證券代碼：688053 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：思科瑞 公告編號(hào)：2023-033

成都思科瑞微電子股份有限公司

關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

成都思科瑞微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司需按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。公司于2023年6月12日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉白燕為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

白燕作為職工代表監(jiān)事將與公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第一屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)。

特此公告。

成都思科瑞微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023 年 6 月 13 日

附職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷：

白燕，女，1997年11月生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，酒店管理專(zhuān)業(yè)。2014年4月至2015年4月，任北京國(guó)際飯店餐廳實(shí)習(xí)生；2015年10月至2020年3月，任北錫華海體商務(wù)酒店有限公司前臺(tái)領(lǐng)班；2020年6月至今，任公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)助理；2023年2月任公司職工代表監(jiān)事。

白燕女士未持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688053 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：思科瑞 公告編號(hào)：2023-031

成都思科瑞微電子股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月7日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年6月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。會(huì)議通過(guò)如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)提名施明明、馬儀為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

1.1 提名施明明為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

1.2 提名馬儀為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

特此公告。

成都思科瑞微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688053 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：思科瑞 公告編號(hào)：2023-032

成都思科瑞微電子股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

成都思科瑞微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2023年6月16日任期屆滿(mǎn)。為確保公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《成都思科瑞微電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)由7名董事組成，其中3人為獨(dú)立董事。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第二屆董事會(huì)董事候選人資格審查，公司于2023年6月12日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名張亞、曹小東、馬衛(wèi)東、王萃東為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，林干、楊記軍、徐銳敏為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審查，各位董事候選人的任職資格均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有不得擔(dān)任上市公司董事的情形；其中，各位獨(dú)立董事候選人均具備履行上市公司獨(dú)立董事職責(zé)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中有關(guān)獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性的要求。因此，我們同意本次對(duì)公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

上述三位獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，并獲得上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事視頻課程學(xué)習(xí)證明，同時(shí)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。公司將召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第二屆董事會(huì)董事自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年6月12日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)監(jiān)事會(huì)提名，同意推選施明明、馬儀為第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。前述第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

上述2名股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司2023年6月12日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事將采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

三、其他說(shuō)明

公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將自2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起成立，任期三年。為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)前述事項(xiàng)前，仍由第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

特此公告。

成都思科瑞微電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件：候選人簡(jiǎn)歷

第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

張亞：男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2000年10月至今任深圳市正和興電子有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2018年至今擔(dān)任成都國(guó)光電氣股份有限公司董事長(zhǎng)；2017年8月至2020年5月任成都思科瑞微電子有限公司執(zhí)行董事；2020年6月至今任公司董事長(zhǎng)。

張亞先生通過(guò)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙）控制公司54.91%的股份，通過(guò)新余環(huán)亞諾金企業(yè)管理有限公司控制公司1.82%的股份，合計(jì)控制公司56.73%的股份，為公司實(shí)際控制人，符合上海證券交易所對(duì)上市公司董事任職資格和經(jīng)驗(yàn)的要求，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或懲戒，能夠滿(mǎn)足崗位職責(zé)要求。

曹小東：男，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，畢業(yè)于南通大學(xué)化工專(zhuān)業(yè)。1995年10月至2011年2月任江蘇海四達(dá)電源股份有限公司客戶(hù)經(jīng)理；2011年至2017年擔(dān)任西安鈞達(dá)電子科技有限公司副總經(jīng)理，2017年8月至2019年4月任西安環(huán)宇芯微電子有限公司經(jīng)理；2017年至今擔(dān)任北京中鼎芯科電子有限公司副總經(jīng)理；2020年6月至今任公司董事。

曹小東先生通過(guò)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司10.52%股份，符合上海證券交易所對(duì)上市公司董事任職資格和經(jīng)驗(yàn)的要求，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或懲戒，能夠滿(mǎn)足崗位職責(zé)要求。

馬衛(wèi)東：男，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，北京工業(yè)大學(xué)微電子學(xué)與固體電子學(xué)專(zhuān)業(yè)。1989年7月至2018年6月歷任中國(guó)人民解放軍海軍七〇一工廠(chǎng)工程師、副主任、主任，其中2005年至2015年兼任原總裝備部軍用電子元器件北京第三檢測(cè)中心主任；2018年8月至2020年5月任成都思科瑞微電子有限公司總經(jīng)理；2020年6月至今任公司董事、總經(jīng)理。

馬衛(wèi)東先生通過(guò)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司0.55%股份，符合上海證券交易所對(duì)上市公司董事任職資格和經(jīng)驗(yàn)的要求，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或懲戒，能夠滿(mǎn)足崗位職責(zé)要求。

王萃東：男，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，電子科技大學(xué)微電子電路專(zhuān)業(yè)，高級(jí)工程師。1991年8月至2000年5月任中電五十八所（原中國(guó)華晶電子集團(tuán)中央研究所）工程師、廣東地區(qū)經(jīng)理；2000年6月至2012年5月任無(wú)錫硅動(dòng)力微電子股份有限公司副總經(jīng)理；2012年6月至2014年12月任無(wú)錫市泰思特測(cè)試有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2015年1月至今任江蘇七維測(cè)試技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2018年2月至2020年5月任成都思科瑞微電子有限公司副總經(jīng)理；2020年6月至今任公司副總經(jīng)理。

