔ)充孫燕軍老先生（個(gè)人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

特此公告

永輝超市股份有限公司

股東會(huì)

二二三年六月十四日

配件：

孫燕軍，男，1970年3月出世，在職瑞和（我國）有限責(zé)任公司現(xiàn)任主席。孫燕軍老先生于二二二年八月受委派為瑞和管理有限公司執(zhí)行董事，并任瑞和（我國）有限責(zé)任公司現(xiàn)任主席，承擔(dān)怡和集團(tuán)在中國大陸、中國臺灣及澳門的投入和業(yè)務(wù)開拓，其亦是中升集團(tuán)集團(tuán)有限公司的執(zhí)行董事、中國建材股份有限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

孫燕軍老先生已經(jīng)擁有超過二十年的項(xiàng)目投資、金融市場及收購并購工作經(jīng)驗(yàn)。加盟代理怡和集團(tuán)前，他于TPG資產(chǎn)出任全世界合作伙伴以及中國聯(lián)席會(huì)負(fù)責(zé)人，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)干部私募股權(quán)以促進(jìn)TPG全世界各個(gè)部門在中國市場拓展，包含跨境交易和戰(zhàn)略合作關(guān)系。他亦出任高盛公司立即投資部（該投行的私募投資單位）的執(zhí)行總裁，承擔(dān)大中華地區(qū)的投入。

孫燕軍老先生于人民大學(xué)大學(xué)畢業(yè)，有著國際金融專業(yè)學(xué)士學(xué)位證書，并憑借自己的努力獲得密西根大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

截止到本公告日，孫燕軍老先生未持有公司股份，為公司持股5%之上公司股東牛乳有限公司的大股東怡和集團(tuán)的中國地區(qū)現(xiàn)任主席。孫燕軍老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。