證券代碼：003027 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同興環(huán)保 公告編號(hào)：2023-038

同興環(huán)保科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2023年6月9日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年6月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭光明先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

因公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，總股本發(fā)生變動(dòng)，需對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事全權(quán)負(fù)責(zé)處理與注冊(cè)資本變動(dòng)等有關(guān)的一切事宜，包括但不限于辦理工商更登記手續(xù)等。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司第四屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名鄭光明先生、朱寧先生、解道東先生、郎義廣先生、鄭勇先生、初宏洲先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，將采用累積投票制進(jìn)行選舉。

3、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司第四屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名許斌先生、唐先勝先生、朱承駐先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，將采用累積投票制進(jìn)行選舉。

4、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2023年6月28日（星期三）召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2023年6月13日

證券代碼：003027 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同興環(huán)保 公告編號(hào)：2023-039

同興環(huán)保科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

同興環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2023年6月9日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年6月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李巖先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名姚曙江先生、趙澤琦先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，將采用累積投票制進(jìn)行選舉。

三、備查文件

1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：003027 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同興環(huán)保 公告編號(hào)：2023-040

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

同興環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事情況

鑒于公司第四屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名鄭光明先生、朱寧先生、解道東先生、郎義廣先生、鄭勇先生、初宏洲先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事情況

鑒于公司第四屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名許斌先生、唐先勝先生、朱承駐先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

三、其他說(shuō)明事項(xiàng)

1、上述董事候選人人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，其中獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會(huì)成員的三分之一，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議。

2、本次董事選舉采用累積投票制，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事選舉分開(kāi)進(jìn)行，選舉的董事當(dāng)選后，公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

3、現(xiàn)任公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆選舉發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意上述九名董事候選人（其中三位獨(dú)立董事）的提名，《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明》和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

4、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事劉桂建先生、孫方社先生、汪金蘭女士將在第四屆董事會(huì)屆滿后因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事滿六年而離任。

5、為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將依照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定履行董事職責(zé)。公司對(duì)第四屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2023年6月13日

附件：

第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、鄭光明：男，1966年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任職于安徽省含山縣農(nóng)業(yè)局、含山縣縣委組織部、含山縣巨興鄉(xiāng)、含山縣文化旅游局、合肥威達(dá)凈化裝備工程有限公司、安徽威達(dá)凈化裝備工程有限公司；2006年12月至2011年1月任公司執(zhí)行董事；2011年1月至2014年5月和2015年11月至今任公司董事長(zhǎng)；2016年8月至今任北京方信董事長(zhǎng)；2016年12月至2019年8月任安徽方信執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2022年2月至今任公司總經(jīng)理。

截至本公告日，鄭光明先生為公司實(shí)際控制人之一，未持有公司股份，與公司持股5%以上股東朱慶亞、朱寧、解道東、郎義廣為一致行動(dòng)人關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

2、朱寧：男，1973年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，曾任職于合肥威達(dá)凈化裝備工程有限公司、安徽威達(dá)凈化裝備工程有限公司、鹽城市東升環(huán)保設(shè)備有限公司；2006年12月至2011年1月任公司總經(jīng)理；2011年1月至今任公司董事；2011年1月至2022年2月任公司總經(jīng)理；2016年8月至今任北京方信董事。2022年2月至今任公司副董事長(zhǎng)。

截至本公告日，朱寧先生持有公司股份13,937,550股，與公司實(shí)際控制人鄭光明、朱慶亞和持股5%以上股東及董事解道東、郎義廣為一致行動(dòng)人關(guān)系，與公司高級(jí)管理人員鄭勇為舅甥關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

3、解道東：男，1974年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，初中學(xué)歷，曾任職于合肥威達(dá)凈化裝備工程有限公司、合肥天翔環(huán)境工程有限公司；2006年12月至2011年1月任公司副總經(jīng)理；2011年1月至今任公司董事、副總經(jīng)理；2016年8月至今任北京方信董事；2019年8月至今任安徽方信執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2019年9月至今任北京方信經(jīng)理。

截至本公告日，解道東先生持有公司股份12,066,282股，與公司實(shí)際控制人鄭光明、朱慶亞和持股5%以上股東及董事朱寧、郎義廣為一致行動(dòng)人關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

