證券代碼：000785 簡稱證券:居然之家 公告號：2023-0411

居然之家新零售集團(tuán)有限公司

第十一屆董事會第五次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月12日，之家新零售集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第五次會議通訊召開，會議通知于2023年6月5日通過電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)出席12名董事，實(shí)際出席12名董事，公司3名監(jiān)事出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《新零售集團(tuán)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

1.審議通過《關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的議案》

截至2023年3月31日，公司2020年非公開發(fā)行a股募集資金投資項(xiàng)目“中國超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”、“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”和“居然之家京津冀智能物流園區(qū)項(xiàng)目(二期)”(以下簡稱“募集投資項(xiàng)目”)已累計使用募集資金5.874.16萬元、4.623.66萬元、28.049.40萬元，剩余募集資金(包括利息收入、銀行手續(xù)費(fèi)扣除等。，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn))分別為3500.18萬元、23萬元、227.44萬元和17萬元、588.05萬元。經(jīng)過仔細(xì)的論證和評估，董事會同意終止當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和家居行業(yè)的變化，結(jié)合公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，進(jìn)一步提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)成本，其余募集資金7615.67萬元（包括銀行利息，扣除銀行費(fèi)用，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充營運(yùn)資金。

該提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

投票結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(公司獨(dú)立董事對此事發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容請參見公司信息披露指定網(wǎng)站http。://www.cninfo.com.CN披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會第五次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的公告》。)

二、審議通過《關(guān)于2023年召開公司第二次臨時股東大會的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，公司董事會于2023年6月29日提出申請：30召開公司2023年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的議案》。

投票結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(詳見同日公司信息披露指定網(wǎng)站htpp的具體內(nèi)容://www.cninfo.com.《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。)

特此公告

居然之家新零售集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：000785 簡稱證券:居然之家 公告號:2023-042

居然之家新零售集團(tuán)有限公司

第十屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月12日，居然之家新零售集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第五次會議通信召開，會議通知于2023年6月5日通過電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)當(dāng)有3名監(jiān)事出席會議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《新零售集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了《關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司終止募集資金投資項(xiàng)目“中國超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”、“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”和“北京、天津、河北智能物流園區(qū)項(xiàng)目（二期）”（以下簡稱“募集項(xiàng)目”），剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，綜合考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和家居產(chǎn)業(yè)變化以及公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，有利于提高資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，滿足公司日常經(jīng)營活動的資金需求，不損害公司和股東的利益。上述決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等有關(guān)規(guī)定。上述決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等有關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司終止募集項(xiàng)目，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金。

該提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(詳見同日公司信息披露指定網(wǎng)站htpp的具體內(nèi)容://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集團(tuán)有限公司關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的公告》。)

特此公告

居然之家新零售集團(tuán)有限公司監(jiān)事會

2023年6月12日

證券代碼：000785 簡稱證券:居然之家 公告號：2023-043

居然之家新零售集團(tuán)有限公司

關(guān)于終止募集項(xiàng)目，這部分將被募集

永久補(bǔ)充資金的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月12日，居然之家新零售集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第五次會議和第十屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃。終止公司2020年非公開發(fā)行a股募集資金投資項(xiàng)目中的“中超智能零售建設(shè)項(xiàng)目”、“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”和“北京、天津、河北智能物流園區(qū)項(xiàng)目（二期）”，其余募集資金（以下簡稱“募集資金項(xiàng)目”）用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，為提高募集資金的使用效率，緩解公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展所需的財務(wù)壓力。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《新零售集團(tuán)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，仍需提交股東大會審議。具體情況現(xiàn)公告如下：

