證券代碼：600595 證券簡稱:中富實(shí)業(yè) 公告號:2023-042

河南中孚實(shí)業(yè)有限公司

第十屆監(jiān)事會第十八屆會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月12日，河南中富實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十八次會議現(xiàn)場召開。會議由監(jiān)事會主席楊新旭先生主持，應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《河南中富實(shí)業(yè)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（1）審議通過了《關(guān)于公司及其子公司為廣元中富高精度鋁業(yè)有限公司在浙江民泰商業(yè)銀行有限公司廣元利州分行申請的融資額度擔(dān)保不超過2000萬元的議案》

具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網(wǎng)站2023年6月13日披露。（www.sse.com.cn）臨2023-040號公告。

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

河南中孚實(shí)業(yè)有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：600595 證券簡稱:中富實(shí)業(yè) 公告號：臨2023-039

河南中孚實(shí)業(yè)有限公司

第十屆董事會第十七屆會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月12日，河南中富實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十七次會議通信召開。會議由公司董事長馬文超先生主持，董事9人，實(shí)際上9人。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《河南中富實(shí)業(yè)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（1）審議通過了《關(guān)于公司及其子公司為廣元中富高精度鋁業(yè)有限公司在浙江民泰商業(yè)銀行有限公司廣元利州分行申請的融資額度擔(dān)保不超過2000萬元的議案》；

具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網(wǎng)站2023年6月13日披露。（www.sse.com.cn）臨2023-040號公告。

本議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

(二)審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。

公司2023年第三次臨時股東大會計劃于2023年6月28日結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票舉行。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網(wǎng)站2023-041號公告。

本議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

河南中孚實(shí)業(yè)有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：600595 證券簡稱:中富實(shí)業(yè) 公告號：2023-040

河南中孚實(shí)業(yè)有限公司

廣元中孚高精度公司及其子公司

鋁有限公司提供擔(dān)保公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：廣元中富高精度鋁有限公司（以下簡稱“廣元高精度鋁”）是公司的控股子公司。

● 四川中孚科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)及全資子公司(以下簡稱“四川中孚”)、控股二級子公司廣元林峰鋁電有限公司（以下簡稱“廣元林峰”）擬為浙江民泰商業(yè)銀行有限公司廣元利州分行申請的廣元高精度鋁融資金額不超過2000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本擔(dān)保已經(jīng)公司第十屆董事會第十七次會議審議通過，必須提交公司股東大會審議。

● 截至目前，公司及控股子公司對廣元高精度鋁的累計實(shí)際擔(dān)保金額為1.93億元。公司無逾期外部擔(dān)保。

一、擔(dān)保概述

公司控股子公司廣元高精度鋁計劃在浙江民泰商業(yè)銀行有限公司廣元利州分行申請不超過2000萬元，融資期至2025年6月5日，公司及其子公司四川中富、廣元林峰計劃為融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期為3年。

2023年6 12月12日，公司召開第十屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司及其子公司在浙江民泰商業(yè)銀行有限公司廣元利州分行申請的融資金額不超過2萬元的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

擔(dān)保事項必須提交股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：廣元中富高精度鋁有限公司

91510800MA68A9W6P統(tǒng)一社會信用代碼

成立時間：2019年3月13日

住 所:廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)袁家壩工業(yè)園

法定代表人：郭慶峰

注冊資本：188元，322.56萬元

經(jīng)營范圍:鋁液(錠)、鋁的生產(chǎn)和銷售；氧化鋁、碳產(chǎn)品等原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器、設(shè)備零部件的銷售；貨物或技術(shù)的進(jìn)出口。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，廣元高精度鋁資產(chǎn)總額為351、834.48萬元，負(fù)債總額為136、027.60萬元，凈資產(chǎn)為215、806.87萬元；2022年1月至12月營業(yè)收入為288、179.97萬元，凈利潤為27、818.46萬元。

截至2023年3月31日，廣元高精度鋁資產(chǎn)總額為360、992.25萬元，負(fù)債總額為128、871.03萬元，凈資產(chǎn)為232、121.22萬元；2023年1月至3月營業(yè)收入為103、926.96萬元，凈利潤為16、314.35萬元。