4、郎義廣：男，1968年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，初中學(xué)歷，曾任職于合肥威達(dá)凈化裝備工程有限公司、安徽威達(dá)凈化裝備工程有限公司、馬鞍山科宇環(huán)境工程有限公司；2007年7月至2011年1月任公司總經(jīng)理助理；2011年1月至2017年6月任公司副總經(jīng)理；2017年6月至今任公司項(xiàng)目經(jīng)理。2011年1月至今任公司董事。

截至本公告日，郎義廣先生持有公司股份8,196,745股，與公司實(shí)際控制人鄭光明、朱慶亞和持股5%以上股東及董事朱寧、解道東為一致行動(dòng)人關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

5、鄭勇：男，1990年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2015年7月至2017年3月任神霧節(jié)能股份有限公司設(shè)計(jì)經(jīng)理；2017年3月至今任本公司董事長(zhǎng)助理。2021年8月至今任北京方信立華科技有限公司董事。2022年2月至今任公司副總經(jīng)理。

截至本公告日，鄭勇先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人鄭光明、朱慶亞為父/母子關(guān)系，與公司持股5%以上股東及董事朱寧先生為甥舅關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

6、初宏洲：男，1983年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009年6月至2018年4月，任合肥百大集團(tuán)安徽百大電氣連鎖有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、審計(jì)部審計(jì)員、審計(jì)部經(jīng)理；2018年5月至2020年6月，任同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緦徲?jì)部經(jīng)理；2020年7月至今，任同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰究偨?jīng)理助理。

截至本公告日，初宏洲先生持有公司股份71,800股，其中70,000股為股權(quán)激勵(lì)限售股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、許斌：男，1963年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，一級(jí)企業(yè)法律顧問(wèn)。1984年7月至1993年6月，任安徽大學(xué)法律系教師；1993年6月至2001年8月，任安徽省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司法律部主任；2001年9月至2023年5月，先后任安徽國(guó)元金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司法律部主任、總法律顧問(wèn)、副總經(jīng)理；2002年10月至2022年3月，先后兼任安徽國(guó)元信托有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、信托業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、監(jiān)事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)；2017年8月至2020年6月，兼任安徽國(guó)元基金管理有限公司董事長(zhǎng)。

截至本公告日，許斌先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

2、唐先勝：男，1974年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師。1991年10月至2004年11月，歷任安徽巢東水泥股份有限公司東關(guān)水泥廠財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、科長(zhǎng)；2004年12月至2007年7月,任安徽華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理；2007年8月至2016年5月，歷任安徽力源工程機(jī)械有限公司審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016年5月至2017年1月，任安徽芯瑞達(dá)電子科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2017年1月至今，任安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至本公告日，唐先勝先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

3、朱承駐：男，1976年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷。合肥工業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，大氣環(huán)境與污染控制工程研究所所長(zhǎng)，納米礦物與污染控制安徽省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任，曾任合肥市第五批“228”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)-“異味氣體凈化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”帶頭人。1990年7月至1999年8月，任冶金工業(yè)部金屬制品研究院助理工程師、工程師；2005年7月至今，任合肥工業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院，副教授、研究員/教授；其中，2007年9月至2010年7月，為美國(guó)紐約州衛(wèi)生部沃茲沃斯研究中心 (Wadsworth Center, NYS Department of Health) 訪問(wèn)學(xué)者、博士后。

截至本公告日，朱承駐先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

證券代碼：003027 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同興環(huán)保 公告編號(hào)：2023-041

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

同興環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月12日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的情況

鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名姚曙江先生、趙澤琦先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

二、其他說(shuō)明事項(xiàng)

1、上述候選人均不是公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬。

2、本次監(jiān)事選舉采用累積投票制，以上非職工代表監(jiān)事候選人獲股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

3、為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)。

特此公告。

同興環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

附件：

第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、姚曙江：男，1972年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師職稱(chēng)。1994年8月至2011年2月，任中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程公司安全主管；2011年2月至2021年3月，任武漢凱迪電力工程有限公司安全經(jīng)理；2021年3月至2021年8月，任國(guó)家核電威海核電廠項(xiàng)目經(jīng)理；2021年8月至今，任同興環(huán)保科技股份有限公司安全總監(jiān)。

