證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發(fā)展 公告編號：2023-012

天津海泰科技發(fā)展有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月12日

（2）股東大會地點(diǎn)：天津海泰科技發(fā)展有限公司會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議由公司董事會召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，

現(xiàn)場會議由董事長董建新先生主持。會議的召集、召開和表決符合《公司法》的規(guī)定

以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書李宏亮先生出席了會議；公司所有高管都出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：董建新先生辭去公司董事長、董事職務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、提案名稱：《關(guān)于鄧永海先生辭去公司監(jiān)事會主席和監(jiān)事職務(wù)的提案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于王榮冰先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

1、關(guān)于增加董事的議案

■

2、增加監(jiān)事的議案

■

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

無

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城（天津）律師事務(wù)所

律師：陳新、張琳曦

2、律師見證結(jié)論：

召集和召開股東大會的程序、出席會議人員的資格、會議的投票方式和

所有程序均符合《公司法》、《證券法》、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，如《股東大會規(guī)則》

以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會表決的結(jié)果合法有效。

特此公告。

天津海泰科技發(fā)展有限公司董事會

2023年6月13日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章

股票簡稱： 海泰發(fā)展 股票代碼：600082 編號:(2023年1013日)

天津海泰科技發(fā)展有限公司

第十屆董事會第二十二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月7日，天津海泰科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)以電子郵件的形式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出通知，召開第十屆董事會第二十二次會議，并于2023年6月12日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)有8名董事和8名董事。所有監(jiān)事都參加了審議。會議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。會議由董事長董建新先生主持。出席會議的董事審議了各項(xiàng)議案，并一致通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于劉超先生選舉公司董事長的議案》

根據(jù)《公司法》、公司章程、根據(jù)《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，擬選舉公司董事劉超先生擔(dān)任天津海泰科技發(fā)展有限公司第十屆董事長，任期與董事會相同，可以連任。

劉超先生簡歷：

劉超先生，37歲，大學(xué)本科，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰科技發(fā)展有限公司黨支部書記。曾任天津市人力資源和社會保障局法律法規(guī)辦公室副主任、天津市人力資源和社會保障局人才發(fā)展辦公室副主任、天津海泰控股集團(tuán)有限公司綜合管理部長。

同意：8票 反對：0票 棄權(quán)：0票。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案》

根據(jù)《公司法》，公司董事董建新先生因工作原因辭職、根據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)文件，董建新先生不再擔(dān)任公司董事，也不再擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員。

鑒于此，公司計劃調(diào)整董事會戰(zhàn)略委員會的成員。根據(jù)《公司董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》的要求，公司董事會計劃選舉董事劉超為公司第十屆董事會戰(zhàn)略委員會成員，并選舉劉超為公司董事會戰(zhàn)略委員會主席。任期與董事會相同，連續(xù)選舉可連續(xù)選舉。

同意：8票 反對：0票 棄權(quán)：0票。

三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會提名委員會成員的議案》

根據(jù)《公司法》，公司董事董建新先生因工作原因辭職、根據(jù)公司章程等相關(guān)法律法規(guī)文件，董建新先生不再擔(dān)任公司董事，也不再擔(dān)任公司董事會提名委員會委員。

鑒于此，公司計劃調(diào)整董事會提名委員會的成員。根據(jù)《公司董事會提名委員會議事規(guī)則》的要求，公司董事會計劃選舉董事劉超先生為公司第十屆董事會提名委員會成員。任期與董事會相同，可以連任。

同意：8票 反對：0票 棄權(quán)：0票

四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會審計委員會成員的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度改革的意見》〔2023〕9號)和《公司法》、根據(jù)公司章程等相關(guān)法律法規(guī)文件的規(guī)定，公司計劃調(diào)整董事會審計委員會委員。根據(jù)《公司董事會審計委員會議事規(guī)則》的要求，公司董事會計劃將董事會審計委員李宏亮先生調(diào)整為公司董事王世琪先生。任期與本屆董事會相同，連任可連任。

同意：8票 反對：0票 棄權(quán)：0票

五、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、公司章程、根據(jù)《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，由于公司業(yè)務(wù)需要，王榮冰先生擬任命天津海泰科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理，任期與董事會相同，可以連任。上述提名已經(jīng)公司第十屆董事會提名委員會第六次會議審議通過。

王榮冰先生簡歷：

王榮冰先生，50歲，碩士，中共黨員，中級工程師，中級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任天津蒂愛斯海泰信息系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理、天津海泰控股集團(tuán)有限公司財務(wù)管理部副部長。

同意：8票 反對：0票 棄權(quán)：0票

六、審議通過了《關(guān)于選舉王榮冰先生擔(dān)任公司董事的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，王榮冰先生被提名為公司董事候選人，以填補(bǔ)公司第十屆董事會董事的空缺，經(jīng)公司第十屆董事會提名委員會第六次會議審議批準(zhǔn)。

同意：8票 反對：0票 棄權(quán)：0票

七、審議通過了《關(guān)于修訂天津海泰科技發(fā)展有限公司“三大”決策管理辦法(試行)和法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范“三大”審查范圍和決策程序，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了天津海泰科技發(fā)展有限公司“三大”決策管理措施（試行）、天津海泰科技發(fā)展有限公司“1+3”權(quán)責(zé)表。

同意：8票 反對：0票 棄權(quán)：0票

八、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

同意：8票 反對：0票 棄權(quán)：0票

特此公告。

天津海泰科技發(fā)展有限公司董事會

二○二三年六月十三日

股票簡稱： 海泰發(fā)展 股票代碼：600082 編號:(2023年1014日)

天津海泰科技發(fā)展有限公司

第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月7日，天津海泰科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)以電子郵件的形式向全體監(jiān)事發(fā)出通知，召開第十屆監(jiān)事會第十五次會議，并于2023年6月12日在公司會議室召開。會議應(yīng)當(dāng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會議應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。會議由監(jiān)事會選舉的監(jiān)事趙宇先生主持。出席會議的監(jiān)事審議了各項(xiàng)議案，并一致通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

根據(jù)《公司法》、公司章程、根據(jù)《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，擬選舉趙宇先生為天津海泰科技發(fā)展有限公司監(jiān)事會主席，任期與本次監(jiān)事會相同，可連任。

趙宇先生簡歷：

趙宇先生，39歲，大學(xué)本科，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰控股集團(tuán)有限公司財務(wù)管理部部長。曾任中國銀行股份有限公司投資銀行團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、天寶國際物流集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)、天津天寶財務(wù)有限公司副總經(jīng)理、高銀房地產(chǎn)（天津）有限公司總監(jiān)。

同意：3 票 反對：0 票 棄權(quán)：0 票

特此公告。

天津海泰科技發(fā)展有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月十三日