王萃東先生通過(guò)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司0.55%股份，符合上海證券交易所對(duì)上市公司董事任職資格和經(jīng)驗(yàn)的要求，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或懲戒，能夠滿(mǎn)足崗位職責(zé)要求。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

林干：男，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，北京航空航天大學(xué)系統(tǒng)工程專(zhuān)業(yè)。1984年8月至2004年3月就職于空軍第五研究所八室，歷任助理工程師、工程師、工程師兼副主任、高級(jí)工程師兼主任等職；2004年3月至2016年8月就職于空軍裝備研究院地面防空裝備研究所，歷任綜合保障室高級(jí)工程師/主任、高級(jí)工程師，總體室研究員等職；2016年8月至2018年11月就職于空軍研究院防空反導(dǎo)所總體室，任研究員；2018年11月退休；2020年6月至今任公司獨(dú)立董事。

林干先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

徐銳敏：男，1958年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，電子科技大學(xué)電磁場(chǎng)與微波技術(shù)專(zhuān)業(yè)。1982年1月至1984年8月任中電科集團(tuán)第29研究所助理工程師；1984年9月至1987年4月于電子科技大學(xué)應(yīng)用物理研究所攻讀碩士研究生學(xué)位；1987年5月至1993年11月歷任電子科技大學(xué)應(yīng)用物理研究所講師、副教授；1993年12至1996年4月歷任新加坡科技集團(tuán)Agilis通信公司工程師、高級(jí)工程師；1996年5月至今在電子科技大學(xué)任教，歷任副教授、教授；2020年6月任至今公司獨(dú)立董事。

徐銳敏先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

楊記軍：男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，四川大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)。2006年至今在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)任教，2006年7月至2013年12月任國(guó)際商學(xué)院講師、副教授、教授博導(dǎo)、院長(zhǎng)助理；2014年至今任會(huì)計(jì)學(xué)院教授博導(dǎo)、系主任、教授博導(dǎo)、院長(zhǎng)助理、MPAcc中心主任；2020年6月至今任公司獨(dú)立董事。

楊記軍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

施明明：男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，無(wú)錫輕工大學(xué)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)，工程師。2000年3月至2012年6月任無(wú)錫硅動(dòng)力微電子股份有限公司測(cè)試部經(jīng)理；2012年7月至2014年8月任無(wú)錫泰思特測(cè)試責(zé)任有限公司任技術(shù)總監(jiān)；2014年9月至今任江蘇七維測(cè)試技術(shù)有限公司技術(shù)總監(jiān)；2020年6月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

施明明先生通過(guò)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司0.22%股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

馬儀，女，1999年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)。2022年8月至今任公司證券部證券專(zhuān)員。

馬儀女士未持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688053 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：思科瑞 公告編號(hào)：2023-034

成都思科瑞微電子股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月28日 14 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：成都市龍泉驛區(qū)驛都大道中路337號(hào)恒鼎世紀(jì)酒店22樓5號(hào)會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

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1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述審議議案已于2023年6月12日分別經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司將在2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)登載《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或電子郵件登記

2.登記時(shí)間：2023年6月21日至2023年6月26日 9:30-16:00

3.登記地點(diǎn)：成都思科瑞微電子股份有限公司證券部（成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號(hào)），信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣

4.登記手續(xù)：

（1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表或者其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人有效身份證件原件和法人股東的股東賬戶(hù)卡或其他有效股權(quán)證明原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人有效身份證件原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表有效身份證件復(fù)印件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出具并加蓋法人股東公章的授權(quán)委托書(shū)（格式請(qǐng)見(jiàn)附件）原件和法人股東的股東賬戶(hù)卡或其他有效股權(quán)證明原件。

（2）自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件原件、股東賬戶(hù)卡或其他有效股權(quán)證明原件；自然人股東委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式請(qǐng)見(jiàn)附件）原件和自然人股東的股東賬戶(hù)卡或其他有效股權(quán)證明原件。

（3）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)出示融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶(hù)證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)（格式請(qǐng)見(jiàn)附件）原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)出示本人有效身份證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)出示本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)（格式請(qǐng)見(jiàn)附件）原件。

（4）異地股東可以通過(guò)郵件方式辦理登記，請(qǐng)于2023年6月26日16:00 前將上述辦理登記所需文件掃描件發(fā)送至郵箱security@cd-screen.cn進(jìn)行登記；也可以通過(guò)信函方式辦理登記，并提供有關(guān)登記文件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，且信函須在2023年6月26日下午16:00 前送達(dá)，最終以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。通過(guò)郵件或信函方式登記的，均須報(bào)備近期個(gè)人行程及健康狀況等相關(guān)防疫信息。公司不接受電話(huà)登記。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

通訊地址：成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號(hào)

聯(lián)系人：成都思科瑞證券部

聯(lián)系電話(huà)：028-89140831

電子郵箱：security@cd-screen.cn

2、會(huì)議安排：本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的交通及食宿等費(fèi)用自理。

特此公告。

成都思科瑞微電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

成都思科瑞微電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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