一、募集資金概述

(一)募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，公司向23名投資者發(fā)行509、206、798只普通股，每股發(fā)行價格為7.06元，募集資金總額為3、594、999、993.88元，扣除發(fā)行費(fèi)用26、431。603.74元(不含增值稅，包括保薦承銷費(fèi)23、365、566.00元，律師費(fèi)1、415、094.34元，申報會計費(fèi)1、650、943.40元)后，募集資金凈額為3、568、568、390.14元。上述募集資金已于2020年11月9日到位，經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具了普華永道中天驗(yàn)字(2020)第0961號驗(yàn)資報告。上述募集資金已于2020年11月9日到位，經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具了普華永道中天驗(yàn)字(2020)第0961號驗(yàn)資報告。公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

(二)使用募集資金

截至2023年3月31日，公司2020年非公開發(fā)行a股募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注：總數(shù)與各加數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，均為四舍五入計算。

二、終止募集項(xiàng)目的原因及實(shí)際投資情況

（1）擬終止募集項(xiàng)目的計劃和實(shí)際投資

1、“中國超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”的計劃和實(shí)際投資

本項(xiàng)目計劃于2020年5月獲得武漢市武昌區(qū)發(fā)改委頒發(fā)的湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證書，基于在湖北建設(shè)500家連鎖超市零售生態(tài)，提供統(tǒng)一的信息系統(tǒng)支持和物流配送服務(wù)。

本項(xiàng)目的具體實(shí)施主體是武漢中國超市連鎖有限公司（以下簡稱“中國超市”）的全資子公司，根據(jù)超市運(yùn)營設(shè)立的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行資金安排。截至2023年3月31日，該項(xiàng)目已完成80家門店的建設(shè)、改造和升級，規(guī)劃總建筑面積184、773.23平方米。具體投資計劃如下：

單位：萬元

■

該項(xiàng)目旨在擴(kuò)大供應(yīng)鏈子系統(tǒng)、物流子系統(tǒng)、購物中心和訂單子系統(tǒng)，并通過購買軟件和設(shè)備來完善家庭配送系統(tǒng)。項(xiàng)目完成后，將進(jìn)一步提高零售業(yè)務(wù)規(guī)模，提高業(yè)務(wù)運(yùn)營穩(wěn)定性，促進(jìn)業(yè)務(wù)模式升級，尋找新的利潤增長極，提高日常生活材料供應(yīng)能力，為應(yīng)對重大緊急情況提供保障。

截至2023年3月31日，該項(xiàng)目已累計使用募集資金5874.16萬元，剩余募集資金(含利息收入、銀行手續(xù)費(fèi)扣除等)。)為3500.18萬元，全部存放在公司(開戶銀行:華夏銀行股份有限公司北京紫竹橋支行。銀行賬戶:102790001217273)和中國超市(開戶銀行:中信銀行股份有限公司北京智春路支行，銀行賬戶:81107013502008936)為本項(xiàng)目開立的募集資金專戶。

2、“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”的計劃和實(shí)際投資

本項(xiàng)目充分利用公司現(xiàn)有的云平臺開發(fā)大數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)應(yīng)用，增加營銷管理系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)、連鎖特許經(jīng)營系統(tǒng)、投資運(yùn)營系統(tǒng)、阿里巴巴等現(xiàn)有合作伙伴，包括市場業(yè)務(wù)系統(tǒng)、超市業(yè)務(wù)系統(tǒng)、裝飾業(yè)務(wù)系統(tǒng)、卡會員系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、滿足企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體系統(tǒng)功能需求。2020年5月，該項(xiàng)目獲得武漢市武昌區(qū)發(fā)改委頒發(fā)的湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證書。

本項(xiàng)目具體實(shí)施主體為上市公司，主要通過外部采購軟件系統(tǒng)實(shí)施。截至2023年3月31日，本項(xiàng)目具體投資計劃如下：

單位：萬元

■

本項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目旨在有效提高公司運(yùn)營效率，為后續(xù)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型和商業(yè)模式創(chuàng)新提供保障和支持，促進(jìn)公司線上線下一體化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，建立家居行業(yè)新的零售基準(zhǔn)，鞏固市場競爭優(yōu)勢，不能直接量化其效益。

