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浙江卓錦環(huán)保科技有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688701 證券簡(jiǎn)稱：卓錦股份 公告編號(hào)：2023-029
浙江卓錦環(huán)保科技有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月12日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江卓金環(huán)保科技有限公司（杭州拱墅區(qū)） 紹興路 536 浙江三立時(shí)代廣場(chǎng)號(hào) 7 大會(huì)議室)
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)卓偉龍先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會(huì)審議的所有議案均經(jīng)審議批準(zhǔn)；
2、股東大會(huì)審議的議案 8 屬于特別決議，已獲得出席股東大會(huì)的股份
三分之二以上的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)通過；提案 1-7是出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有的表決權(quán)股份數(shù)量的一半以上通過的普通決議和議案；
3、股東大會(huì)審議的議案 6、7 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
4、股東大會(huì)還聽取了獨(dú)立董事2022年的報(bào)告
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：傅劍 何嘉
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的資格、會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)、公司章程和議事規(guī)則的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江卓錦環(huán)保科技有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
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