證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-031

湖北江瀚新材料股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第八次會議的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第八次會議于2023年6月12日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議通知已于2023年6月10日以書面和電子文件方式送達全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席賀旭峰先生主持，應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，其中現(xiàn)場出席監(jiān)事1名、以通訊方式出席監(jiān)事1名、委托出席監(jiān)事1名。監(jiān)事胡茜女士因個人原因未能親自出席本次會議，特委托監(jiān)事程新華先生代為行使表決權。公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

公司擬使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，并以募集資金等額置換。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在損害股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。本事項的決策程序符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，一致通過。

2.審議通過《關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于湖北江瀚新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2023〕5751號），公司擬用募集資金305,467,119.87元置換預先投入的自籌資金。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。本次置換事項不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在損害股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。本次置換事項的決策程序符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，一致通過。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-032

湖北江瀚新材料股份有限公司關于

使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額

置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，并以募集資金等額置換。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2724號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票66,666,667股，發(fā)行價格為人民幣35.59元/股，募集資金總額為人民幣237,266.67萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣205,926.71萬元，上述資金已于2023年1月19日到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對前述事項進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕32號）。前述募集資金依照中國證券監(jiān)督管理委員會的相關規(guī)定，存放于經(jīng)董事會批準設立的募集資金專項賬戶，并簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2023年5月31日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

單位：萬元

■

二、募集資金投資項目進展情況

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，投資于功能性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建設項目、年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設項目、年產(chǎn)6萬噸三氯氫硅項目、年產(chǎn)2000噸氣凝膠復合材料產(chǎn)業(yè)化建設項目、科研中心與辦公中心建設項目以及補充流動資金。截至2023年5月31日募集資金投資進展如下：

單位：萬元

■

注：上述募集資金實際投資額不含公司自有資金投資額。

三、墊付及置換操作流程與風險控制措施

（一）操作流程

1、根據(jù)項目建設進度，由公司基建項目部、工藝設備部根據(jù)相關合同確定付款方式及金額，并提交付款申請單，按照募投項目資金支付審批流程進行審批；

2、公司財務部按經(jīng)審批的付款申請單以銀行承兌匯票進行支付并登記；

3、公司財務部每月統(tǒng)計以銀行承兌匯票墊付的募集資金投資項目建設資金，編制置換明細表，按募集資金支付的有關審批流程審核批準后，從募集資金賬戶中等額轉入公司自有資金賬戶并登記，同時依照持續(xù)督導相關要求通知保薦人。

（二）風險控制措施

1、公司財務部負責募集資金臺賬登記工作，及時登記募集資金使用、銀行承兌匯票墊付及置換等情況；

2、公司審計室定期、不定期檢查募集資金存放與使用情況及銀行承兌匯票墊付及置換情況，并向董事會審計委員會報告；

3、保薦人和保薦代表人有權采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票墊付募集資金投資項目所需資金的情況進行監(jiān)督，公司和募集資金專戶銀行應當配合保薦人的調(diào)查與問詢。

四、決策程序

公司于2023年6月12日召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，并以募集資金等額置換。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。該事項無需提交股東大會審議。

使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、專項意見說明

（一）保薦機構

經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換事項有利于提高公司資金使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見，履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。保薦人對公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

（二）獨立董事

獨立董事認為，公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換。

（三）監(jiān)事會

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在損害股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。本事項的決策程序符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-036

湖北江瀚新材料股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 14點30分

召開地點：公司會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，詳見公司于2023年6月13日披露的相關公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月27日9：00-12：00，13:00-17:00；

（二）登記地點：湖北省荊州市沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)群力大道36號湖北江瀚新材料股份有限公司董事會辦公室；

（三）出席現(xiàn)場會議登記辦法：

1.法人股東法定代表人出席現(xiàn)場會議的，須持法定代表人有效身份證件、持股憑證、股東賬戶卡、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件進行登記；

2.法人股東委托代理人出席現(xiàn)場會議的，須持法定代表人及代理人簽名并加蓋法人公章的書面授權委托書（附件1）、代理人有效身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡進行登記；