截至2023年3月31日，該項(xiàng)目已累計募集資金4.623.66萬元，剩余募集資金(含利息收入、銀行手續(xù)費(fèi)扣除等)為23.27.44萬元，全部存入公司(開戶銀行:中國民生銀行有限公司北京工業(yè)體育北路支行，銀行賬戶:613005066)。

3、“京津冀智能物流園區(qū)項(xiàng)目(二期)”的規(guī)劃和實(shí)際投資

本項(xiàng)目位于天津?qū)氎娼?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建智能物流園區(qū)，以“家居大件”、“落地配送”為經(jīng)營特色，打造智能物流平臺。建成后，將為京津冀地區(qū)的家居建材制造商和商家提供倉儲、加工、配送、安裝、售后等綜合供應(yīng)鏈解決方案，有效提高家居行業(yè)的運(yùn)營效率，提升消費(fèi)者的服務(wù)體驗(yàn)。該項(xiàng)目于2020年5月獲得天津市寶坻區(qū)行政審批局頒發(fā)的項(xiàng)目備案證書。

本項(xiàng)目的具體實(shí)施主體為上市公司全資子公司天津智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（以下簡稱“智能物流”），計劃建立三維倉庫、普通倉庫及配套配套設(shè)施，進(jìn)行適應(yīng)性裝修，配置信息管理系統(tǒng)，支持項(xiàng)目的正常運(yùn)行。截至2023年3月31日，本項(xiàng)目的具體投資計劃如下：

單位：萬元

■

本項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目旨在幫助公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司對商家的吸引力，創(chuàng)造新的品牌亮點(diǎn)，不能直接量化其實(shí)現(xiàn)的效益。

截至2023年3月31日，該項(xiàng)目已累計募集資金28049.40萬元，剩余募集資金(含利息收入、銀行手續(xù)費(fèi)扣除等)為1758.05萬元，全部存入公司(開戶銀行)：北京林翠路支行，中國民生銀行有限公司，銀行賬戶：63246190；開戶銀行:北京王府井支行，中國銀行股份有限公司，銀行賬戶:32727085124)和智能物流(開戶銀行:中信銀行股份有限公司北京智春路支行，銀行賬戶:811070142022310)。

(二)終止募集資金投資項(xiàng)目并永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的原因

經(jīng)過仔細(xì)的論證和評估，公司計劃終止“中國超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”，基于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和家居行業(yè)變化的考慮，綜合考慮公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，以進(jìn)一步提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)成本、“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”和“居然之家京津冀智能物流園區(qū)項(xiàng)目(二期)”115.67萬元永久補(bǔ)充營運(yùn)資金(包括銀行利息，扣除銀行手續(xù)費(fèi)，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn))。具體原因如下：

1、終止“中商超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”的原因

(1)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展緩慢，受外部特定因素和宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響。一方面，由于特定的外部環(huán)境，建設(shè)者超級網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目改造周期的不確定性較高，影響了募集資金的使用效率；另一方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響，近三年國內(nèi)生產(chǎn)總值、可支配收入和消費(fèi)支出增長不同程度下降，對居民的消費(fèi)需求產(chǎn)生了一定的影響。在此背景下，公司對超市業(yè)務(wù)拓展投資保持謹(jǐn)慎態(tài)度，項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度低于預(yù)期。

(2)市場復(fù)蘇帶來新的機(jī)遇，營運(yùn)資金需求增加。自2022年底以來，國家出臺了一系列房地產(chǎn)支持政策，促進(jìn)消費(fèi)政策，市場信心大幅回升，居民消費(fèi)大幅回升，房地產(chǎn)市場也迎來了增長，新住房和現(xiàn)有住房裝修需求恢復(fù)。隨著市場復(fù)蘇行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，但過去幾年供應(yīng)短期內(nèi)難以彌補(bǔ)；公司將抓住機(jī)遇，繼續(xù)深化家居主營業(yè)務(wù)，加強(qiáng)家居裝飾產(chǎn)業(yè)鏈軌道建設(shè)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)家居行業(yè)新零售，促進(jìn)“家居”與“大消費(fèi)”的整合，預(yù)計營運(yùn)資本需求將進(jìn)一步增長。

