股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2023-039

步步高商業(yè)連鎖有限公司

第六屆董事會第四十八屆會議

決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

步步高商業(yè)連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十八次會議于2023年6月8日通過電子郵件和微信發(fā)送，會議于2023年6月12日傳真表決。本次會議應(yīng)有7名表決董事和7名實際表決董事。會議出席人數(shù)、召開程序和議事內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《步步高商業(yè)連鎖有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真討論表決，審議通過以下議案：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司擔(dān)保子公司的議案》。

為支持子公司的發(fā)展，公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保：

本公司同意為其子公司廣西南城百貨有限公司向興業(yè)銀行南寧分行（含分行）申請不超過3200萬元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保范圍和期限以簽訂的合同文本為準(zhǔn)。

詳見《中國證券報》。、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保、公司及子公司為子公司提供擔(dān)保的公告》。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司及其子公司擔(dān)保子公司的議案》，應(yīng)提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

為支持子公司的發(fā)展，公司及其子公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保：

（1）同意公司為子公司桂林南城百貨公司向桂林銀行有限公司高新技術(shù)分行申請的連帶責(zé)任擔(dān)保不超過5000萬元，以合同為準(zhǔn)。

(2)同意子公司廣西南城百貨有限公司為子公司桂林南城百貨有限公司向桂林銀行有限公司高新技術(shù)分行申請的連帶貸款責(zé)任擔(dān)保，不得超過(含)5000萬元，以合同為準(zhǔn)。

詳見《中國證券報》。、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保、公司及子公司為子公司提供擔(dān)保的公告》。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于簽訂抵押合同的議案》。

公司子公司廣西南城百貨有限公司計劃向工業(yè)銀行有限公司南寧分行申請使用綜合信用額度不超過3200萬元，同意以廣西南城百貨有限公司子公司廣西興南城物流有限公司名義位于南寧市江南區(qū)納歷路22號南城百貨倉儲加工中心廠房、員工宿舍、物流倉庫，廣西南城百貨有限公司其子公司廣西思米蒂食品有限公司名下位于廣西思米蒂休閑食品生產(chǎn)加工基地1號廠房2號廠房、3號廠房、4號廠房工業(yè)廠房，南寧市江南區(qū)國凱大道15號。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

2023年6月29日(星期四)下午，全體董事同意召開公司2023年第二次臨時股東大會議的議案：30召開2023年第二次臨時股東大會，地址:湖南省長沙市高新區(qū)東方紅路649號步步高大廈公司會議室。會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

詳見《中國證券報》2023年6月13日發(fā)表的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上述《2023年第二次臨時股東大會通知》。

三、備查文件目錄

1、第六屆董事會第四十八次會議決議；

特此公告。

步步高商業(yè)連鎖有限公司董事會

二○二三年六月十三日

股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2023-040

步步高商業(yè)連鎖有限公司

關(guān)于公司為子公司和子公司提供擔(dān)保的公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保概述

1、步步高商業(yè)連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十八次會議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的議案》。為支持子公司發(fā)展，公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保:

同意公司為子公司廣西南城百貨有限公司（以下簡稱“南城百貨”）向工業(yè)銀行南寧分行（含分行）申請不超過3200萬元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保范圍、期限以簽訂的合同文本為準(zhǔn)。

本擔(dān)保不需要提交股東大會審議。

2、公司第六屆董事會第四十八次會議通過了《關(guān)于公司及其子公司為子公司提供擔(dān)保的議案》。為支持子公司的發(fā)展，公司及其子公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保：

（1）同意公司為子公司桂林南城百貨公司（以下簡稱“桂林南城”）向桂林銀行有限公司高新技術(shù)分行申請的連帶責(zé)任擔(dān)保不超過5000萬元，以合同為準(zhǔn)。

(2)同意子公司廣西南城百貨有限公司為子公司桂林南城向桂林銀行有限公司高新技術(shù)分行申請的連帶貸款責(zé)任擔(dān)保，不得超過(含)5000萬元，以合同為準(zhǔn)。

本擔(dān)保應(yīng)提交公司股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：廣西南城百貨有限公司