3.自然人股東親自出席現(xiàn)場會議的，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡等持股憑證辦理登記手續(xù)；

4.自然人股東委托代理人出席現(xiàn)場會議的，須持股東及代理人簽名的書面授權委托書（附件1）、代理人有效身份證件、委托人身份證或復印件、委托人股票賬戶卡等持股證明辦理登記手續(xù)。

5.上述登記材料均需提供登記文件原件或復印件，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

6.上述授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時提交。

7.以郵寄、傳真等非現(xiàn)場方式登記的，上述登記文件應在2023年6月27日17:00前送達公司董事會辦公室。

8.請各位參會股東，在股東登記材料上注明聯(lián)系電話，方便會務人員及時與股東取得聯(lián)系，避免股東登記材料出現(xiàn)錯漏。以傳真、電子郵件方式進行登記的股東，請參會時攜帶股東登記材料原件。

六、其他事項

（一）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時至會議地點，并出示相關證件；

（二）出席現(xiàn)場會議人員的交通費、食宿費自理；

（三）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：湖北省荊州市沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)群力大道36號湖北江瀚新材料股份有限公司董事會辦公室；

郵政編碼：434000；

聯(lián)系人：向春芳；

聯(lián)系電話：0716-8377806；

傳真：0716-8377812；

聯(lián)系郵箱：irm@jhsi.biz。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

湖北江瀚新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-030

湖北江瀚新材料股份有限公司

第一屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議于2023年6月12日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議通知已于2023年6月10日以書面和電子文件方式送達全體董事。會議由董事長甘書官先生主持，應到會董事9名，實際出席董事9名，其中現(xiàn)場出席董事5名、以通訊方式出席董事4名。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

公司擬使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，并以募集資金等額置換。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構發(fā)表了核查意見。詳見《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》。

2.審議通過《關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于湖北江瀚新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2023〕5751號），公司擬用募集資金305,467,119.87元置換預先投入的自籌資金。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構發(fā)表了核查意見。詳見《用募集資金置換預先投入的自籌資金公告》。

3.審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉部分條款并辦理工商變更登記的議案》

注冊資本由人民幣266,666,667元變更為人民幣373,333,334元。

上述變更最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。

本次還修訂了《公司章程》其他條款。

董事會提請股東大會授權公司董事會就變更注冊資本及《公司章程》修訂事宜辦理相關工商變更登記手續(xù)。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過。

本議案需提交股東大會審議。詳見《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉部分條款并辦理工商變更登記的公告》。

4.審議通過《關于制定〈員工借款管理制度〉并對員工提供財務資助的議案》

公司擬建立總額度為公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%且不超過人民幣1000萬元的員工借款池，以有息借款方式向有購房或緊急資金需求的員工提供財務資助，個人借款額度上限為借款人最近一年稅前收入的1.5倍且不超過30萬元。具體事宜以《員工借款管理制度》規(guī)定為準。

《員工借款管理制度》制定前，公司已分別于2021年5月10日、2023年4月17日和4月27日，向3位員工提供了10萬元、10萬元和5萬元的購房資助借款。前述員工借款按約定還款，未發(fā)生違約的情形。截至2023年5月31日，員工借款余額為18.25萬元。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構發(fā)表了核查意見。詳見《對員工提供財務資助公告》及《員工借款管理制度》。

5.審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬于2023年6月28日召開2023年第二次臨時股東大會，將本次董事會會議所審議的部分事項提請股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過。

詳見《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-033

湖北江瀚新材料股份有限公司用募集

資金置換預先投入的自籌資金公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擬使用募集資金305,467,119.87元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。本次置換時間距募集資金到賬不超過6個月，符合關于置換時間的相關規(guī)定。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2724號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票66,666,667股，發(fā)行價格為人民幣35.59元/股，募集資金總額為人民幣237,266.67萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣205,926.71萬元，上述資金已于2023年1月19日到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對前述事項進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕32號）。前述募集資金依照中國證券監(jiān)督管理委員會的相關規(guī)定，存放于經(jīng)董事會批準設立的募集資金專項賬戶，并簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2023年2月20日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

