證券代碼：603568 簡(jiǎn)稱證券:偉明環(huán)保 公告號(hào)：2023-055

轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:偉22轉(zhuǎn)債:

浙江偉明環(huán)保有限公司

第一次授予向激勵(lì)對(duì)象

限制性股票的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●限制性股票授予日：2023年6月12日

●授予限制性股票的數(shù)量：1043.00萬(wàn)股

浙江偉明環(huán)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《第一次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》)規(guī)定的限制性股票首次授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日期為2023年6月12日，同意以9.21元/股的授予價(jià)向159名激勵(lì)對(duì)象授予1043.00萬(wàn)股限制性股票?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下:

一、限制性股票授予情況

（1）已完成的相關(guān)審批程序和信息披露

1、2023年4月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第32次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第25次會(huì)議，審議通過(guò)〈浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉等議案。公司獨(dú)立董事就2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)驗(yàn)證意見(jiàn)。

2、2023年5月20日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，披露了《浙江偉明環(huán)保有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》(公告號(hào):臨2023-044)。獨(dú)立董事李光明先生作為征集人，向公司全體股東征集了2022年股東大會(huì)審議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的投票權(quán)。

3、自2023年5月8日至2023年5月17日，公司內(nèi)部公布了激勵(lì)對(duì)象名單。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的異議，并于2023年6月3日披露了《浙江偉明環(huán)保有限公司監(jiān)事會(huì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單驗(yàn)證意見(jiàn)及公示說(shuō)明》(公告號(hào):臨2023-046)。

4、2023年6月9日，公司召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于》〈浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

5、2023年6月10日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露《浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息自查報(bào)告》(公告號(hào):臨2023-050)。

6、2023年6月12日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第37次會(huì)議，第六屆監(jiān)事會(huì)第29次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)再次核實(shí)了激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了同意意見(jiàn)。

(二)董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司在滿足下列授予條件時(shí)，應(yīng)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票：

1、公司未發(fā)生以下任何情況：

(1)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告；

(2)被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，由最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制；

(3)上市后最近36個(gè)月未按照法律法規(guī)、公司章程和公開(kāi)承諾分配利潤(rùn)；

(四)法律、法規(guī)不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的；

(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下情況：

(1)最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；

(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

(四)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；

(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

經(jīng)過(guò)仔細(xì)核實(shí)，董事會(huì)認(rèn)為公司授予的激勵(lì)對(duì)象沒(méi)有發(fā)生或不屬于上述任何情況，激勵(lì)計(jì)劃的首次授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

(三)限制性股票授予的具體情況

1、授予日:2023年6月12日

2、授予金額：1043.00萬(wàn)股

3、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行a股普通股。

4、授予人數(shù)：159

5、授予價(jià)格：9.21元/股

6、本激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和終止限售安排

（1）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票首次授予登記之日起至激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票全部解除限制或回購(gòu)之日起不超過(guò)60個(gè)月。

(2)本激勵(lì)計(jì)劃的限售期為自授予限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的終止期限和每期終止期限如下表所示:

■

如果預(yù)留部分限制性股票在2023年第三季度披露前獲得，預(yù)留限制性股票的終止期限和每期終止時(shí)間安排與第一次授予部分一致；如果預(yù)留部分限制性股票在2023年第三季度披露后獲得，預(yù)留限制性股票的終止期限和每期終止時(shí)間安排如下表所示：

■

限售期滿后，公司為滿足終止限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理終止限售事宜。公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則，回購(gòu)未在上述約定期限內(nèi)申請(qǐng)終止限售的限制性股票或因不符合終止限售條件而無(wú)法申請(qǐng)終止限售的限制性股票。

激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲得的限制性股票在終止限制前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或償還債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，因資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股票紅利和股票拆除而獲得的限制性股票。該股票的終止期限與限制性股票的終止期限相同。如果公司回購(gòu)尚未解除限售的限制性股票，此類股票將同時(shí)回購(gòu)。

7、本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象之間的分配如下表所示：

■

注：1、上述任何激勵(lì)對(duì)象在有效期內(nèi)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得的公司股份均不超過(guò)公司總股本的1.00%。公司有效期內(nèi)激勵(lì)計(jì)劃涉及的目標(biāo)股份總數(shù)不得超過(guò)本計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額的10.00%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，他們單獨(dú)或共同持有公司5%以上的股份。

3、預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象由股東大會(huì)批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)明確意見(jiàn)、律師專業(yè)意見(jiàn)和法律意見(jiàn)后，公司應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地在指定網(wǎng)站上披露激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)信息。

4、如果上表中的總值與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成的。

8、授予后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分配不符合上市條件。

（4）本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃的差異

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中有一人因個(gè)人原因放棄了擬授予的所有限制性股票，公司調(diào)整了本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象數(shù)量、名單和激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由160人調(diào)整為159人，首次授予的限制性股票數(shù)量由1.048.00萬(wàn)股調(diào)整為1.043.00萬(wàn)股，預(yù)留部分權(quán)益數(shù)量保持不變，限制性股票總額由1.3萬(wàn)股調(diào)整為1.3萬(wàn)股。

