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安徽安凱汽車股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告
證券代碼：000868 證券簡稱：安凱客車 公告編號(hào)：2023-060
安徽安凱汽車股份有限公司
關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。同意聘任余剛先生為公司董事會(huì)秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止，公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
余剛先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形。
余剛先生的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：安徽省合肥市包河區(qū)花園大道23號(hào)
電話：0551-62297712
傳真：0551-62297710
郵箱：zqb@ankai.com
特此公告。
安徽安凱汽車股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月13日
附件：董事會(huì)秘書簡歷
余剛，男，漢族，1986年出生，中共黨員，本科學(xué)歷。現(xiàn)任安徽安凱汽車股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任、職能平臺(tái)一黨支部書記。
截至本公告披露日，余剛先生未持有本公司股票，與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（6）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；（7）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（8）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（9）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。余剛先生具備上市公司運(yùn)作的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)能力，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作，且已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及 《公司章程》的規(guī)定。
證券代碼：000868 證券簡稱：安凱客車 公告編號(hào)：2023-059
安徽安凱汽車股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2023年5月30日以書面或電話通知方式發(fā)出，并于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人，會(huì)議由公司董事黃李平召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會(huì)議通過了以下議案并形成決議：
1、審議通過《關(guān)于修訂〈安徽安凱汽車股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事辦法〉的議案》；
為完善公司治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)履行職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特修訂《安徽安凱汽車股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事辦法》。
表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于修訂〈安徽安凱汽車股份有限公司經(jīng)理層年度及任期經(jīng)營業(yè)績考核辦法〉的議案》
為貫徹落實(shí)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及戰(zhàn)略舉措，發(fā)揮績效導(dǎo)向作用，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，結(jié)合公司實(shí)際，特修訂《安徽安凱汽車股份有限公司經(jīng)理層年度及任期經(jīng)營業(yè)績考核辦法》。
表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名和第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任余剛先生為公司董事會(huì)秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。余剛先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》（公告編號(hào)：2023-060）。公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告。
安徽安凱汽車股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月13日
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