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南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于高級(jí)管理人員職務(wù)變動(dòng)的公告
證券代碼：601900 證券簡(jiǎn)稱：南方傳媒 公告編號(hào)：臨2023-034
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>
關(guān)于高級(jí)管理人員職務(wù)變動(dòng)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6月 12 日召開公司 2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過聘任公司副總經(jīng)理的議案，同意聘任孫波先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司董事會(huì)認(rèn)為，孫波先生具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的履職能力，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。公司獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年6月12日
附件：孫波先生簡(jiǎn)歷
孫波，男，出生于1976年9月，武漢大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士?，F(xiàn)任南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰究偨?jīng)理助理，廣東時(shí)代傳媒集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，廣東新周刊雜志社有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理（社長(zhǎng)）、總編輯，廣東大沿海出版工貿(mào)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，廣東少先隊(duì)員雜志社有限公司執(zhí)行董事（社長(zhǎng)），廣東黃金時(shí)代雜志社有限公司執(zhí)行董事（社長(zhǎng)），廣東省省情調(diào)查研究中心有限公司董事長(zhǎng)。歷任廣東新粵教材研究開發(fā)有限公司市場(chǎng)一部經(jīng)理、副總經(jīng)理；廣東時(shí)代傳媒集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
證券代碼：601900 證券簡(jiǎn)稱：南方傳媒 公告編號(hào)：臨2023-032
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>
關(guān)于控股股東解除可交換債券擔(dān)保
及信托登記辦理完成的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2023年5月6日披露了《南方傳媒關(guān)于控股股東擬辦理解除可交換債券擔(dān)保及信托登記的公告》（公告編號(hào)：臨2023-026）。公司近日收到控股股東廣東省出版集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣版集團(tuán)”）通知，廣版集團(tuán)已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完成了“廣版集團(tuán)-國(guó)泰君安-20廣版E1擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶”（以下簡(jiǎn)稱“20廣版EB專戶”），作為廣版集團(tuán)2020年公開發(fā)行的可交換公司債券擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)登記的，剩余未交換的65,022,592股本公司A股股票的解除擔(dān)保及信托登記（退出登記）手續(xù)。
上述股票辦理解除擔(dān)保及信托登記（退出登記）手續(xù)后，20廣版EB專戶不再持有公司股份。廣版集團(tuán)直接持有公司股份551,781,692股，持股比例為61.59%
特此公告。
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年6月12日
證券代碼：601900 證券簡(jiǎn)稱：南方傳媒 公告編號(hào)：臨2023-033
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>
2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2023年6月12日在公司十七樓1702會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年6月7日以書面和電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)譚君鐵先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名（其中，通訊方式出席會(huì)議4人），公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊鲁獭返扔嘘P(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：9名同意，占參加表決的全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)，0名反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)披露的《南方傳媒關(guān)于高級(jí)管理人員職務(wù)變動(dòng)的公告》。
特此公告。
南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年6月12日
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