證券代碼：600306 證券簡(jiǎn)稱：*ST商城 公告編號(hào)：2023-055號(hào)

沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需報(bào)上海證券交易所審核通過(guò)。

沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2023年6月6日發(fā)送至各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，會(huì)議于2023年6月12日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，會(huì)議由孫世光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致表決通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選劉洪濤為公司獨(dú)立董事的議案》。

由于公司原獨(dú)立董事焦志常不幸病逝，根據(jù)《公司法》《公司章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名劉洪濤先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（其獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需報(bào)上海證券交易所審核通過(guò)）。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事汪艷娟、魏立峰對(duì)公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事補(bǔ)選情況，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下意見(jiàn)：

關(guān)于補(bǔ)選劉洪濤為公司獨(dú)立董事的議案，提名程序合法，符合相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人個(gè)人履歷，任職資格合法，未發(fā)現(xiàn)有違《公司法》《公司章程》以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除現(xiàn)象。近三年未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；未處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間。

經(jīng)了解，獨(dú)立董事候選人學(xué)歷、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求。

（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)擬提議召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件：

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

劉洪濤，男，1972年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居住權(quán)，正高級(jí)工程師，大連理工大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位，吉林大學(xué)工商管理專業(yè)博士后。曾任深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)，深圳市濱海基金管理有限公司投資總監(jiān)，向海投資管理（深圳）有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任徐州工程學(xué)院教授。

沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

提名人沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司董事會(huì)，現(xiàn)提名劉洪濤為沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)該獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。被提名人尚未根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。

二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定（如適用）；

（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中共中央紀(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定（如適用）；

（五）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（六）中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（七）中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（九）中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（十）其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和上海證券交易所規(guī)定的情形。

三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

（七）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良記錄：

（一）最近三十六個(gè)月曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者司法機(jī)關(guān)刑事處罰的；

（二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

（三）最近三十六個(gè)月曾受證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者2次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

五、包括沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量未超過(guò)五家，被提名人在沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

本提名人已經(jīng)根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

特此聲明。

提名人：沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司董事會(huì)

（蓋章）

2023年6月12日

沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

本人劉洪濤，已充分了解并同意由提名人沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司董事會(huì)提名為沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。本人尚未根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。

二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定（如適用）；

（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中共中央紀(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定（如適用）；

（五）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（六）中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（七）中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（九）中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

（十）其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和上海證券交易所規(guī)定的情形。

三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

（七）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、本人無(wú)下列不良記錄：

（一）最近三十六個(gè)月曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

（三）最近三十六個(gè)月曾受證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者2次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

五、包括沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量未超過(guò)五家；本人在沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

本人承諾：在擔(dān)任沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將根據(jù)相關(guān)規(guī)定辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

特此聲明。

聲明人：劉洪濤

2023年6月12日

證券代碼：600306 證券簡(jiǎn)稱：*ST商城 公告編號(hào)：2023-056號(hào)

沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月28日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：沈陽(yáng)市渾南新區(qū)世紀(jì)路2號(hào)福融天地廣場(chǎng)6棟19層1-2室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案均已經(jīng)公司在2023年6月12日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2023年6月13日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將于本次股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)委托書以及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的必須持有股東授權(quán)委托書。異地股東可憑上述資料采取信函或傳真方式登記。股東須在指定的登記時(shí)間辦理登記。

2、登記地點(diǎn)：沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司投資者關(guān)系部

3、登記時(shí)間：2023年6月27日上午9：30－11：30，下午13：30－4：30。

4、參會(huì)股東的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

六、其他事項(xiàng)

公司聯(lián)系地址：沈陽(yáng)市渾南新區(qū)世紀(jì)路2號(hào)福融天地廣場(chǎng)6棟19層1-2室

聯(lián)系電話：024－24865832 傳真：024－24865832

特此公告。

沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。