證券代碼：002124 證券簡(jiǎn)稱：天邦食品 公告編號(hào)：2023-041

天邦食品有限公司

第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，天邦食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”)通知已于2023年6月2日向全體董事發(fā)出通訊通知，會(huì)議于2023年6月12日上午11日召開。：00在南京國(guó)家農(nóng)創(chuàng)園公共創(chuàng)新平臺(tái)上以現(xiàn)場(chǎng)通信的方式舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)張邦輝先生主持，7名董事應(yīng)出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)出席會(huì)議。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《天邦食品有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

1、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃有效期的議案》；

鑒于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃的決議有效期即將到期，為確保公司發(fā)行工作的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，公司計(jì)劃根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)延長(zhǎng)發(fā)行計(jì)劃的決議有效期。本發(fā)行計(jì)劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。本提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)本案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。2023年6月13日，在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)上刊登的《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行方案決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)有效期的公告》（www.cninfo.com.cn），公告號(hào)：2023-043。

2、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提交股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股有關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》；

鑒于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股的有效期即將到期，為確保公司發(fā)行工作的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，公司延長(zhǎng)了發(fā)行計(jì)劃的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股的有效期。本提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)本案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事對(duì)本案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。2023年6月13日，在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)上刊登的《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行方案決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)有效期的公告》（www.cninfo.com.cn），公告號(hào)：2023-043。

三、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過〈公司章程〉的議案》；

為不斷提高公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善相關(guān)管理制度，公司章程按照《上市公司章程指引》（2022年修訂）的最新規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

■■

其他條款內(nèi)容未變更，條款編號(hào)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。本法案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并要求公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)和具體經(jīng)辦人辦理公司章程修訂登記等相關(guān)事宜。具體變更以登記機(jī)關(guān)備案結(jié)果為準(zhǔn)。修訂后的公司章程的具體內(nèi)容將于同日在潮流信息網(wǎng)上披露（www.cninfo.com.cn）。

四、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2023年6月28日在南京召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議。

2023年6月13日，《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn），公告號(hào)：2023-044。

特此公告。

天邦食品有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002124 證券簡(jiǎn)稱：天邦食品 公告編號(hào)：2023-042

天邦食品有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，天邦食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”)通知已于2023年6月2日向全體監(jiān)事發(fā)出通訊通知，會(huì)議于2023年6月12日上午11日召開。：00在南京國(guó)家農(nóng)創(chuàng)園公共創(chuàng)新平臺(tái)上以現(xiàn)場(chǎng)通信的方式舉行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張炳良先生主持，監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《天邦食品有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

1、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃有效期的議案》；

鑒于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃的決議有效期即將到期，為確保公司發(fā)行工作的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，公司計(jì)劃根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)延長(zhǎng)發(fā)行計(jì)劃的決議有效期。本發(fā)行計(jì)劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。本提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2023年6月13日，在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)上刊登的《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行方案決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)有效期的公告》（www.cninfo.com.cn），公告號(hào)：2023-043。

2、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提交股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股有關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》；

鑒于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股的有效期即將到期，為確保公司發(fā)行工作的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，公司延長(zhǎng)了發(fā)行計(jì)劃的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股的有效期。本提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2023年6月13日，在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)上刊登的《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行方案決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)有效期的公告》（www.cninfo.com.cn），公告號(hào)：2023-043。

特此公告。

天邦食品有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002124 證券簡(jiǎn)稱：天邦食品 公告編號(hào)：2023-043

天邦食品有限公司

延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行

A股股票發(fā)行方案決議有效期

以及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的有效期

公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天邦食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月12日分別召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股股票發(fā)行計(jì)劃有效期的議案》和《關(guān)于延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股股票有效期的議案》。A股發(fā)行計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本發(fā)行計(jì)劃”）的決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)自到期之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。上述提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)延長(zhǎng)公司發(fā)行計(jì)劃決議有效期的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。具體情況公告如下：

1、關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃的決議的有效期

公司于2022年6月3日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2022年6月29日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行a股計(jì)劃的議案》2022年10月31日，公司召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行a股計(jì)劃的議案》等相關(guān)議案，調(diào)整了本次發(fā)行計(jì)劃中“募集資金的用途和金額”。根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，自2022年6月29日股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

公司于2023年3月1日召開了第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，根據(jù)綜合注冊(cè)制度的相關(guān)要求，審議通過了《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃（修訂稿）》等相關(guān)議案 “非公開發(fā)行”、相應(yīng)調(diào)整了“中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)”等文字表述。

鑒于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股的有效期即將到期，為確保公司發(fā)行工作的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，公司延長(zhǎng)了發(fā)行計(jì)劃的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股的有效期，并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本發(fā)行計(jì)劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。本發(fā)行計(jì)劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。除決議有效期外，本發(fā)行計(jì)劃的其他事項(xiàng)和內(nèi)容保持不變。

二、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行a股方案的決議和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的有效期，有利于推動(dòng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，符合公司實(shí)際情況，不損害公司和公司股東，特別是中小股東的利益。本事項(xiàng)的審議決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的審議表決程序合法有效。本事項(xiàng)的審議決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的審議表決程序合法有效。綜上所述，我們一致同意上述延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行計(jì)劃的有效期，并要求股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行a股的有效期，并同意提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

天邦食品有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002124 證券簡(jiǎn)稱：天邦食品 公告編號(hào)：2023-044

