證券代碼：600163 證券簡(jiǎn)稱:中閩能源 公告編號(hào)：2023-025

中敏能源有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月12日

(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):福州五四路210號(hào)國際大廈22層第一會(huì)議室

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張軍主持，公司全體董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議；現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)投票記名投票。召開會(huì)議的程序、出席會(huì)議人員的資格、表決方式和程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定， 并由北京盈科(福州)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、紀(jì)志國先生，董事會(huì)秘書，出席了會(huì)議；一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、提案名稱：第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于增加公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

股東大會(huì)審議的議案均為普通決議，出席股東大會(huì)的股東和股東代理人持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過，中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京盈科（福州）律師事務(wù)所

律師：李燕梅、王舒冰

2、律師見證結(jié)論：

律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程、《議事規(guī)則》規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議表決程序和結(jié)果合法有效；會(huì)議決議合法有效。

特此公告。

中敏能源有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章

證券代碼：600163 證券簡(jiǎn)稱:中閩能源 公告編號(hào)：2023-026

中敏能源有限公司

第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月6日，中閩能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議通知及材料通過電子郵件送達(dá)全體董事。2023年6月12日，會(huì)議在福州五四路210號(hào)國際大廈22層第一會(huì)議室舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)張軍先生主持。會(huì)議應(yīng)出席9名董事和9名董事。公司所有監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員都出席了會(huì)議。會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定和要求。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票的形式逐項(xiàng)審議通過以下議案：

1、審議通過了第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案

會(huì)議同意將吳明先生作為公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)一致。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于增加第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》(公告號(hào):2023－028）。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，會(huì)議同意聘請(qǐng)劉尚英女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)公告》(公告號(hào):2023－029）。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中敏能源有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：600163 證券簡(jiǎn)稱:中閩能源 公告編號(hào)：2023-027

中敏能源有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月6日，中閩能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議通知及材料通過電子郵件送達(dá)全體監(jiān)事。2023年6月12日，會(huì)議在福州五四路210號(hào)國際大廈22層第一會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)參加3名監(jiān)事，實(shí)際上是3名監(jiān)事。經(jīng)全體監(jiān)事評(píng)選，會(huì)議由監(jiān)事游利女士主持。會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票的形式審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，會(huì)議同意選舉游莉女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源選舉監(jiān)事會(huì)主席公告》(公告號(hào):2023－030）。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中敏能源有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：600163 證券簡(jiǎn)稱:中閩能源 公告編號(hào)：2023-029

中敏能源有限公司

聘請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，中閩能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核后，董事會(huì)同意聘請(qǐng)劉尚英女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。公司獨(dú)立董事自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止，就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

劉上鶯女士簡(jiǎn)歷如下：

劉上鶯，女，1980年4月出生，中共預(yù)備黨員，本科生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年8月，曾任福州建工(集團(tuán))總公司稅務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、福州新榮城建發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、福州建工(集團(tuán))總公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、福建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)管理主管、會(huì)計(jì)管理高級(jí)主管。2018年4月至2021年6月?lián)胃＝ㄍ顿Y開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，2021年6月至2022年8月?lián)胃＝ㄍ顿Y開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理，2022年8月至2023年6月?lián)胃＝ㄍ顿Y開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，公司監(jiān)事會(huì)主席于2021年9月2日至2023年6月12日擔(dān)任。

特此公告。

中敏能源有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：600163 證券簡(jiǎn)稱:中閩能源 公告編號(hào)：2023-028

中閩能源有限公司關(guān)于增加

第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

鑒于中閩能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事蘇杰先生因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司第九屆董事會(huì)董事、董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，公司于2023年6月12日召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，補(bǔ)充吳明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保董事會(huì)專項(xiàng)委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，公司同日召開第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過第九屆董事會(huì)專項(xiàng)委員會(huì)議案，同意吳明先生為第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致，其他委員會(huì)人員組成未變更。

補(bǔ)選完成后，公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)的組成如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：張軍（主席）、郭政、唐暉、吳明、林聯(lián)青、溫步英、徐萍

2、審計(jì)委員會(huì):徐萍(主任委員)、林聯(lián)青、溫步英、郭正、張?zhí)烀?/P>

3、提名委員會(huì)：林聯(lián)青（主席）、溫步英、許萍、張駿、郭政

4、薪酬與考核委員會(huì):溫步英(主任委員)、林聯(lián)青、許萍、楊艷、張?zhí)烀?/P>

特此公告。

中敏能源有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：600163 證券簡(jiǎn)稱:中閩能源 公告編號(hào)：2023-030

中敏能源有限公司

關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，中閩能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，會(huì)議同意選舉游莉女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

游莉女士簡(jiǎn)歷如下：

游莉，女，1979年3月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年7月，曾任福建稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)員、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理、福建宏順租賃有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、福建創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資管理有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2016年5月至2021年1月?lián)胃＝▌?chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資管理有限公司總經(jīng)理助理、資金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，2021年1月18日至2023年5月22日擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2023年6月12日擔(dān)任公司監(jiān)事。

特此公告。

中敏能源有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日