（3）受近年來外部特定環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求等不確定因素的影響，“中國超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”整體進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致籌集資金閑置時間長。雖然公司通過現(xiàn)金管理在一定程度上提高了資本利用率，但考慮到市場環(huán)境的變化和公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，計劃終止“中國超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”，未使用募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，可優(yōu)化資源配置，有效提高資金使用效率，降低經(jīng)營財務(wù)風(fēng)險。

作為中國泛家居行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司未來將繼續(xù)貫徹“鞏固家居主營業(yè)務(wù)，成為數(shù)字時代家居裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加快全產(chǎn)業(yè)鏈綜合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈眾多生態(tài)合作伙伴的價值協(xié)調(diào)，鞏固行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢。未來，公司將繼續(xù)布局“大消費(fèi)”領(lǐng)域，利用自有資金投資現(xiàn)代百貨、購物中心、超市等零售業(yè)務(wù)，根據(jù)市場情況和戰(zhàn)略需求。

2、終止大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目的原因

考慮到數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索的不確定性，公司于2020年12月底成立了全資子公司北京洞窩數(shù)字科技有限公司，專注于數(shù)字平臺的自主研發(fā)和建設(shè)，啟動了S2B2C模式家居零售業(yè)服務(wù)平臺“洞窩”的建設(shè)，主要利用自有資金進(jìn)行初始投資。

“洞穴”定位為經(jīng)銷商營銷本地家居裝飾家居服務(wù)平臺，通過終端零售管理、品牌數(shù)據(jù)決策、商店管理三個系統(tǒng)，服務(wù)消費(fèi)者，連接工廠和商店，致力于打造S2B2C數(shù)字家居裝飾家居行業(yè)服務(wù)平臺，已成為公司數(shù)字家居建材零售服務(wù)平臺的核心業(yè)務(wù)。截至2022年底，“洞窩”平臺交易總額達(dá)到357億元，注冊用戶總額達(dá)到1294萬人，推出342家門店，51000家門店和114萬家重型商品，其中平臺上外部門店和商戶占35%以上。

鑒于“洞穴”平臺建設(shè)取得突出成效，公司將繼續(xù)豐富和完善數(shù)字服務(wù)平臺建設(shè)，通過自有資金增加投資；“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”原計劃通過采購軟件系統(tǒng)進(jìn)行。目前，自主研發(fā)平臺已取得階段性成果，也可以實(shí)現(xiàn)募集項(xiàng)目規(guī)劃的系統(tǒng)功能。因此，原來的“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”不需要繼續(xù)實(shí)施。

3、“居然之家京津冀智能物流園項(xiàng)目(二期)終止原因

“居然之家京津冀智能物流園區(qū)項(xiàng)目(二期)”(即“天津?qū)氎嬷悄芪锪鲌@區(qū)”)位于天津市寶坻區(qū)通唐路66號(G509國道旁)，位于京津冀地區(qū)交通中心，緊鄰京哈、津冀高速，距北京、天津、唐山運(yùn)輸約1小時，地理位置優(yōu)越。園區(qū)由自動化立體倉庫、定制倉庫、綜合加工區(qū)、配套辦公區(qū)組成，逐步建設(shè)成為集展示、加工、倉儲為一體的供應(yīng)鏈?zhǔn)痉痘?。截?022年12月31日，天津?qū)氎嬷悄芪锪鲌@實(shí)現(xiàn)了150多個合作品牌和近120個入園品牌；全年業(yè)務(wù)超過6萬，園區(qū)庫存約70萬，貨位利用率超過85%，物流運(yùn)營效率逐步提高。

