證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-067

廣東領益智能有限公司

2023年第三次臨時股東大會

決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式舉行。

2、股東大會沒有否決議案。

3、本次會議不涉及前次股東大會決議的變更。

4、在股東大會期間，沒有新的提案提交表決。

1.會議的召開和出席

1、會議召集人：董事會

2、會議主持人：副董事長賈雙誼先生

3、會議的日期和時間：

現(xiàn)場會議:2023年6月12日(星期一)14:30

網(wǎng)上投票：2023年6月12日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，即9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月12日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15至下午15:在任何時間。

4、會議地點：廣東省深圳市福田區(qū)京基濱河時代大廈B座12樓會議室

5、投票方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定。

7、會議出席情況：

(1)股東出席的總體情況

出席股東大會現(xiàn)場會議、參加網(wǎng)上投票的股東和股東代表(或代理人)共35人，代表公司擁有4、318、965、451股表決權(quán)股份，占公司股份總數(shù)的61.3605%，占公司股份總數(shù)的61.3605%，占公司股份總數(shù)的61.5147%。

其中：出席股東大會現(xiàn)場會議的股東和股東代表（或代理人）共7人，代表公司擁有4、141、260、881股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的58.8358%，占公司股份總數(shù)的58.9837%；

共有28名股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)投票，代表公司擁有177、704、570股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的2.5247%，占公司股份總數(shù)的2.5310%。

(2)中小股東出席的總體情況

共有34名中小股東和股東代表(或代理人)參加了股東大會的現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票，代表公司擁有179、441、430股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的2.5494%，占公司股份總數(shù)的2.558%。

(3)董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席會議。

二、提案審議表決情況

股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。具體表決如下：

(一)《公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

(二)全部子議案以特別決議逐項審議通過了《公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

1、《證券發(fā)行類型》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

2、《發(fā)行規(guī)?！芬蕴貏e決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

3、《票面金額及發(fā)行價格》以特別決議審議通過。

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

4、《債券期限》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

5、《債券利率》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

6、《還本付息的期限和方式》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

7、《轉(zhuǎn)股期限》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

8、《轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

9、《轉(zhuǎn)股價格向下修正條款》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》》根據(jù)有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

10、以特別決議審議通過了《確定轉(zhuǎn)股股數(shù)和轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法》

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

11、《贖回條款》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

12、《回售條款》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

13、《轉(zhuǎn)股年度股利歸屬》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

14、《發(fā)行方式及發(fā)行對象》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

15、《向原股東配售安排》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

16、《債券持有人會議有關事項》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

17、《募集資金用途》以特別決議審議通過。

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

18、《募集資金存管》以特別決議審議通過。

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

19、《擔保事項》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

20、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計劃的有效期以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

(三)《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計劃的議案》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

(四)《關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議案》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

(五)以特別決議審議通過《關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

(六)《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

(7)《關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券稀釋即期回報及填補措施及相關主體承諾的議案》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

(八)《關于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

(九)《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報計劃的議案》以特別決議審議通過

總投票情況：同意4、318、201、151股，占出席會議所有股東持有的99.9823股份％；反對764、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0177％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意178、677、130股，占出席會議的99.5741％；0.4259反對764、300股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

（10）《關于提交股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人全權(quán)處理向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體事項的議案》以特別決議審議通過

總投票：同意4、318、825、451股，占出席會議所有股東持有的99.9968股份％；反對1.0萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意179、301、430股，占出席會議的99.9220股％；出席會議的中小股東所持股份為0.0780股，反對1.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，本議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，并根據(jù)上述表決結(jié)果通過。

三、律師見證意見

北京嘉園律師事務所律師擔任股東大會見證律師，并出具法律意見，認為：

股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2023年第三次臨時股東大會決議；

2、2023年第三次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

廣東領益智能有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-068

廣東領益智能有限公司

注銷募集資金專項賬戶的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，公司批準發(fā)行人民幣普通股（A股）1.2萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格9.31元，募集資金總額2.99999，992.36元，扣除27、599、167.25元后，募集資金凈額為2、972、400、825.11元。

大華會計師事務所(特殊普通合伙)審核了上述募集資金到位情況，并出具了《廣東領益智能制造有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(a股)募集資金驗資報告》(大華驗字[2020]00264號)。

二、募集資金的存儲和管理

1、籌集資金的管理

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指南》（2022年修訂）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《廣東領益智能制造有限公司a股募集資金專項存儲使用管理制度》(2022年8月修訂)(以下簡稱“管理制度”)。公司嚴格按照管理制度的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。

2、募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

為規(guī)范募集資金的儲存、使用和管理，切實保護投資者權(quán)益，公司分別在江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司深圳八卦嶺分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳和平分行、中國銀行股份有限公司深圳坂田分行、中國工商銀行股份有限公司深圳富永分行、招商銀行股份有限公司深圳天安云谷分行、國家開發(fā)銀行深圳分行開立募集資金專項賬戶。與保薦機構(gòu)國信證券有限公司及上述銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；國信證券有限公司與中國銀行股份有限公司深圳布吉分行、中國工商銀行股份有限公司深圳福永分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司、靈益科技(深圳)有限公司、東莞靈杰金屬精密制造科技有限公司、東莞靈益精密制造科技有限公司、靈勝城科技(江蘇)有限公司、保薦機構(gòu)國信證券有限公司、中國建設銀行有限公司東莞黃江分行、中國銀行有限公司東臺分行簽訂了《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》；國信證券有限公司、凌毅科技（深圳）有限公司、蘇州凌宇電子科技有限公司、蘇州領略智能科技有限公司、發(fā)起人國信證券有限公司分別與中國銀行有限公司蘇州相城分行簽訂了《募集資金六方監(jiān)管協(xié)議》。

截至本公告披露日，公司募集資金專戶如下：

■

三、募集資金專項賬戶的銷戶情況

截至本公告之日，公司已完成上述募集資金專用賬戶的全部注銷。賬戶注銷后，公司與發(fā)起人、開戶銀行簽訂的相關監(jiān)管協(xié)議相應終止。

四、備查文件

募集資金專項賬戶銷戶證明。

特此公告。

廣東領益智能有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十二日