單位：萬元

■

注：該賬戶余額中包含部分尚未支付的發(fā)行費用。

二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，投資于功能性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建設項目、年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設項目、年產(chǎn)6萬噸三氯氫硅項目、年產(chǎn)2000噸氣凝膠復合材料產(chǎn)業(yè)化建設項目、科研中心與辦公中心建設項目以及補充流動資金。公司本次募投項目和募集資金使用計劃具體如下：

單位：萬元

■

三、自籌資金預先投入募投項目情況

本次募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入。截至2023年2月20日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣305,467,119.87元，具體情況如下：

單位：萬元

■

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司預先投入情況進行了專項審核，出具的《關于湖北江瀚新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2023〕5751號）。

四、決策程序

公司于2023年6月12日召開了第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，置換資金金額為305,467,119.87元。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關法律法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所相關監(jiān)管要求。本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本議案相關事項在董事會審議權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）會計師事務所

我們認為，江瀚新材公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）的規(guī)定，如實反映了江瀚新材公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

（二）保薦機構

經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定。保薦人對公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金的事項無異議。

（三）獨立董事

獨立董事認為，公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金，履行了必要的審批程序，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過6個月，募集資金置換預先投入募投項目未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。

（四）監(jiān)事會

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。本次置換事項不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在損害股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。本次置換事項的決策程序符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司

董事會

2023年6月13日

證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-034

湖北江瀚新材料股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂《公司章程》部分條款并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“江瀚新材”或“公司”）于2023年6月12日召開第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉部分條款并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、變更注冊資本情況

根據(jù)2022年年度股東大會決議，公司2022年度權益分派已實施完畢。本次權益分派后，公司注冊資本由人民幣266,666,667元變更為人民幣373,333,334元。

二、修訂《公司章程》部分條款情況

結合上述變更注冊資本事項，并根據(jù)《國務院辦公廳關于上市公司獨立董事制度改革的意見》（國辦發(fā)〔2023〕9號）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，公司擬對《公司章程》部分條款修訂如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變，序號依次順延。上述變更最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、授權辦理工商變更登記情況

董事會提請股東大會授權公司董事會就變更注冊資本及《公司章程》修訂事宜辦理相關工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-035

湖北江瀚新材料股份有限公司

對員工提供財務資助公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 為增強企業(yè)凝聚力，更好地吸引和留住人才，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以有息借款方式對有購房或緊急資金需求的公司員工提供財務資助，個人借款額度上限為借款人最近一年稅前收入的1.5倍且不超過30萬元，總額度為公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%且不超過人民幣1000萬元，總額度內(nèi)可循環(huán)使用。具體事宜以《員工借款管理制度》規(guī)定為準。

● 《員工借款管理制度》制定前，公司已分別于2021年5月10日、2023年4月17日和4月27日，向3位員工提供了10萬元、10萬元和5萬元的購房資助借款。

● 2023年6月12日，公司召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于制定〈員工借款管理制度〉并對員工提供財務資助的議案》，批準《員工借款管理制度》，同意公司按制度規(guī)定對員工提供財務資助，并確認《員工借款管理制度》制定前向3名員工提供財務資助的情況。本事項在公司董事會決策權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

● 本事項不會影響公司日常資金周轉需要和主營業(yè)務的正常開展，不構成關聯(lián)交易，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

一、財務資助事項概述

（一）本次財務資助的基本情況

公司擬建立總額度為公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%且不超過人民幣1000萬元的員工借款池，以有息借款方式向有購房或緊急資金需求的員工提供財務資助，個人借款額度上限為借款人最近一年稅前收入的1.5倍且不超過30萬元。具體事宜以《員工借款管理制度》規(guī)定為準。

《員工借款管理制度》制定前，公司已分別于2021年5月10日、2023年4月17日和4月27日，向3位員工提供了10萬元、10萬元和5萬元的購房資助借款。前述員工借款按約定還款，未發(fā)生違約的情形。截至2023年5月31日，員工借款余額為18.25萬元。