目前，項(xiàng)目已基本完成，項(xiàng)目建設(shè)沒有延期，部分項(xiàng)目后續(xù)結(jié)算周期尚不確定。為了提高募集資金的使用效率，公司計劃終止募集項(xiàng)目，并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金。

三、募集資金變更符合有關(guān)規(guī)定的要求

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號主板上市公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營情況，公司變更部分募集資金用途，永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，符合以下要求：

1、用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的募集資金已到達(dá)1年以上；

2、使用部分募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金不影響其他募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施；

3、使用部分募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的要求履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)；

4、公司承諾在未來12個月內(nèi)不進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資，并為控股子公司以外的對象提供財政援助。

四、本次變更部分募集資金用途對公司的影響

變更部分募集資金用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金是公司根據(jù)當(dāng)前募集項(xiàng)目的具體情況，綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營狀況和未來發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金使用效率，緩解主營業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展的財務(wù)壓力，優(yōu)化資源配置，降低財務(wù)成本，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益，滿足公司長期發(fā)展的要求。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事意見：公司計劃在2020年非公開發(fā)行a股募集資金投資項(xiàng)目中“中超智能零售建設(shè)項(xiàng)目”、“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”和“北京、天津、河北智能物流園區(qū)項(xiàng)目（二期）”（以下簡稱“募集項(xiàng)目”）終止，將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，綜合考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和家居產(chǎn)業(yè)的變化，以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況和募集項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，不損害公司股東特別是中小股東的利益，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號主板上市公司規(guī)范運(yùn)作。、《上市公司監(jiān)管指引》第二號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)。我們同意公司終止“中國超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”、“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”和“北京、天津、河北智能物流園區(qū)項(xiàng)目（二期）”，將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，并同意將相關(guān)提案提交股東大會審議。

六、監(jiān)事會意見

公司第十屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為，公司終止募集資金投資項(xiàng)目“中國超市智能零售建設(shè)項(xiàng)目”、“大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”和“北京、天津、河北智能物流園區(qū)項(xiàng)目（二期）”（以下簡稱“募集項(xiàng)目”），剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，綜合考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和家居產(chǎn)業(yè)變化以及公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，有利于提高資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，滿足公司日常經(jīng)營活動的資金需求，不損害公司和股東的利益。上述決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等有關(guān)規(guī)定。上述決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等有關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司終止募集項(xiàng)目，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人中信建設(shè)投資證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人”）認(rèn)為：居然之家終止募集資金投資項(xiàng)目，將募集資金用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的部分已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事也發(fā)表了明確的同意，終止募集資金投資項(xiàng)目，剩余募集資金用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金仍需提交公司股東大會審議通過，到目前為止，已經(jīng)完成了必要的審批和決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》的要求。1.主板上市公司的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作。因此，發(fā)起人對公司計劃終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的事項(xiàng)無異議。

八、備查文件

1、新零售集團(tuán)有限公司第十一屆董事會第五次會議決議；

2、《新家居零售集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會第五次會議的獨(dú)立意見》；

3、《居然之家新零售集團(tuán)有限公司第十屆監(jiān)事會第五次會議決議》；

4、中信建設(shè)投資證券有限公司出具的《中信建設(shè)投資證券有限公司關(guān)于居然之家新零售集團(tuán)有限公司終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的驗(yàn)證意見》。

特此公告

居然之家新零售集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月12日

證券代碼：000785 簡稱證券:居然之家 公告號：臨2023-044

居然之家新零售集團(tuán)有限公司

2023年第二次臨時召開

通知股東大會

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)新家零售集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第十一屆董事會第五次會議決議，公司計劃于2023年6月29日召開2023年第二次臨時股東大會，結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。會議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會次數(shù):居然之家新零售集團(tuán)有限公司2023年第二次臨時股東大會

（2）股東大會召集人：公司第十一屆董事會、第十一屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于提交2023年第二次臨時股東大會的議案》。

（3）會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

(四)會議的日期和時間:

