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天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備有限公司關(guān)于設(shè)立海外子公司的公告
證券代碼：603061 證券簡稱：金海通 公告編號：2023-019
天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備有限公司
關(guān)于海外投資設(shè)立海外子公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 新子公司名稱：JHT Semiconductor Sdn.Bhd.
● 投資金額:不超過500萬美元(含本數(shù))，將根據(jù)海外業(yè)務(wù)和海外子公司發(fā)展情況逐步投資到位。
● 風(fēng)險提示：外商投資應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)展改革部門、商務(wù)部門、外匯管理機(jī)構(gòu)等有關(guān)主管部門備案或者批準(zhǔn)，能否取得有關(guān)備案或者批準(zhǔn)，最終取得備案或者批準(zhǔn)時間存在不確定性的風(fēng)險。本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，但仍可能受到市場、經(jīng)營、管理等風(fēng)險因素的影響。因此，投資項目的進(jìn)展和效果是否能達(dá)到預(yù)期是不確定的。請注意投資風(fēng)險。
一、對外投資概述
(1)對外投資的基本情況
為進(jìn)一步拓展海外市場，公司計劃在馬來西亞投資設(shè)立全資子公司（以下簡稱“馬來西亞子公司”），投資金額不超過500萬美元（含本金）。資金來源為公司自有資金，并將根據(jù)海外業(yè)務(wù)和海外子公司的發(fā)展情況逐步投資到位。馬來西亞子公司將成為“馬來西亞生產(chǎn)經(jīng)營中心”項目運營主體，項目建設(shè)內(nèi)容包括租賃設(shè)備生產(chǎn)車間、應(yīng)用實驗室及配套設(shè)施、購買先進(jìn)的生產(chǎn)檢驗設(shè)備、招聘技術(shù)應(yīng)用和生產(chǎn)人員，最終建立在東南亞生產(chǎn)經(jīng)營基地，能夠更好地接近市場和客戶，響應(yīng)客戶需求，促進(jìn)公司穩(wěn)定經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
(二)董事會審議
公司于2023年6月12日召開了第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立海外子公司外商投資的議案》。外商投資不需要提交股東大會審議。
(三)本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、基本情況
1、公司名稱：JHT Semiconductor Sdn.Bhd.
2、公司類型：有限責(zé)任公司
3、注冊地址：39 IRVING ROAD 10400 GEORGE TOWN PULAU PINANG MALAYSIA
4、注冊資本:100馬來西亞令吉
5、出資方式及股東：以自有資金出資，占注冊資本的100%
6、業(yè)務(wù)范圍：從事半導(dǎo)體設(shè)備的制造、進(jìn)口、出口、分銷、裝配、維護(hù)、銷售，并提供與半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)的研究、技術(shù)、科學(xué)和咨詢服務(wù)。
7、機(jī)構(gòu)和人員：馬來西亞子公司根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和公司發(fā)展需要設(shè)立機(jī)構(gòu)和招聘人員。
以上為暫定信息，以當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、對上市公司的影響
全資子公司的投資不會對公司的財務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司和股東的利益。全資子公司的成立有助于根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要進(jìn)一步擴(kuò)大公司的海外市場。
四、風(fēng)險分析
1、對外投資事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)展改革部門、商務(wù)部門、外匯管理機(jī)構(gòu)等有關(guān)主管部門備案或者批準(zhǔn)，能否取得有關(guān)備案或者批準(zhǔn)，最終取得備案或者批準(zhǔn)時間存在不確定性的風(fēng)險。
2、本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，但仍可能受到市場、經(jīng)營、管理等風(fēng)險因素的影響。公司將規(guī)范全資子公司的管理和運營，采取適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略和管理措施，加強(qiáng)風(fēng)險控制。
3、根據(jù)上述事項的后續(xù)審批和實施情況，公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求及時履行審批程序和信息披露義務(wù)。
請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備有限公司
董事會
2023年6月13日
證券代碼：603061 證券簡稱：金海通 公告編號：2023-018
天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備有限公司
第一屆董事會第十七屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月12日，天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月6日通過電子郵件、電話、短信等方式送達(dá)董事。本次會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事（包括6名董事）。
會議由董事長崔學(xué)峰召開并主持，部分監(jiān)事和高級管理人員出席。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事認(rèn)真審議，會議形成以下決議：
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于設(shè)立境外投資子公司的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備有限公司關(guān)于設(shè)立境外投資子公司的公告》(公告號:2023-019)。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備有限公司
董事會
2023年6月13日
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