證券代碼：001267 簡稱證券:匯綠生態(tài) 公告編號：2023-054

匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司

簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議

公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月26日召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于新募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司全資子公司匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱匯綠園林)在興業(yè)銀行有限公司寧波北侖分行開立募集資金專項(xiàng)賬戶。匯綠園林及保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券有限公司及其全資子公司(以下簡稱“天風(fēng)證券”)、寧波北侖分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）共同簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱《監(jiān)管協(xié)議》），監(jiān)督募集資金的儲存和使用。近日，公司簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股票（證監(jiān)會許可證）〔2022〕經(jīng)1248號批準(zhǔn)，公司主承銷商天豐證券有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行75、446、428只人民幣普通股(A股)，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)4.48元。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣337、999、997.44元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣5、682、557.13元后，募集資金凈額為人民幣332、317、440.31元。募集資金已全部到位，驗(yàn)資報(bào)告已于2022年9月8日由中審中環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)確認(rèn)。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司非公開發(fā)行股票募集資金用于以下項(xiàng)目：

■

二、募集資金投資項(xiàng)目變更情況

2023年5月26日，公司召開第十屆董事會第十六次會議、第十屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2023年6月12日召開第二次臨時(shí)股東大會。用于新項(xiàng)目“梁子湖環(huán)湖生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目一期工程總承包（EPC）“S203鄂州段(鄂州機(jī)場快速通道)綠化專項(xiàng)工程總承包（EPC）”。詳見公司2023年5月27日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》(公告號:2023-047)。

三、本次募集資金監(jiān)督協(xié)議的簽署和募集資金專戶的設(shè)立

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指南》 2 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第十屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于新募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，公司及其子公司匯綠園林與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行及發(fā)起人簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2023年6月12日，新增募集資金專用賬戶的設(shè)立及賬戶金額如下：

■

四、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

(一)協(xié)議各方

甲方：匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司

乙方：匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司

丙方：工業(yè)銀行股份有限公司寧波北侖分行

丁芳：天豐證券有限公司

(二)協(xié)議的主要內(nèi)容

為規(guī)范甲方募集資金的管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《上市公司監(jiān)管指南》第2號。1.上市公司募集資金的管理和使用、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號規(guī)定，甲、乙、丙、丁經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：

1、乙方是甲方的全資子公司。甲方通過乙方實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，甲方負(fù)責(zé)確保乙方遵守募集資金的相關(guān)法律法規(guī)及其募集資金管理制度。

乙方在不影響募集資金使用的情況下，可以定期存款或通知存款。金額和期限由乙方根據(jù)募集資金的使用情況確定。乙方應(yīng)及時(shí)通知丁方存款金額、開戶時(shí)間、存款期限等基本情況，經(jīng)丁方書面同意后辦理相關(guān)手續(xù)。乙方開立定期存款開戶證后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向丁方提供定期存款開戶證的電子掃描件。乙方承諾定期存款到期后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，或以單位定期存款開戶證明書的形式續(xù)存，并通知丁方。定期存單不得質(zhì)押。

2、甲、乙、丙三方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丁方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲乙雙方募集資金的使用情況。

丁方應(yīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引》第二號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作》和甲方制定的募集資金管理制度，可以履行監(jiān)督職責(zé)，并可以通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)配合丁方的調(diào)查和查詢。丁方每六個(gè)月對甲方募集資金的儲存和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

4、甲乙雙方授權(quán)丁方指定的發(fā)起人代表李華峰、張韓可隨時(shí)到丙方查詢復(fù)印乙方專用賬戶信息：丙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的專用賬戶信息。

上述發(fā)起人代表應(yīng)向丙方出具乙方專戶的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員應(yīng)向丙方出具合法身份證明和單位介紹信。

5、丙方按月 (每月10日前)向乙方出具加蓋對賬專用章的對賬單，并抄送丁方。丙方應(yīng)確保對賬單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

6、乙方一次性或連續(xù)12個(gè)月從專戶中提取的累計(jì)金額超過 5,000 扣除發(fā)行費(fèi)用后，達(dá)到發(fā)行募集資金總額的凈額 甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通過傳真或郵件通知丁方，并提供專戶支出清單。

7、丁方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丁方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書面通知丙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十一條的要求書面通知甲乙雙方更換發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。

8、甲方、乙方或丁方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專戶，丙方連續(xù)三次未及時(shí)向丁方出具對賬單或通知丁方專戶大額支取情況，未配合丁方調(diào)查專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，自專戶資金全部支出完成并依法注銷之日起生效。

在持續(xù)監(jiān)督期結(jié)束或持續(xù)監(jiān)督責(zé)任完成之日，丁方義務(wù)終止。

10、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙、丁各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會湖北監(jiān)管局報(bào)告一份，其余留甲方備用。

五、備查文件

四方籌集資金監(jiān)管協(xié)議。

特此公告。

匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司

董事會

2023年6月13日

證券代碼：001267 簡稱證券:匯綠生態(tài) 公告編號：2023-053

匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會

決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1.本次股東大會無新增、變更、否決議案；

2.股東大會不涉及以往股東大會決議的變更。

1.會議的召開和出席

1.會議召開情況

(1)2023年6月12日14日召開現(xiàn)場會議:30

網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月12日。2023年6月12日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的時(shí)間為:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年6月12日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票:15一下午15:00期間的任何時(shí)間。

(3)現(xiàn)場會議地點(diǎn):湖北省武漢市江漢區(qū)青年路556號樓辦公樓37樓會議室

(4)會議召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合

(5)會議召集人:公司董事會

（6）主持人：公司副董事長李曉偉先生

（7）本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。該提案對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并公開披露結(jié)果。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2.出席會議

(1)股東出席總體情況:

24名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表445、501、252股，占公司57.1396股。％。其中，出席公司股東大會的股東共2人，代表267、762、407股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的34.3430股％；22名股東通過網(wǎng)上投票，代表177、738、845股，占公司總投票權(quán)的22.7966％。

(2)中小投資者出席總體情況:

共有20名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票參加股東大會，代表32、263、902股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的4.1381％。其中，現(xiàn)場投票的中小股東0人代表0股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。20名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表32、263、902股，占公司表決權(quán)總數(shù)的4.1381％。

(三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席總體情況:

由于工作原因，公司董事長李曉明無法出席會議。公司其他董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，公司高級管理人員出席股東大會。一些董事、監(jiān)事和高級管理人員通過溝通出席了會議。湖北創(chuàng)智律師事務(wù)所陳一民律師、黃永梅律師見證了股東大會，并發(fā)表了法律意見。

二、提案審議表決情況

股東大會將現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合，對議案進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：

1.審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

總表決：

同意445股、501股、252股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬股％；反對0股，占股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％；棄權(quán)0股占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決：

同意32、263、902股，占出席會議中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股占出席會議中小股東所持股份的0.000%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：湖北創(chuàng)智律師事務(wù)所

2、見證律師姓名:陳一民律師、黃詠梅律師

3、結(jié)論意見：股東大會的召集、召集程序、召集人資格、參加股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、會議決議合法有效，包括《股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件。

四、備查文件

1、匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議；

2、湖北創(chuàng)智律師事務(wù)所出具的《關(guān)于匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

匯綠生態(tài)科技集團(tuán)有限公司

董事會

2023年6月13日