資訊頻道
魯西化工集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：000830 證券簡(jiǎn)稱：魯西化工 公告編號(hào)：2023-043
債券代碼：112825 債券簡(jiǎn)稱：18魯西01
魯西化工集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2023年6月9日以電子郵件形式發(fā)出。
（二）會(huì)議于2023年6月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開。
（三）會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。
（四）會(huì)議由董事長(zhǎng)張金成先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
（五）本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《魯西化工集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；
鑒于公司于2023年5月11日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予294.20萬股于2023年5月12日上市，故需對(duì)《公司章程》中的注冊(cè)資本、股份總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)修訂，公司總股本由1,919,676,011股變更為1,922,618,011股，并據(jù)此辦理工商變更登記及公司章程備案手續(xù)。根據(jù)公司2022年5月6日召開的2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，董事會(huì)審議本事項(xiàng)的相關(guān)事宜已經(jīng)得到公司股東大會(huì)授權(quán)，無需再次提交股東大會(huì)審議。
鑒于公司于2023年5月27日披露了《2022年年度股東大會(huì)決議公告》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人公告》，公司將回購注銷41,000股已獲授但尚未解鎖的限制性股票，公司總股本由1,919,676,011股變更為1,919,635,011股，正在履行通知債權(quán)人程序。期間，按程序依次辦理增資和減資的工商變更手續(xù)，公司總股本最終變更為1,922,577,011股。
另外，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬修訂《公司章程》的部分條款，該修訂內(nèi)容需經(jīng)公司本次董事會(huì)審議通過后，將提交公司最近一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
除上述修訂內(nèi)容外，原章程其他條款不變。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上刊載的《公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及總經(jīng)理工作細(xì)則修正案》和《公司章程》。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)票及棄權(quán)票均為0票。
2、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》；
結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上刊載的《董事會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及總經(jīng)理工作細(xì)則修正案》。本議案經(jīng)公司本次董事會(huì)審議通過后，將提交公司最近一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)票及棄權(quán)票均為0票。
3、審議通過了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉部分條款的議案》；
結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《總經(jīng)理工作細(xì)則》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上刊載的《總經(jīng)理工作細(xì)則》和《公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及總經(jīng)理工作細(xì)則修正案》。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)票及棄權(quán)票均為0票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
魯西化工集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十二日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2