截至目前，姚曙江先生持有公司股份24,000股，其中21,000股為股權(quán)激勵(lì)限售股，與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

2、趙澤琦：男，1986年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2012年6月至2014年5月，任安徽向陽(yáng)建設(shè)有限公司蕪湖分公司業(yè)務(wù)專(zhuān)員、工程主管；2014年6月至2016年8月，任中翔集團(tuán)安徽瑞智房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程主管；2016年9月至2018年8月，任中翔集團(tuán)安徽瑞智房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程部副經(jīng)理；2018年9月至2020年3月，任蘇寧集團(tuán)安徽大區(qū)連發(fā)中心籌建部部長(zhǎng)；2020年4月至今，任同興環(huán)保科技股份有限公司業(yè)務(wù)主管。

截至目前，趙澤琦先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

證券代碼：003027 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同興環(huán)保 公告編號(hào)：2023-042

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月12日在公司會(huì)議室召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真審議，選舉張四偉先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。張四偉先生將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，公司第五屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

特此公告。

同興環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

附件：

第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

張四偉：男,1992年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2017年7月至2018年8月，任同興環(huán)保科技股份有限公司工藝設(shè)計(jì)師；2018年9月至2019年10月，任安徽方信立華環(huán)保科技有限公司工藝設(shè)計(jì)師；2019年11月至今，任同興環(huán)保科技股份有限公司工藝設(shè)計(jì)經(jīng)理。張四偉先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

證券代碼：003027 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同興環(huán)保 公告編號(hào)：2023-043

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于

召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

同興環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司決定于2023年6月28日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)需要提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)召集人：公司第四屆董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月28日（星期三）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月28日

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月28日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期三）。

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市包河區(qū)濱湖金融港B10棟公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表

■

1、本次股東大會(huì)審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露結(jié)果。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

2、本次會(huì)議審議的第1項(xiàng)提案為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

3、提案2、3、4將采用累積投票方式表決。其中，應(yīng)選非獨(dú)立董事6人，應(yīng)選獨(dú)立董事3人，應(yīng)選監(jiān)事2人。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

4、上述議案已經(jīng)公司2023年6月12日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或郵件方式登記。

2、登記時(shí)間：2023年6月20日至6月21日上午9:00-下午17:00。

3、登記地點(diǎn)：安徽省合肥市包河區(qū)濱湖金融港B10棟公司證券事務(wù)部。

4、登記及出席要求：

（1）自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證或證券公司提供的證明賬戶基本信息的類(lèi)似憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、持股憑證和代理人有效身份證、股東大會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件3）進(jìn)行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、持股憑證和代理人身份證、股東大會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件3）進(jìn)行登記。

（3）通過(guò)信函或郵件方式登記的，以收到時(shí)間為準(zhǔn)；以郵件方式登記的股東，在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)提交上述材料的原件；公司不辦理電話登記。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于會(huì)議開(kāi)始前補(bǔ)交完整。

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式

（1）會(huì)議聯(lián)系人：汪沛 徐守號(hào)

（2）郵政編碼：230091

（3）聯(lián)系電話：0551-64276115

（4）電子郵箱：txhbzqb@ahtxhb.com

6、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人的食宿、交通等有關(guān)費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2023年6月13日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：363027

2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：同興投票

3.填報(bào)表決意見(jiàn)或或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事

（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事

（如提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉監(jiān)事

（如提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2

同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托_________先生（女士）代表本人（本單位）出席同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，并于本次股東大會(huì)按下列指示就下列議案投票，如未做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在表決意見(jiàn)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”相應(yīng)框中打“√”為準(zhǔn)或填入同意的股數(shù)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

2、如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己意思進(jìn)行表決。

3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

4、本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人姓名或單位名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股東賬戶號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人姓名（簽名）：

受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

附件3

同興環(huán)保科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

截至2023年6月19日下午收市時(shí)，本人（或單位）持有同興環(huán)保（003027）股票，現(xiàn)登記參加同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名（單位名稱(chēng)）：

聯(lián)系電話：

身份證號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

股東賬戶號(hào)碼：

持股數(shù)：