證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-039

金華春光橡塑科技有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，金華春光橡塑科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議通知及會議材料以專人送達、電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年6月12日在公司會議室舉行。會議應出席7名董事，實際出席7名董事。監(jiān)事和一些高級管理人員出席了會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

會議由董事長陳正明先生主持。

二、董事會會議審議情況

（一）、審議通過了《關于變更注冊資本的修訂》〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容見指定信息披露媒體同日披露的《春光科技關于變更注冊資本并修訂的》〈公司章程〉公告號：2023-040)。

投票結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

（二）、審議通過了《關于2023年公司第一次臨時股東大會的議案》

詳見《春光科技關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的公告》(公告號:2023-041)。

投票結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

金華春光橡塑科技有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-040

金華春光橡塑科技有限公司

變更注冊資本并修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

金華春光橡塑科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月12日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本和修訂的》〈公司章程〉議案。具體內(nèi)容如下：

一、注冊資本變更情況

公司于2023年4月19日召開了第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于回購取消2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予的兩名激勵對象已不具備激勵對象資格，根據(jù)《公司2022年限制性股票激勵計劃》的有關規(guī)定，公司已授予但尚未解除限制性股票的7.5萬股限制性股票由公司回購注銷。公司總股本相應減少7.5萬股，注冊資本相應減少7.5萬元。公司股份總數(shù)由13781.625萬股改為1374.125萬股，注冊資本由13781.625萬元改為1374.125萬元。

二、修訂《公司章程》

鑒于上述事實，公司計劃對公司章程進行相應的修改，公司章程的具體修改如下：

■

上述變更最終以登記機關批準的內(nèi)容為準。除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。同時，授權董事長及其指定人員辦理上述注冊資本變更、公司章程修訂相關的工商變更登記備案。

根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于申請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃的議案》，變更注冊資本和修訂公司章程不需要在股東大會授權的范圍內(nèi)提交股東大會審議。

特此公告。

金華春光橡塑科技有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-041

金華春光橡塑科技有限公司

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月30日 15點 00分

召開地點：浙江省金華市婺城區(qū)花臺路1399號公司會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

該公司已于2023年6023年提出上述議案 第三屆董事會第九次會議于2023年6月9日在公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)絡上審議通過。（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議：1

3、對于中小投資者單獨計票的議案：

4、無關聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關聯(lián)股東名稱：無表決的關聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記方式：

（1）個人股東應當持有身份證原件、復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，應當持有雙方身份證原件、復印件、委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。（2）法定股東由法定代表人親自辦理的，應當持有法定代表人證明、身份證原件、營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，應當持有出席人身份證、法定代表人身份證、授權委托書、法人營業(yè)執(zhí)照、委托人股東賬戶卡。

(3)異地股東可以通過信函或傳真登記。

(4)2023年6月29日提交上述文件17份:00 以前的收到為準。

2、注冊時間：2023年6: 月29日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00

3、注冊地點：浙江省金華市安文路420 公司六樓證券部

六、其他事項

1、參加會議的股東和股東代理人應自行承擔交通和住宿費用。

2、聯(lián)系地址：浙江省金華市安文路420 公司六樓證券部。

3、聯(lián)系人：楊勤娟

4、聯(lián)系電話：0579-82237156

5、聯(lián)系傳真：0579-89108214

6、電子郵箱：cgzqb@chinacgh.com

特此公告。

金華春光橡塑科技有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

金華春光橡塑科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-042

金華春光橡塑科技有限公司

2022年回購注銷限制性股票激勵計劃

部分限制性股票通知債權人公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

首先，通知債權人的原因

2023年4月19日，金華春光橡塑科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于回購取消2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。詳見公司2023年4月21日披露的《春光科技關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》(公告號:2023-022)。2023年6月12日，公司召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂注冊資本》〈公司章程〉詳見公司同日指定信息披露媒體披露的《春光科技關于變更注冊資本并修訂的議案》〈公司章程〉公告號：2023-040)。

根據(jù)上述議案，公司以12.21元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和價格回購部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共7.5萬股，回購總額為928、835.94元。回購實施后，公司將向中國證券登記結算有限公司上海分公司申請注銷限制性股票。全部注銷后，公司總股本將從13781.625萬股減少到1374.125萬股，注冊資本也將從13781.625萬元減少到1374.125萬元。

二、需要債權人知道的相關信息

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，公司債權人有權要求公司自收到公司通知之日起30日內(nèi)清償債務或提供相應的擔保。債權人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權利的，不影響其債權的有效性。相關債務將按照原債權文件的約定繼續(xù)履行，回購注銷將按照法定程序繼續(xù)執(zhí)行。公司債權人要求公司償還債務或者提供相應擔保的，應當依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定向公司提出書面要求，并附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可以持證明債權債務關系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復印件向公司申報債權。債權人為法人的，應當同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件、復印件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。債權人為自然人的，應當同時攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。債權人可以通過現(xiàn)場、郵件或電子郵件申報。債權申報的聯(lián)系方式如下:

債權申報方式：

1、債權申報登記地點：浙江省金華市婺城區(qū)花臺路1399號公司證券部

2、申請時間：2023年6月13日至2023年7月27日:30-12:00,13:30-17:00；除周末和法定節(jié)假日外)

3、聯(lián)系人：楊勤娟

4、聯(lián)系電話：0579-82237156

5、聯(lián)系郵箱：cgzqb@chinacgh.com

6、郵寄申報的，申報日以郵戳日為準。

特此公告。

金華春光橡塑科技有限公司董事會

2023年6月13日