與上市公司的關(guān)系:公司直接持有其15.93%的股權(quán)，公司全資子公司四川中孚持有其51.51%的股權(quán)，公司控股子公司河南中孚鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“中孚鋁業(yè)”)持有其32.56%的股權(quán)。綜上所述，公司、四川中孚、中孚鋁業(yè)共持有廣元高精度鋁材100%的股權(quán)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司控股子公司廣元高精度鋁計劃在浙江民泰商業(yè)銀行有限公司廣元利州分行申請不超過2000萬元，融資期至2025年6月5日，公司及其子公司四川富、廣元林峰計劃提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期3年，擔(dān)保范圍主要包括債務(wù)本息等相關(guān)費(fèi)用。本擔(dān)保為新增擔(dān)保額度，資金用途主要是補(bǔ)充廣元高精度鋁流動資金。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司及其子公司為廣元高精度鋁提供連帶責(zé)任擔(dān)保，滿足其經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確保其生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利發(fā)展，符合公司的實(shí)際經(jīng)營和整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。被擔(dān)保人信用狀況良好，公司、四川中富、中富鋁業(yè)共持有100%股權(quán)，能夠有效管理其經(jīng)營，及時掌握其信用狀況和履約能力。董事會已經(jīng)仔細(xì)判斷了其償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。

五、董事會意見

公司董事會充分論證了擔(dān)保事項，認(rèn)為公司、四川中富、中富鋁業(yè)共持有廣元高精度鋁業(yè)100%股權(quán)。公司、四川中富、廣元林峰為其提供擔(dān)保，可以滿足廣元高精度鋁業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，幫助廣元高精度鋁補(bǔ)充營運(yùn)資金。同時，廣元高精度鋁盈利能力好，信用狀況穩(wěn)定。因此，這種擔(dān)保不會損害公司和子公司的利益。本擔(dān)保事項同意。

六、本公司累計擔(dān)保金額

截至2023年5月31日，公司及控股子公司擔(dān)保金額為49.83億元，實(shí)際擔(dān)保金額為15.43億元。實(shí)際擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司所有者權(quán)益的12.74%，均為公司全資子公司及控股子公司提供的擔(dān)保。到目前為止，公司還沒有逾期的外部擔(dān)保。

七、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事就為廣元高精度鋁提供擔(dān)保的事項發(fā)表意見如下：

公司及控股子公司共持有擔(dān)保人廣元高精度鋁100%的股權(quán)。廣元高精度鋁在浙江民泰商業(yè)銀行有限公司廣元利州分行申請的融資額度不超過2000萬元，用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。公司及其子公司為廣元高精度鋁提供擔(dān)保，能夠滿足其營運(yùn)資金的需求，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況。同時，廣元高精度鋁具有良好的經(jīng)營狀況，具有良好的盈利能力和償債能力，擔(dān)保風(fēng)險在公司的可控范圍內(nèi)。本擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。同意擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)提交公司股東大會審議。

八、備查文件目錄

1、第十屆董事會第十七次會議決議；

2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3、獨(dú)立董事對上述擔(dān)保事項發(fā)表獨(dú)立意見。

特此公告。

河南中孚實(shí)業(yè)有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：600595 證券簡稱:中富實(shí)業(yè) 公告編號：2023-041

河南中孚實(shí)業(yè)有限公司

2023年第三次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 15點(diǎn)00分

地點(diǎn)：公司會議室：

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十七次會議和第十屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。詳見公司于2023年6月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

2、特別決議：1

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手 續(xù)簽；公眾股東持身份證和股東賬戶卡辦理會議登記手續(xù)；不能親自參加 會議的股東可以授權(quán)他人代表他人出席。委托出席的，必須持有委托書辦理會議登記 手續(xù)。異地股東可以通過信函或傳真登記。

2、登記時間和地點(diǎn):2023年6月27日前(上午8日):00-11:30，下午14:00-17:00)在公司證券部辦理會議登記手續(xù)。如果您通過傳真或信件登記，請及時通過電話確認(rèn)。

六、其他事項

1、參加會議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

2、聯(lián)系地址、電話及聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：河南省鞏義市新華路 31 號

電話：0371-64569088

傳真：0371-64569089

聯(lián)系人:楊萍、張志勇:

特此公告。

河南中富實(shí)業(yè)有限公司董事會

2023年6月12日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河南中富實(shí)業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。