證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱：東山精密 公告編號(hào)：2023-053

蘇州東山精密制造有限公司

第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年6月7日通知，會(huì)議于2023年6月12日通信。會(huì)議應(yīng)包括9名董事和9名董事。監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁永剛先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論和審議，會(huì)議以書(shū)面投票的形式通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）報(bào)刊和公司指定的信息披露。

特此公告！

蘇州東山精密制造有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱：東山精密 公告編號(hào)：2023-054

蘇州東山精密制造有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月12日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。具體公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，蘇州東山精密制造有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2020〕980)經(jīng)主承銷(xiāo)商天豐證券有限公司批準(zhǔn)，以非公開(kāi)發(fā)行方式向特定對(duì)象發(fā)行103、294、850股人民幣普通股(a股)，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.00元，共募集資金289。225.58萬(wàn)元，主承銷(xiāo)商天豐證券有限公司于2020年7月13日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，扣除承銷(xiāo)和保薦費(fèi)2.35萬(wàn)元(含稅)后的募集資金為286、875.58萬(wàn)元。除與發(fā)行股權(quán)證券直接相關(guān)的申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等新增外部費(fèi)用65000萬(wàn)元(含稅)后，公司募集資金凈額為286、395.39萬(wàn)元(不含稅額)。此外，公司募集的資金凈額為286、395.39萬(wàn)元(不含稅額)，扣除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行股權(quán)證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用65000萬(wàn)元(含稅)。上述募集資金到位情況由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具驗(yàn)資報(bào)告(天健驗(yàn)資)〔2020〕5-9號(hào)）。

根據(jù)《公司非公開(kāi)發(fā)行a股股票計(jì)劃(三次修訂稿)》，募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:

單位：人民幣萬(wàn)元

■

為完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，提高客戶服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保證募集資金的使用效率，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年2月17日審議通過(guò)。募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃變更如下:

單位：人民幣萬(wàn)元

■

截至2023年6月9日，公司尚未使用的募集資金余額為4.42億元。

二、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及歸還情況

2022年6月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》截至2023年6月9日，公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的閑置募集資金全部返還至募集資金專用賬戶，使用期不超過(guò)12個(gè)月。詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與公司指定的信息披露報(bào)紙有關(guān)的公告。

三、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金

1、為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求，提高募集資金使用效率，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司計(jì)劃使用不超過(guò)2.50億元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前及時(shí)返還至募集資金專用賬戶。

2、按照一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）3.65%計(jì)算，公司利用2.50億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，預(yù)計(jì)將節(jié)省912.5萬(wàn)元的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高經(jīng)營(yíng)效率。

3、公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)改變或變相改變募集資金的使用或影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)直接或間接安排證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金正常支付的，公司將根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)歸還募集資金，確保不影響項(xiàng)目進(jìn)度。

四、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦人出具的意見(jiàn)

(一)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司將部分閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以確保募集資金項(xiàng)目的建設(shè)，不影響募集資金的使用計(jì)劃，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司利用閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金是基于募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度，執(zhí)行必要的程序，符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)和公司募集資金管理措施，不改變募集資金使用計(jì)劃，損害股東利益。公司監(jiān)事會(huì)同意，公司將暫時(shí)使用不超過(guò)2.50億元的閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司在不影響募集資金使用計(jì)劃的情況下，將部分閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，可以有效降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高閑置募集資金的使用效率和盈利能力，符合股東和投資者的利益。公司不改變募集資金使用計(jì)劃，損害股東利益，符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)和公司募集資金管理措施。獨(dú)立董事同意，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，暫時(shí)使用不超過(guò)2.50億元的閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

(3)保薦機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的使用，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并履行了必要的審批程序。在遵守公司相關(guān)承諾的情況下，上述事項(xiàng)不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)，不變相改變募集資金投資方向。本事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定。天豐證券對(duì)此無(wú)異議。

特此公告！

蘇州東山精密制造有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱：東山精密 公告編號(hào)：2023-055

蘇州東山精密制造有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月7日，蘇州東山精密制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)通知專人送達(dá)、郵件等。會(huì)議于2023年6月12日舉行。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬力強(qiáng)先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論和審議，會(huì)議以書(shū)面投票的形式通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司將部分閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以確保募集資金項(xiàng)目的建設(shè)，不影響募集資金的使用計(jì)劃，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司利用閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金是基于募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度，執(zhí)行必要的程序，符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)和公司募集資金管理措施，不改變募集資金使用計(jì)劃，損害股東利益。公司監(jiān)事會(huì)同意，公司將暫時(shí)使用不超過(guò)2.50億元的閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

特此公告！

蘇州東山精密制造有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月12日