成立日期：2001-11-16

注冊資本：12300萬元

法定代表人：聶建民

住所:南寧友愛南路22號南棉商業(yè)街216號

經(jīng)營范圍：許可項目：食品銷售；煙草產(chǎn)品零售；出版零售；出版批發(fā)；道路貨物運輸（不含危險品）;城市配送運輸服務(wù)(不含危險品);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑勞務(wù)分包；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；電影放映；食品生產(chǎn)；食品加工食品生產(chǎn)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食用菌經(jīng)營；藥品零售；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營活動，具體業(yè)務(wù)項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項目：健康食品（預(yù)包裝）銷售、貨物進出口、技術(shù)進出口、日常百貨公司銷售、新鮮水果零售、新鮮水果批發(fā)、新鮮蔬菜零售、新鮮蔬菜批發(fā)、日常必需品批發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售需要許可的商品除外）;鐘表銷售；眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);五金產(chǎn)品零售；家用電器銷售；通信設(shè)備銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；針織品銷售；皮革制品銷售；服裝零售；服裝批發(fā)；包銷售；鞋帽零售；勞動保護用品銷售；珠寶零售；工藝品和禮儀用品銷售（象牙及其產(chǎn)品除外）;零售工藝美術(shù)品及收藏品(象牙及其產(chǎn)品除外);日常雜貨銷售、化妝品零售、化妝品批發(fā)、相機及設(shè)備銷售、相機及望遠鏡零售、體育用品及設(shè)備零售、衛(wèi)生用品及一次性醫(yī)療用品銷售、農(nóng)副產(chǎn)品銷售、住房租賃、辦公設(shè)備租賃服務(wù)、柜臺、攤位租賃、非住宅房地產(chǎn)租賃、普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需要批準(zhǔn)的項目）;廣告設(shè)計、代理、廣告發(fā)布、自行車、滑板車及零部件銷售、自行車及零部件零售、物業(yè)管理、居民日常生活服務(wù)、停車場服務(wù)、嬰兒配方奶粉及其他嬰兒配方食品銷售、特殊醫(yī)療配方食品銷售、食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食品進出口；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發(fā)；會議及展覽服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù)；以自有資金從事投資活動；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；企業(yè)總部管理；再生資源回收（生產(chǎn)廢金屬除外）;再生資源加工；生產(chǎn)性廢金屬回收；鮮肉零售；鮮肉批發(fā)；包裝服務(wù)；銷售農(nóng)副食品加工專用設(shè)備；勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);工程管理服務(wù)；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；食品塑料包裝容器工具產(chǎn)品銷售；電熱食品加工設(shè)備銷售；食品洗滌劑銷售（除依法必須批準(zhǔn)的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)

公司類型：其他有限責(zé)任公司

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股99.00%，湖南如一文化傳播有限公司全資子公司持股1.00%

2022年南城百貨2022年度 (經(jīng)審計)、2023年第一季度 (未經(jīng)審計)財務(wù)狀況見下表:

貨幣單位：人民幣1萬元：

■

經(jīng)查詢，南城百貨屬于失信被執(zhí)行人。

2、公司名稱：桂林南城百貨有限公司

成立日期:2007年9月28日

注冊資本：500萬元

法定代表人：韋榮強

住所:桂林市七星區(qū)漓江路(國際會展中心旁)

經(jīng)營范圍:日用品、鐘表眼鏡、五金交電、電子通信設(shè)備、電動玩具、家用電器、針紡織品、床上用品、皮具、服裝、鞋帽、金銀首飾、化妝品、攝影設(shè)備、文化體育用品、健身設(shè)備、家具銷售(木制品除外)；零售卷煙、雪茄煙、罰沒煙草制品、國內(nèi)版報刊、音像制品；食品經(jīng)營(憑有效許可證經(jīng)營)；銷售新鮮蔬菜、干果蔬菜、計劃生育用品；商店、柜臺、場地、電子名稱、冰箱、冰箱租賃；停車場服務(wù)；道路普通貨物運輸（有效許可證）；展覽服務(wù)；廣告策劃服務(wù)；商品信息咨詢服務(wù)；倉儲服務(wù)(危險品除外)、企業(yè)營銷策劃服務(wù)，企業(yè)形象設(shè)計服務(wù)；醫(yī)療器械銷售(憑有效許可證經(jīng)營)；物業(yè)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)

公司類型：其他有限責(zé)任公司

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股99.00%，湖南如一文化傳播有限公司全資子公司持股1.00%

2022年桂林南城 (經(jīng)審計)、2023年第一季度 (未經(jīng)審計)財務(wù)狀況見下表:

貨幣單位：人民幣1萬元：

■

經(jīng)查詢，桂林南城不屬于失信被執(zhí)行人。

三、董事會審議意見

1、為支持子公司的發(fā)展，公司計劃為子公司在以下銀行的綜合信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保：同意子公司南城百貨公司向工業(yè)銀行有限公司南寧分行（含分行）申請不超過3200萬元的融資業(yè)務(wù)，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保范圍、期限以簽訂的合同文本為準(zhǔn)。

2、為支持子公司的發(fā)展，公司及其子公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保：

(1)同意公司為子公司桂林南城向桂林銀行股份有限公司高新技術(shù)分行申請的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，不超過(含)5000萬元，以合同為準(zhǔn)。

(2)同意子公司南城百貨為子公司桂林南城向桂林銀行有限公司高新技術(shù)分行申請的連帶責(zé)任擔(dān)保，不得超過(含)5000萬元，以合同為準(zhǔn)。

南城百貨和桂林南城資產(chǎn)質(zhì)量正常，償債能力正常。為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險在公司可控范圍內(nèi)，與中國證監(jiān)會證監(jiān)會[2003]56沒有任何關(guān)系 《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來和上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》和《證監(jiān)發(fā)[2005]120 《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》違反了號文。