（二）決策程序

2023年6月12日，公司召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于制定〈員工借款管理制度〉并對員工提供財務資助的議案》。本事項在公司董事會決策權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（三）本次提供財務資助的原因及考慮

本次提供財務資助幫助員工解決購房和緊急資金周轉，可以提升員工忠誠度和企業(yè)凝聚力，有利于公司持續(xù)發(fā)展。

二、被資助對象的基本情況

（一）被資助對象的基本條件

被資助對象應符合以下條件：

1.與公司簽訂勞動合同的正式員工；

2.工作年限滿一年；

3.本人及家庭成員沒有尚未償還的公司借款；

4.不是失信被執(zhí)行人；

5.不屬于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東等《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)方。

（二）借款用途

被資助對象借款目的僅限于以下用途：

1.員工本人在工作地及周邊購買自住房，包括歸還銀行購房貸款及支付購房首付款；

2.員工本人或其直系親屬發(fā)生重大疾病、事故等方面的緊急支出。

三、財務資助協(xié)議的主要內(nèi)容

公司對員工提供財務資助的，應當簽署書面協(xié)議。協(xié)議應約定借款目的、金額、期限、利率、還款方式、違約責任等，且應當符合《員工借款管理制度》的規(guī)定。

四、財務資助風險分析及風控措施

（一）風險分析

本次財務資助存在借款不能收回的風險，但總體風險低。

（二）風控措施

公司采取的風控措施包括：

1.額度限制。公司制定了員工借款總額和個人借款額度，總額度上限為公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%且不超過人民幣1000萬元，個人借款額度上限為借款人最近一年稅前收入的1.5倍且不超過30萬元，風險敞口較小，如產(chǎn)生壞賬對經(jīng)營業(yè)績影響較小。

2.資格審查。公司根據(jù)《員工借款管理制度》對借款人進行資格審查，確認其系基于合理資金需求提出借款，且不是失信被執(zhí)行人。

3.薪酬扣減。公司與借款人在財務資助協(xié)議中約定，可在其薪酬中分期扣減，直至還清全部借款。

4.借款人如在還款期限內(nèi)與公司終止或解除勞動合同的（原因包括但不限于員工單方面提出終止或解除勞動合同、勞動合同期滿不再續(xù)訂、因員工個人原因導致公司提出終止或解除勞動合同、雙方協(xié)商提前解除勞動合同、員工退休等），應在辦理離職手續(xù)前清償所有借款本金及利息。

五、董事會意見

公司向有需要的員工提供購房及緊急資金周轉借款，可以幫助員工解決困難，提升員工忠誠度和企業(yè)凝聚力，更好的吸引和留住人才，有利于公司發(fā)展。本次財務資助總體金額相對較小，并實施了有效的風險控制措施，風險可控。本次財務資助對象不涉及關聯(lián)方，不存在損害公司及股東權益的情形。董事會一致同意本次財務資助事項。

六、獨立董事意見

獨立董事認為，本次提供財務資助可以幫助公司吸引和留住人才，對公司發(fā)展有益；財務資助對象不包括董事、監(jiān)事、高級管理人員等關聯(lián)方，不構成關聯(lián)交易；財務資助對象具備還款能力，不存在損害公司及股東權益，特別是中小股東權益的情形。

本次財務資助事項的決策程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效。我們一致同意本次財務資助事項。

七、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，本次提供財務資助不涉及關聯(lián)交易，且經(jīng)公司董事會審議通過，決策權限和程序合法合規(guī)，董事、高級管理人員未以此損害公司利益，也不存在任何經(jīng)營異常的跡象。監(jiān)事會對該事項無異議，我們將持續(xù)保持對財務資助及其他重大事項的關注，切實保護公司利益。

八、中介機構意見

經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次對員工提供財務資助事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，本次財務資助事項已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件；公司在不影響自身正常經(jīng)營的前提下為員工提供財務資助，不存在損害股東利益的情形。

九、累計員工借款金額及逾期金額

本次設置員工借款金額上限為1000萬元，占2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.42%。截至本公告披露之日，公司累計員工借款余額為18.25萬元，其中逾期金額為零。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事會

2023年6月13日