證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業(yè)公示序號：臨2023-063

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

新疆天業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月10日以書面材料方法傳出舉辦2023年第三次臨時(shí)董事會大會工作的通知，大會于2023年6月13日以通訊表決方法舉辦，需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名，監(jiān)事以及部分高層管理人員出席此次會議。會議由老總周軍組織，會議召開合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議根據(jù)如下所示決定：

一、決議并通過公司為開發(fā)銀行新疆自治區(qū)支行申請辦理并購貸款的議案。(此項(xiàng)提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)

企業(yè)以付款25.83億人民幣現(xiàn)錢方法回收天辰化工有限公司（下稱“天辰化工廠”）100%股份事項(xiàng)已經(jīng)完成?，F(xiàn)是填補(bǔ)企業(yè)現(xiàn)金流量，提升債務(wù)結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)成本，企業(yè)擬將開發(fā)銀行新疆自治區(qū)支行（下稱“國家開發(fā)銀行西藏支行”）申請辦理并購貸款，貸款年限7年，貸款額度15億人民幣，預(yù)估銀行貸款利率不超過3.3%，借款用途為更換企業(yè)以自籌資金收取的回收天辰化工廠股份交易對價(jià)。與此同時(shí)，企業(yè)以依規(guī)所持有的并且可以出質(zhì)天辰化工廠100%股份向國家開發(fā)銀行西藏支行給予股份質(zhì)押。有關(guān)并購貸款及股份質(zhì)押事宜以企業(yè)與國家開發(fā)銀行西藏支行正式簽署文件為標(biāo)準(zhǔn)。

與此同時(shí)，公司授權(quán)老總簽定以上與并購貸款有關(guān)的各種法律條文。

本提案要遞交股東大會審議。

二、2023年第三次股東大會決議會議召開日期是2023年6月29日。(此項(xiàng)提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)

詳細(xì)與本公告一同公布的《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。

特此公告。

新疆天業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：600075證券簡稱：新疆天業(yè)公示序號：2023-064

新疆天業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時(shí)間：2023年6月29日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月29日12點(diǎn)30分

舉辦地址：新疆石河子經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北三東路36號公司辦公樓10樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次會議的議案已經(jīng)在2023年6月14日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）上公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）登記：

1、公司股東法人代表參會的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個(gè)股賬戶、法人代表身份證補(bǔ)辦備案；法人代表由他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個(gè)股賬戶、法人代表法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦備案。

2、自然人股東自己參會的，憑個(gè)股賬戶、個(gè)人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參會的，憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人個(gè)股賬戶、受托人身份證補(bǔ)辦備案。

3、外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件形式進(jìn)行備案，需在備案時(shí)長送到，信件或發(fā)傳真?zhèn)浒感枇砀揭陨?、2款所列證明文件影印件，列席會議時(shí)需提交正本。

4、依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，投資人參加融資融券交易涉及企業(yè)股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人備案于企業(yè)的股份公司章程。投資人參加融資融券交易涉及企業(yè)股票的選舉權(quán)，可以由委托證劵公司在事前征詢投資人建議的條件下，以券商的為名給投資者履行。

（二）備案地址及法人授權(quán)書送到地址：新疆天業(yè)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

郵政地址：新疆石河子經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北三東路36號

郵編：832000

手機(jī)聯(lián)系人：李新蓮、馬曉紅

單位郵箱：master@xj-tianye.com

聯(lián)系方式：0993-2623118發(fā)傳真：0993-2623163

（三）備案時(shí)長：2023年6月27日、28日早上10：00-13：30，在下午16：00-19：30。

六、其他事宜

此次股東會擬參加現(xiàn)場會議股東自行安置吃住、交通費(fèi)。

特此公告。

新疆天業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月14日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

新疆天業(yè)有限責(zé)任公司2023年第三次臨時(shí)董事會會議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

新疆天業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。