天邦食品有限公司

關(guān)于召開 2023年第二次臨時(shí)臨時(shí)臨時(shí)第二次

通知股東大會(huì)

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月12日，天邦食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議召開。會(huì)議決議 公司于2023年6月28日召開 第二次臨時(shí)股東大會(huì)將于2023年召開。 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決定召開臨時(shí)股東大會(huì)。臨時(shí)股東大會(huì)按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定召開。

4、會(huì)議的日期、時(shí)間、時(shí)間

2023年6月28日(星期三)下午15日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:00。

網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月28日(星期三)9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月28日(星期三)上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：

會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日：本次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日為2023年6月21日。

7、出席對(duì)象

（1）所有在中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的普通股股東（包括表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

8、會(huì)議地點(diǎn):南京國(guó)家農(nóng)創(chuàng)園公共創(chuàng)新平臺(tái)B座，江蘇省南京市浦口區(qū)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次會(huì)議的提案編碼

■

本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)后提交，程序合法，資料齊全。

上述提案1、2.對(duì)于普通決議，超過1/2的表決權(quán)應(yīng)由出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）通過。提案3為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)的2/3以上批準(zhǔn)。所有上述提案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并披露投票結(jié)果。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月13日上述提案的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）出版的相關(guān)披露文件。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：自然人股東必須持身份證、持股憑證登記；委托代理人出席會(huì)議的，必須持身份證、授權(quán)委托書、持股憑證登記；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證、持股憑證登記；法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證登記；異地股東可以用書面信件或傳真登記。信件或傳真以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。(授權(quán)委托書見附件2)

2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年6月27日上午8日:30至12:00、下午13:00至17:00

3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：公司證券發(fā)展部。信函登記部：公司證券發(fā)展部，請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；郵寄地址：江蘇省南京市浦口區(qū)南京國(guó)家農(nóng)業(yè)創(chuàng)新園公共創(chuàng)新平臺(tái)B座；郵編：2118萬；

4、出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的登記時(shí)間登記。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：章湘云、王雪雁

電話：025-58880026

會(huì)議地址:南京國(guó)家農(nóng)創(chuàng)園公共創(chuàng)新平臺(tái)B座，江蘇省南京市浦口區(qū)。

電子郵箱：zhangchi@tianbang.com

6、會(huì)議費(fèi)：與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)上投票的具體投票流程見股東大會(huì)通知的附件1。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告；

2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告。

特此公告。

天邦食品有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件 1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：“362124”。

2、投票簡(jiǎn)稱：“天邦投票”。

3、提案設(shè)置并填寫表決意見。

(1)設(shè)置提案

■

(2)填寫表決意見

填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月28日上午9月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“ 深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

天邦食品有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表公司（本人）參加2023年6月28日召開的天邦食品有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并按照授權(quán)委托書的指示代表本人對(duì)會(huì)議審議的提案進(jìn)行投票，并代表本次會(huì)議簽署相關(guān)文件。

本人（或本單位）對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的表決意見如下：

■

委托方(簽字或蓋章)：

客戶身份證號(hào)碼或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托方持有的股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托方股東賬戶：

受托人(簽字)：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：

注：1、如果您想投贊成提案的票，請(qǐng)?jiān)凇巴鈾凇眱?nèi)的相應(yīng)地點(diǎn)填寫“√”；如果您想對(duì)提案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄的相應(yīng)部位填寫“反對(duì)票”√”；如果您想投棄提案的權(quán)利票，請(qǐng)?zhí)顚憽皸墮?quán)”欄中相應(yīng)的“棄權(quán)”欄”√”。

2、委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章。

3、對(duì)股東大會(huì)提案的明確投票意見指示(可按上表格式列示)；投票指示不明確的，應(yīng)當(dāng)注明受托人是否按照自己的意見授權(quán)投票。

4、授權(quán)委托書的有效期為自授權(quán)委托書簽署之日起至?xí)h結(jié)束。

附件3：

股東登記表

截至2023年6月21日下午15日:00 交易結(jié)束時(shí)，公司(或本人)持有天邦食品(002124).SZ）股票，現(xiàn)在注冊(cè)公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

單位名稱(或姓名)： 聯(lián)系電話：

身份證號(hào)： 股東賬戶：

持有數(shù)量：

年 月 日

證券代碼：002124 證券簡(jiǎn)稱：天邦食品 公告編號(hào)：2023-045

天邦食品有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)?zhí)峤荒技f明書(注冊(cè)稿)等文件

提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，天邦食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)向特定對(duì)象發(fā)行股票，已獲深圳證券交易所上市審核中心批準(zhǔn)，具體內(nèi)容見公司于2023年6月9日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于收到深圳證券交易所的披露》〈關(guān)于天邦食品有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審計(jì)中心申請(qǐng)意見通知函〉公告號(hào)：2023-040)。

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展及相關(guān)審計(jì)要求，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)更新修訂申請(qǐng)文件內(nèi)容，形成天邦食品有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書（注冊(cè)草案）等相關(guān)申請(qǐng)文件。具體內(nèi)容見本公告當(dāng)天的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)）決定公司向特定對(duì)象發(fā)行股票后，方可實(shí)施。中國(guó)證監(jiān)會(huì)能否同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間仍不確定。公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

天邦食品有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十三日