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第三屆董事會(huì)第十五屆會(huì)議決議公告
證券代碼：688267 證券簡稱:中觸媒 公告編號：2023-026
中國觸媒新材料有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年6月12日，中國觸媒新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的形式召開。會(huì)議于2023年6月2日通過電話和電子郵件通知全體董事。會(huì)議由董事長李進(jìn)主持，董事9名，董事9名。會(huì)議的召開和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議由所有參與董事表決，決議如下：
(一)審議通過《關(guān)于公司高級管理人員變更的議案》
項(xiàng)仁勇先生同意辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，甄玉科先生同意擔(dān)任公司總經(jīng)理。任期自第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
投票結(jié)果：同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。
甄玉科先生作為公司總經(jīng)理，已就公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）相關(guān)公告及文件。
(二)審議通過《公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
投票結(jié)果：同意票數(shù)為9票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。
詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）相關(guān)公告及文件。
特此公告。
董事會(huì)
2023年6月13日
證券代碼：688267 證券簡稱:中觸媒 公告編號2023-028
中國觸媒新材料有限公司
關(guān)于公司向銀行申請綜合信用額度的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 中國觸媒新材料有限公司(以下簡稱“公司”)擬向銀行申請不超過4.3萬元的綜合信用額度。
● 該事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。
公司于2023年6月12日召開了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《公司向銀行申請綜合信用額度的議案》。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:
為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司計(jì)劃向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大連普蘭店支行申請信用額度不超過8萬元，向招商銀行股份有限公司大連開發(fā)區(qū)支行申請信用額度不超過8萬元，向工業(yè)銀行股份有限公司大連分行申請信用額度不超過5元，向廣東發(fā)展銀行股份有限公司大連開發(fā)區(qū)分行申請信用額度不超過5萬元，向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連瓦房店分行申請信用額度不超過5萬元，向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司大連分行申請信用額度不超過5萬元，向中信銀行股份有限公司大連分行申請信用額度不超過7萬元，綜合信用額度不超過4.3萬元。信用品種包括但不限于貸款、承兌匯票、貼現(xiàn)、信用證、押匯、保函、代付、保理等。信用品種包括但不限于貸款、承兌匯票、貼現(xiàn)、信用證、押金、擔(dān)保、支付、保理等。具體信用業(yè)務(wù)的品種、金額和期限以銀行最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。本申請授信額度有效期為1年，授信額度可在授信期內(nèi)回收利用。
上述信用額度不等于公司的實(shí)際融資金額。實(shí)際融資金額應(yīng)在信用額度內(nèi)，以銀行和公司的實(shí)際融資金額為準(zhǔn)。具體的融資金額和品種將根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要合理確定。
為提高工作效率，董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層在上述限額內(nèi)向上述金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)信用和融資業(yè)務(wù)，并代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。
特此公告。
董事會(huì)
2023年6月13日
證券代碼：688267 證券簡稱:中觸媒 公告編號：2023-027
中國觸媒新材料有限公司
關(guān)于公司高級管理人員變更的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 由于個(gè)人原因，項(xiàng)仁勇先生申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，項(xiàng)仁勇先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。經(jīng)公司董事長李進(jìn)先生提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意聘請甄玉科先生為公司總經(jīng)理。
1、公司總經(jīng)理辭職的情況
因個(gè)人原因，項(xiàng)仁勇先生申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，項(xiàng)仁勇先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)仁勇先生辭去總經(jīng)理職務(wù)，申請送達(dá)董事會(huì)。鑒于總經(jīng)理職務(wù)下的工作交接已順利完成，董事會(huì)認(rèn)為辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的正常運(yùn)行。公司及公司董事會(huì)對項(xiàng)仁勇先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
截至本報(bào)告披露日，項(xiàng)仁勇先生作為公司未持有公司股份 2022 年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象已經(jīng)授予，但尚未行使股票 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《中國觸媒新材料有限公司2022》，1.0000股 根據(jù)年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案），該部分未授權(quán)的股票不得行權(quán)，無效，公司將在后期辦理相關(guān)注銷手續(xù)。
二、關(guān)于聘請總經(jīng)理的情況
2023年6月12日，公司召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員變更的議案》。公司董事會(huì)同意聘請甄玉科先生為公司總經(jīng)理，甄玉科先生個(gè)人簡歷見附件。任期自第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
截至本公告日，甄玉科先生未直接或間接持有公司股份，并與公司實(shí)際控制人持有股份 超過5%的股東與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間沒有關(guān)系；不是不誠實(shí)的被執(zhí)行人，也不存在司法機(jī)關(guān)立案偵查、中國證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門處罰或者證券交易所處罰的嫌疑犯罪。符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。
三、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事就公司高級管理人員變更發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：甄玉科先生曾擔(dān)任濟(jì)南鋼鐵公司焦化廠技術(shù)員、生產(chǎn)部副部長、菏澤聚龍能源有限公司總經(jīng)理、山東鋼鐵有限公司化工廠廠長、山東鐵雄冶金科技有限公司董事長，山東元森冶金低碳工程技術(shù)有限公司現(xiàn)任山東焦化工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、協(xié)會(huì)專家委員會(huì)主任。因此，甄玉科先生具有從事相關(guān)工作或相應(yīng)崗位的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，符合資格，未發(fā)現(xiàn)《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員。
董事會(huì)決定由甄玉科先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的程序和投票結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。所有獨(dú)立董事同意甄玉科先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。
特此公告。
董事會(huì)
2023年6月13日
附總經(jīng)理個(gè)人簡歷
甄玉科，男，1966年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，南開大學(xué)項(xiàng)目管理專業(yè)，碩士學(xué)位，1989年9月至199年10月在濟(jì)南鋼鐵公司工作，擔(dān)任焦化廠技術(shù)員、生產(chǎn)部副部長；1999年10月至2008年5月在菏澤聚龍能源有限公司工作，擔(dān)任總經(jīng)理；2008年5月至2015年8月在山東鋼鐵有限公司擔(dān)任化工廠廠長；2015年8月至2018年12月在山東鐵雄冶金科技有限公司擔(dān)任董事長；2019年1月起擔(dān)任山東焦化工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、協(xié)會(huì)專家委員會(huì)主任；2021年7月起擔(dān)任山東元森冶金低碳工程技術(shù)有限公司董事長，現(xiàn)任中國觸媒新材料有限公司總經(jīng)理。
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