本次調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象屬于公司2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

除上述調(diào)整外，本激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、監(jiān)事會(huì)核實(shí)激勵(lì)對(duì)象名單的情況

公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了調(diào)整后的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單。

1、除因個(gè)人原因放棄所有限制性股票外，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單與2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃（草案）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件一致。

2、授權(quán)利益的激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干人員，均與公司有就業(yè)或勞動(dòng)關(guān)系。

3、本次授權(quán)利益的激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象：

(1)最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；

(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

(四)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；

(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

4、本次授權(quán)利益的激勵(lì)對(duì)象符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，單獨(dú)或共持有公司5%以上的股份。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象是《公司法》、《證券法》和其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，符合激勵(lì)對(duì)象條件的管理措施，符合激勵(lì)對(duì)象范圍的激勵(lì)計(jì)劃，作為激勵(lì)對(duì)象的主要資格是合法有效的，其授予限制性股票的條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。監(jiān)事會(huì)同意公司向159名激勵(lì)對(duì)象授予1043.00萬(wàn)股限制性股票。

3、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)在限制性股票授予前6個(gè)月說(shuō)明公司股份出售情況

參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予前6個(gè)月均未買(mǎi)賣公司股份。

4、限制性股票授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)計(jì)量》中公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，限制性股票的單位成本=限制性股票的公允價(jià)值-授予價(jià)格，其中限制性股票的公允價(jià)值=授予日收盤(pán)價(jià)。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

■

注：1、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本不僅與實(shí)際授予日期、授予價(jià)格和授予數(shù)量有關(guān)，還與實(shí)際生效和無(wú)效數(shù)量有關(guān)，并要求股東注意可能的稀釋影響；

2、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的最終影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予條件已實(shí)現(xiàn)。本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、授予對(duì)象和授予數(shù)量符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。公司仍需按照《管理辦法》的規(guī)定辦理首次授予登記、公告等相關(guān)手續(xù)。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)授予日為2023年6月12日，符合《管理辦法》等法律法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定。

2、公司未發(fā)現(xiàn)《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，公司具有實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的主要資格。

3、公司確定授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體，具有合法有效的資格。

4、公司董事會(huì)會(huì)議審議該議案時(shí)，激勵(lì)計(jì)劃首次授予涉及公司董事的激勵(lì)對(duì)象，相關(guān)董事已按照《公司法》執(zhí)行、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，回避對(duì)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)議案的審議和表決，董事會(huì)的審議和決策程序合法合規(guī)。

5、本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立和完善公司激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司核心團(tuán)隊(duì)對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展的責(zé)任感和使命感，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不損害公司及全體股東的利益。

綜上所述，我們一致同意將2023年6月12日作為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日，以9.21元/股授予1.043.00萬(wàn)股限制性股票。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)專業(yè)意見(jiàn)

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）有限公司認(rèn)為，截至報(bào)告發(fā)布之日，本激勵(lì)計(jì)劃已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。本激勵(lì)計(jì)劃的授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等確定事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，不符合公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件。

特此公告。

浙江偉明環(huán)保有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

● 網(wǎng)上公告文件

(一)國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予的法律意見(jiàn)書(shū)；

（2）浙江偉明環(huán)保有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)意見(jiàn)（截至授予日）；

（3）浙江偉明環(huán)保有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

(4)上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)(集團(tuán))有限公司關(guān)于浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

證券代碼：603568 簡(jiǎn)稱證券:偉明環(huán)保 公告號(hào)：2023-053

轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:偉22轉(zhuǎn)債:

浙江偉明環(huán)保有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江偉明環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月9日通過(guò)電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，2023年6月12日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第29次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉習(xí)兵先生主持。符合《中華人民共和國(guó)公司法》的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序、會(huì)議合法有效地規(guī)定了公司章程。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由160人調(diào)整為159人，首次授予的限制性股票數(shù)量由1.048.00萬(wàn)股調(diào)整為1.043.00萬(wàn)股，預(yù)留部分權(quán)益數(shù)量保持不變，限制性股票總額由1.3萬(wàn)股調(diào)整為1.3萬(wàn)股。

調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不禁止授予限制性股票，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效。調(diào)整在2022年股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。

因此，公司同意調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《浙江偉明環(huán)保有限公司關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告號(hào):臨2023-054)。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于首次授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，首次授予的激勵(lì)對(duì)象有《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件和激勵(lì)計(jì)劃（草案）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象的主要資格是合法有效的。公司和激勵(lì)對(duì)象不得授予限制性股票，激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

因此，2023年6月12日同意授予公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日，并授予1043.00萬(wàn)股符合條件的激勵(lì)對(duì)象。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《浙江偉明環(huán)保有限公司關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》(公告號(hào):臨2023-055)。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