1、2023年6月29日(星期四)14日召開現(xiàn)場會議:30

2、網(wǎng)上投票時間：

2023年6月29日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年6月29日投票時間為9:15－15:00期間的任何時間。

（5）會議：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）在股權(quán)登記日注冊的公司股東可以通過上述系統(tǒng)在網(wǎng)上投票時間內(nèi)行使表決權(quán)，為全體股東提供網(wǎng)上投票平臺。

股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)會議股權(quán)登記日:2023年6月21日(星期三)

(7)出席對象:

1、截至2023年6月21日（星期三）下午，在中國結(jié)算深圳分公司注冊的股東有權(quán)以本通知公布的形式出席股東大會表決；不能夠親自參加現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)他人代表他人參加（授權(quán)人不必是公司股東，授權(quán)委托書格式見附件2），或在網(wǎng)上投票時間內(nèi)參加網(wǎng)上投票。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

(8)現(xiàn)場會議地點(diǎn):北京市東城區(qū)東直門南街A3號樓21層1號會議室

二、會議審議事項(xiàng)

(一)提案名稱

■

(二)披露情況

詳見2023年6月13日公司發(fā)布的上述審議議案。（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《居然之家新零售集團(tuán)有限公司關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充募集資金的公告》。

(三)特別提示

上述提案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計票并公開披露。

三、股東大會現(xiàn)場會議登記方法

(1)注冊時間:2023年6月27日(上午100):00一12:00，下午14:00一17:00）

(二)登記方式:

1、法定股東為股東單位法定代表人的，必須持有身份證、法定代表人證書原件、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和有效持股憑證。委托代理人出席的，代理人必須持有身份證原件、法定代表人簽署委托書原件、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有效持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件；

2、自然人股東必須持有身份證原件、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持有身份證原件、授權(quán)人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人證券賬戶卡登記手續(xù)；

3、異地股東可以通過傳真、信函或電子郵件在上述時間登記。傳真或信函以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。請在信中注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

（3）注冊地點(diǎn)：北京市東城區(qū)東直門南街A3號樓21層投資及資本管理部

聯(lián)系人：高雅綺、劉蓉、郝媛媛

010-84098738，027-87362507

電子郵箱：ir@juran.com.cn

傳真號碼：027-87307723

郵寄地址：北京市東城區(qū)東直門南街A3號樓21層

(四)股東大會半天，公司股東自行承擔(dān)會議的住宿和交通費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)上投票，參加網(wǎng)上投票時需要說明的具體操作內(nèi)容和格式見附件一。

五、備查文件

1、家居新零售集團(tuán)有限公司第十一屆董事會第五次會議文件，第十屆監(jiān)事會第五次會議文件。

2、其它備查文件。

特此公告

居然之家新零售集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月12日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票時，網(wǎng)上投票的相關(guān)事項(xiàng)如下：

一、網(wǎng)上投票程序

(一)普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“360785”，投票簡稱“居然投票”。

(二)填寫表決意見或選舉票數(shù)

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

(三)股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達(dá)同等意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月29日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15一15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。 附件二：

授權(quán)委托書

委托___________________________________________________________

■

“同意”委托人對受托人的授權(quán)指示、“反對”、“棄權(quán)”下方框中的“√“以同一投票提案為準(zhǔn)，不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。委托人未對上述投票事項(xiàng)作出具體指示的，視為委托人同意受托人可以根據(jù)其意愿進(jìn)行選擇，其行使投票權(quán)的后果由委托人承擔(dān)。

受托人認(rèn)為授權(quán)不明確的，受托人可以按照自己的意愿行使有關(guān)表決權(quán)。

本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至股東大會結(jié)束。

委托人姓名或姓名(簽名)： 受托人(簽名)：

客戶身份證號碼或注冊號： 受托人身份證號：

委托人持股數(shù)：

股份性質(zhì)：

客戶證券賬戶號：

委托日期： 年 月 日