四、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量

截至2023年6月12日，公司及控股子公司已于2023年獲得批準(zhǔn)擔(dān)?？傤~為3.74億元(包括董事會批準(zhǔn)的公司擬提供的0.32億元和0.50億元，子公司擔(dān)保的0.50億元)，占公司2022年審計合并報表凈資產(chǎn)的7.76%。2023年實際對外擔(dān)保金額為6.345億元(公司子公司擔(dān)保金額為2.345億元，子公司擔(dān)保金額為4億元)，占公司2022年經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的13.16%。截至2023年6月12日，公司及控股子公司擔(dān)保余額為23.107億元(全部為子公司擔(dān)?；蜃庸緭?dān)保，其中子公司擔(dān)保7.057億元，子公司擔(dān)保16.05億元)，占公司2022年審計合并報表凈資產(chǎn)的47.92%。無逾期對外擔(dān)保。

公司將嚴格按照《中國證監(jiān)會關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來和上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險[2005]120號。

五、備查文件目錄

1、第六屆董事會第四十八次會議決議。

特此公告。

步步高商業(yè)連鎖有限公司董事會

二○二三年六月十三日

股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2023-041

步步高商業(yè)連鎖有限公司

2023年第二次臨時股東大會通知

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

步步高商業(yè)連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十八次會議審議通過后，公司決定于2023年6月29日在湖南省長沙市高新區(qū)東方紅路649號步步高大廈公司會議室召開第二次臨時股東大會。會議有關(guān)事項如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數(shù):2023年第二次臨時股東大會

(二)會議召集人:公司董事會

（3）會議的合法性和合規(guī)性：會議符合《步步高商業(yè)連鎖有限公司章程》的有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和規(guī)定。

(四)會議股權(quán)登記日:2023年6月21日

(5)2023年6月29日(星期四)14日召開現(xiàn)場會議:30開始

(6)網(wǎng)上投票時間:

1、2023年6月29日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn,投票時間為2023年6月29日:15至15:00期間的任何時間。

(7)現(xiàn)場會議地點:湖南省長沙市高新區(qū)東方紅路649號步步高大廈公司會議室。

（8）會議召開方式和投票方式：現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺。上述股東可以在上述在線投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。

(一)股東通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

(2)股東通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票的，以第一次網(wǎng)絡(luò)有效投票為準(zhǔn)。

請謹慎投票，不要重復(fù)投票。股東個人承擔(dān)股東重復(fù)投票對股東的不利影響及相關(guān)后果。

公司股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種投票方式。重復(fù)投票的，按照本通知的規(guī)定統(tǒng)計有效投票。

(九)出席會議的對象:

1、截至2023年6月21日（會議股權(quán)登記日）交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東。這些股東有權(quán)以本通知公布的方式出席會議和表決。不能親自出席會議的股東可以委托代理人出席會議和表決；

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、律師及其他相關(guān)人員。

二、會議審議事項

表1：股東大會提案編碼示例表

■

1、公司及子公司為子公司提供擔(dān)保的提案；

以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第四十八次會議審議通過。詳見《中國證券報》2023年6月13日發(fā)表的具體內(nèi)容、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述公司相關(guān)公告。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票。

三、會議登記事項

1、登記時間和手續(xù)

2023年6月28日(上午9日)出席現(xiàn)場會議的股東和委托代理人：30---11：30，下午14：00---16：00)到公司董事會辦公室辦理會議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真在上述時間登記，傳真以到達公司的時間為準(zhǔn)。

（1）法定股東應(yīng)持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（詳見附件2）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東持有身份證和證券賬戶卡；授權(quán)代理人持有身份證和授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、登記地點及聯(lián)系方式

湖南省長沙市高新區(qū)東方紅路649步高大廈公司董事會辦公室

電話：0731---5232 2517 傳真：0731---8882 0602

聯(lián)系人:師茜、蘇輝杰

四、網(wǎng)上投票安排

在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）為股東提供一個在線投票平臺，股東可以通過上述系統(tǒng)參與在線投票。有關(guān)股東在線投票的詳細信息，請登錄深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢、網(wǎng)上投票的投票程序及要求見本通知附件一。

五、注意事項：

股東大會半天，與會人員自行承擔(dān)住宿、交通等費用。

在網(wǎng)上投票期間，如果投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，本次會議的過程將按當(dāng)日通知進行。

六、備查文件

1、第六屆董事會第四十八次會議決議；

步步高商業(yè)連鎖有限公司董事會

二○二三年六月十三日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362251，投票簡稱：步高投票

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

3、填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2023年6月29日:15至15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托【 】先生（女士）代表本單位（個人）出席步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本單位（本人）按下列指示對下列議案進行投票。如果本單位未對本次會議的表決作出具體指示，受托人可以代表其行使表決權(quán)。

■

■

注：1、委托人應(yīng)當(dāng)對授權(quán)委托書進行對應(yīng)“□”中用“√明確授權(quán)受托人投票。

2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。

3、委托書的剪報、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；委托單位應(yīng)當(dāng)加蓋公司公章。