浙江偉明環(huán)保有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：603568 簡(jiǎn)稱證券:偉明環(huán)保 公告號(hào):2023-052

轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:偉22轉(zhuǎn)債:

浙江偉明環(huán)保有限公司

第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江偉明環(huán)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”）于2023年6月9日通過(guò)電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年6月12日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第37次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)有9名董事和9名董事。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)項(xiàng)光明主持。符合《中華人民共和國(guó)公司法》的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序、會(huì)議合法有效地規(guī)定了公司章程。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，董事會(huì)表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

鑒于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中有一人因個(gè)人原因放棄了所有限制性股票，公司調(diào)整了激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象數(shù)量、名單和激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由160人調(diào)整為159人，首次授予的限制性股票數(shù)量由1.048.00萬(wàn)股調(diào)整為1.043.00萬(wàn)股，預(yù)留部分權(quán)益數(shù)量保持不變，限制性股票總額由1.3萬(wàn)股調(diào)整為1.3萬(wàn)股。

本次調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象屬于公司2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

除上述調(diào)整外，本激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

公司董事陳革先生是本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，避免了該議案的表決。

投票結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《浙江偉明環(huán)保有限公司關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告號(hào):臨2023-054)。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定和公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)取得成果，同意在2023年6月12日授予1.043.00萬(wàn)股限制性股票。

公司董事陳革先生是本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，避免了該議案的表決。

投票結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《浙江偉明環(huán)保有限公司關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》(公告號(hào):臨2023-055)。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意。

特此公告。

浙江偉明環(huán)保有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：603568 簡(jiǎn)稱證券:偉明環(huán)保 公告號(hào)：2023-054

轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:偉22轉(zhuǎn)債:

浙江偉明環(huán)保有限公司

2023年調(diào)整公司限制性股票

公告激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

浙江偉明環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月12日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第37次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第29次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

1.2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的決策程序和批準(zhǔn)

1、2023年4月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第32次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第25次會(huì)議，審議通過(guò)〈浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉等議案。公司獨(dú)立董事就2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)驗(yàn)證意見(jiàn)。

2、2023年5月20日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，披露了《浙江偉明環(huán)保有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》(公告號(hào):臨2023-044)。獨(dú)立董事李光明先生作為征集人，向公司全體股東征集了2022年股東大會(huì)審議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的投票權(quán)。

3、公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了調(diào)查公示期為2023年5月8日至2023年5月17日。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的異議，并于2023年6月3日披露了《浙江偉明環(huán)保有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見(jiàn)及公示說(shuō)明》(公告號(hào):臨2023-046)。

4、2023年6月9日，公司召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于》〈浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

5、2023年6月10日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露《浙江偉明環(huán)保有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息自查報(bào)告》(公告號(hào):臨2023-050)。

6、2023年6月12日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第37次會(huì)議，第六屆監(jiān)事會(huì)第29次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)再次核實(shí)了激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了同意意見(jiàn)。

二、調(diào)整原因和結(jié)果

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中有一人因個(gè)人原因放棄了擬授予的所有限制性股票，公司調(diào)整了本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象數(shù)量、名單和激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由160人調(diào)整為159人，首次授予的限制性股票數(shù)量由1.048.00萬(wàn)股調(diào)整為1.043.00萬(wàn)股，預(yù)留部分權(quán)益數(shù)量保持不變，限制性股票總額由1.3萬(wàn)股調(diào)整為1.3萬(wàn)股。

本次調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象屬于公司2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

除上述調(diào)整外，本激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，并履行了必要的審批程序，不損害公司及全體股東的利益。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由160人調(diào)整為159人，首次授予的限制性股票數(shù)量由1.048.00萬(wàn)股調(diào)整為1.043.00萬(wàn)股，預(yù)留部分權(quán)益數(shù)量保持不變，限制性股票總額由1.3萬(wàn)股調(diào)整為1.3萬(wàn)股。

綜上所述，我們一致同意公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，并履行了必要的程序。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由160人調(diào)整為159人，首次授予的限制性股票數(shù)量由1.048.00萬(wàn)股調(diào)整為1.043.00萬(wàn)股，預(yù)留部分權(quán)益數(shù)量保持不變，限制性股票總額由1.3萬(wàn)股調(diào)整為1.3萬(wàn)股。

調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不禁止授予限制性股票，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效。調(diào)整在2022年股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。

監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)。

六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

郭浩律師（杭州）事務(wù)所作為特殊法律顧問(wèn)，認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。公司仍需按照《管理辦法》的規(guī)定辦理信息披露調(diào)整等相關(guān)手續(xù)。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）有限公司認(rèn)為，截至本報(bào)告發(fā)布之日，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的有關(guān)規(guī)定不損害公司股東利益。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要等相關(guān)文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法有效。

特此公告。

浙江偉明環(huán)保有限公司董事會(huì)

2023年6月12日