證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2023-017

北京銀行股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會二〇二三年第四次會議于2023年6月12日在北京召開。會議通知已于2023年6月6日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會應(yīng)到董事12名，實(shí)際到會董事12名。會議由霍學(xué)文董事長主持。監(jiān)事會成員列席本次會議。

會議符合《中華人民共和國公司法》及《北京銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，會議所形成的決議合法、有效。

會議通過決議如下：

一、通過《關(guān)于提名高峰先生為獨(dú)立董事候選人的議案》。同意選舉高峰先生擔(dān)任本行獨(dú)立董事，任期為三年，其任職資格尚需監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。同意將該議案提交股東大會審議。

獨(dú)董意見：同意。

表決結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、通過《關(guān)于董事會專門委員會人員調(diào)整方案的議案》。

表決結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、通過《關(guān)于提請召開北京銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，本行董事會定于2023年6月29日召開北京銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見本行在上海證券交易所披露的《北京銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

四、通過《北京銀行2023年中期預(yù)期信用損失模型關(guān)鍵參數(shù)調(diào)整報告》。

表決結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

五、通過《關(guān)于制定〈北京銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類管理規(guī)定〉的議案》。

表決結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

六、通過《北京銀行2022年度內(nèi)控體系工作報告》。

表決結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京銀行股份有限公司董事會

2023年6月12日

附件：董事候選人簡歷

高峰先生，中共黨員，高級會計(jì)師（中國人民銀行頒發(fā)），財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)本科。中國銀行業(yè)協(xié)會首席信息官，中國銀行業(yè)管理人才庫獨(dú)立董事庫合格人選。全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC180）委員，國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室金融科技研究中心特聘高級研究員，清華大學(xué)全球證券市場研究院學(xué)術(shù)委員會委員，交叉信息核心技術(shù)研究院金融科技與監(jiān)管科技研究中心專家顧問，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會數(shù)字金融工作委員會副主任委員。

1987年-1997年，歷任財(cái)政部世界銀行司資金管理處主任科員，國內(nèi)貿(mào)易部國外貸款辦處長。1993年5月-8月，在世界銀行支付局工作。1996年12月-1997年1月，在香港金融管理局工作。1997年-2019年2月，歷任中國民生銀行總行財(cái)務(wù)會計(jì)部副總經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、零售銀行部總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)金融部總裁、電子銀行部客戶服務(wù)部總經(jīng)理、運(yùn)營管理部客戶服務(wù)部總經(jīng)理。

1994年6月-7月，在喬治華盛頓大學(xué)商學(xué)與公共管理學(xué)院學(xué)習(xí)。2018年11月，參加中國銀行業(yè)協(xié)會與哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院聯(lián)合主辦的中國銀行家高級研修班。

高峰先生與本行董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。截至本公告披露日，高峰先生未持有本行股份。

證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2023-018

北京銀行股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2023年6月29日 9點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京銀行總行三層新聞發(fā)布廳

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)本行董事會審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2023年6月13日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)同時持有本公司普通股和優(yōu)先股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票；同時持有多只優(yōu)先股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記辦法：出席本次股東大會的法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的復(fù)印件(須加蓋公章)、證券賬戶卡、授權(quán)委托書和出席人身份證；個人股東應(yīng)持本人身份證和證券賬戶卡；個人股東的授權(quán)代理人應(yīng)持委托人的授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證和委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可用信函、傳真方式或親自送達(dá)方式進(jìn)行登記。

（二）出席回復(fù)：擬出席2023年第二次股東大會的股東應(yīng)于股權(quán)登記日之后，2023年6月25日之前在每個工作日上午9:00一11:30，下午2:00一4:30將出席會議的書面回執(zhí)以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。

六、其他事項(xiàng)

1、本行聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號北京銀行大廈

郵政編碼：100033

聯(lián) 系 人：朱先生

聯(lián)系電話：（010）66223826

聯(lián)系傳真：（010）66223833

2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

北京銀行股份有限公司董事會

2023年6月12日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京銀行股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人信息：

委托人持有股數(shù)： （普通股）

委托人股東賬號：

委托人聯(lián)系方式：

法人股東

委托單位名稱：（加蓋單位公章）

法定代表人(簽章)：

營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的注冊號：

個人股東

委托人（簽名）：

身份證號碼：

受托人信息：

受 托 人 簽 名：

受托人身份證號：

受托人聯(lián)系方式：

■

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：北京銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會回執(zhí)

■

注：

1、上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

2、本回執(zhí)在填妥及簽署后于2023年6月25日之前以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)本行董事會辦公室。