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方大特鋼科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600507 證券簡(jiǎn)稱：方大特鋼 公告編號(hào)：臨2023-058
方大特鋼科技股份有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月12日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室（江西省南昌市青山湖區(qū)冶金大道475號(hào)）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)居琪萍主持。大會(huì)召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書吳愛萍出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于因收購方大國貿(mào)100%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、江西汽車板簧有限公司需回避表決；以上關(guān)聯(lián)股東均未出席本次股東大會(huì)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南昌）事務(wù)所
律師：張璐、譚冬梅。
2、律師見證結(jié)論意見：
本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
特此公告。
方大特鋼科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月13日
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