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合肥新匯成微電子有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的驗證意見和公示
證券代碼：688403 證券簡稱：匯成股份 公告編號：2023-029
合肥新匯成微電子有限公司
監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃
首次授予激勵對象名單的驗證意見和宣傳說明
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年5月29日，合肥新匯成微電子有限公司(以下簡稱“公司”)召開第一屆董事會第十六次會議，第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。＜限制性股票激勵計劃(草案)2023年＞及其總結(jié)的議案等相關(guān)議案。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)及《合肥新匯成微電子有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等相關(guān)法律法規(guī)。公司公布了2023年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)首次授予激勵對象的名單，監(jiān)事會根據(jù)公示情況核實了首次授予激勵對象的名單。相關(guān)公示和驗證如下:
一、公示和驗證方法
(1)公司于2023年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《合肥新匯成微電子股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)、2023年合肥新匯成微電子股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告、《合肥新匯成微電子股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》和《合肥新匯成微電子股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》(以下簡稱《首次授予激勵對象名單》)。
（2）公司于2023年5月31日至2023年6月9日公布擬激勵對象的姓名和職位，宣傳期不少于10天。在宣傳期間，公司員工可以書面或口頭反饋給公司監(jiān)事會。
截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到員工對擬首次授予激勵對象的異議。
(三)監(jiān)事會對擬首次授予激勵對象的核查方法
公司監(jiān)事會核實了擬首次授予激勵對象的名單、身份證明、擬首次授予激勵對象與公司（包括子公司）簽訂的勞動合同或雇傭協(xié)議、擬首次授予激勵對象在公司（包括子公司）中的職位。
二、監(jiān)事會核實意見
根據(jù)《管理辦法》、《公司章程》、《激勵計劃（草案）》的規(guī)定和公司對激勵對象名單和職位的宣傳，結(jié)合監(jiān)事會的驗證結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表以下驗證意見：
(一)列入本激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員，具有《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的資格，并符合《激勵計劃(草案)》規(guī)定的激勵對象范圍。作為本激勵計劃首次授予激勵對象的主體，其資格是合法有效的。
(二)第一次授予激勵對象不得成為《管理辦法》規(guī)定的激勵對象:
1、最近12個月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；
2、近12個月被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不合適的候選人；
3、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)在過去12個月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場禁止措施；
4、《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的；
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
6、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
（3）本激勵計劃首次授予的激勵對象為高級管理人員、核心技術(shù)人員和核心骨干人員，不包括公司監(jiān)事和獨立董事。
(四)列入本激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員基本情況屬實，無虛假、故意隱瞞或者造成重大誤解。
綜上所述，公司監(jiān)事會認(rèn)為，列入激勵計劃“第一激勵對象名單”的人員符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，符合激勵計劃（草案）規(guī)定的激勵對象范圍，作為激勵計劃的主要資格合法有效。
特此公告。
合肥新匯成微電子有限公司監(jiān)事會
2023年6月12日
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