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冠?？毓晒煞萦邢薰镜谄邔枚聲?huì)第九次會(huì)議決議公告
證券代碼：002102 證券簡(jiǎn)稱：冠福股份 公告編號(hào)：2023-035
冠福控股股份有限公司
第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
冠?？毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年6月10日以通訊方式召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳烈權(quán)先生召集和主持，本次會(huì)議通知已于2023年6月5日以傳真、電子郵件、專人遞送等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議的董事九人（發(fā)出表決票九張），實(shí)際參加會(huì)議的董事九人（收回有效表決票九張）。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究和審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了以下決議：
以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)同意聘任蹇丹女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，其任期為自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年六月十三日
附： 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷
蹇丹，女，漢族，1983年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2005年1月至2011年5月，任長(zhǎng)江物流有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2012年6月至2021年4月，先后任荊州文化旅游投資股份有限公司會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)、副總經(jīng)理；2015年12月至2017年10月，兼任荊州楚王車馬陣景區(qū)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016年1月至2022年7月，任湖北文旅荊州集團(tuán)有限公司監(jiān)事；2018年9月至今，任荊州國(guó)旅國(guó)際旅行社有限公司監(jiān)事；2018年11月至2022年3月，兼任荊州市城旅酒店管理有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2019年5月至2021年6月，兼任湖北荊州楚王車馬陣景區(qū)旅游開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2021年4月至2023年6月，任荊州市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理；2021年7月至今，任荊州市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司董事。
蹇丹女士未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。
證券代碼：002102 證券簡(jiǎn)稱：冠福股份 公告編號(hào)：2023-034
冠?？毓晒煞萦邢薰?/P>
關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
冠?？毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2023年6月10日召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司第七屆董事會(huì)同意聘任蹇丹女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，其任期為自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。（蹇丹女士簡(jiǎn)歷詳見本公告附件）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年六月十三日
附件：蹇丹女士簡(jiǎn)歷
蹇丹，女，漢族，1983年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2005年1月至2011年5月，任長(zhǎng)江物流有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2012年6月至2021年4月，先后任荊州文化旅游投資股份有限公司會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)、副總經(jīng)理；2015年12月至2017年10月，兼任荊州楚王車馬陣景區(qū)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016年1月至2022年7月，任湖北文旅荊州集團(tuán)有限公司監(jiān)事；2018年9月至今，任荊州國(guó)旅國(guó)際旅行社有限公司監(jiān)事；2018年11月至2022年3月，兼任荊州市城旅酒店管理有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2019年5月至2021年6月，兼任湖北荊州楚王車馬陣景區(qū)旅游開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2021年4月至2023年6月，任荊州市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理；2021年7月至今，任荊州市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司董事。
蹇丹女士未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。
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