證券代碼：688568 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中科星圖 公告編號(hào)：2023-020

中科星圖有限公司

董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)

變更法定代表人的委員會(huì)成員和公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《上市規(guī)則》)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南》第1號(hào)。 法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《中科星圖股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)等。2023年6月12日，中科星圖有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)和變更法定代表人的議案》、關(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

第一，選舉公司第二屆董事長(zhǎng)，變更公司法定代表人

董事會(huì)最近收到了公司董事長(zhǎng)傅坤先生的書(shū)面辭職報(bào)告。由于公司實(shí)際控制人中國(guó)科學(xué)院空間信息創(chuàng)新研究所的相關(guān)工作安排，傅坤先生申請(qǐng)辭去董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的職務(wù)。辭職后，傅坤先生不再擔(dān)任公司職務(wù)，將繼續(xù)遵守上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則和上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則，也將繼續(xù)遵守公司上市股票減持限制的全部承諾。上述文字自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

傅坤先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間，為促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)傅坤先生表示衷心的感謝和尊重。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)公司董事長(zhǎng)和變更法定代表人，全體董事同意選舉徐光蘭先生擔(dān)任董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），自董事會(huì)審議之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。根據(jù)公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，公司法定代表人相應(yīng)變更為徐光鑾先生。公司將按照法定程序及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)。

二、調(diào)整公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員

公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》。全體董事同意選舉徐光鑾先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。任期為自董事會(huì)選舉通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)更換之日，并調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員：

■

特此公告。

中科星圖股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件：

許光鑾先生的簡(jiǎn)歷

徐光鑾先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)， 中國(guó)科學(xué)院電子研究所博士、博士生導(dǎo)師、研究員出生于1978年，主要研究領(lǐng)域：地理觀測(cè)和地理空間信息技術(shù)。曾獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、軍事科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、中國(guó)科學(xué)院科技促進(jìn)發(fā)展獎(jiǎng)、中國(guó)科學(xué)院杰出科技成就獎(jiǎng)。2005年6月至2008年5月，中國(guó)科學(xué)院電子研究所助理研究員；2008年5月至2012年2月，中國(guó)科學(xué)院電子研究所副研究員；2012年2月至2014年4月，2014年4月至2015年8月，曾任中國(guó)科學(xué)院電子研究所、中國(guó)科學(xué)院空間信息創(chuàng)新研究所研究室主任、研究員；自2021年7月起擔(dān)任中科九度董事長(zhǎng)；自2021年11月起擔(dān)任公司董事。

證券代碼：688568 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中科星圖 公告編號(hào)：2023-022

中科星圖有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東召開(kāi)

大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月28日召開(kāi)日期 14 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn):國(guó)家地理信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園1A-4:北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)核心區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào) 星圖大廈 九層多功能會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年6月12日，公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第22次會(huì)議審議通過(guò)了上述議案。詳見(jiàn)公司2023年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不涉及

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見(jiàn)附件2。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記時(shí)間

2023年6月27日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登記地點(diǎn)

北京市順義區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)國(guó)家地理信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園1A-4 星圖大廈8層證券法務(wù)部

(三)登記方式

股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司股東；委托書(shū)見(jiàn)附件一。

擬出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)信件、傳真、電子郵件現(xiàn)場(chǎng)登記或者登記。非現(xiàn)場(chǎng)登記的，應(yīng)當(dāng)于2023年6月27日下午17日辦理手續(xù):00:00前送達(dá)，以到達(dá)公司時(shí)間為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣；公司不接受電話登記。會(huì)議程序文件要求如下:

（1）自然人股東：本人身份證或其他有效證件或證明原件、股票賬戶(hù)卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、委托書(shū)原件、委托人股票賬戶(hù)卡原件（如有）等持股證明；

（3）法定股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：有效身份證原件、法定股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明；

(四)法人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件及公章)、委托書(shū)(法定代表人/執(zhí)行合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司出具的證券賬戶(hù)證明和投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參與者有效身份證原件和委托書(shū)原件。

注：所有原件均需復(fù)印件。如果您通過(guò)傳真登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系方式和聯(lián)系方式，并通過(guò)電話與公司確認(rèn)后視為成功登記。

六、其他事項(xiàng)

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

2、與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

3、會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：郭一凡、張迪扉

電話：010-50986800

傳真：010-50986901

郵箱：investor@geovis.com.cn

4、聯(lián)系地址：國(guó)家地理信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園1A-4：北京市順義區(qū)機(jī)場(chǎng)核心區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào) 星圖大廈8層證券法務(wù)部

特此公告。

中科星圖股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中科星圖有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)選擇董事董事候選人10人，董事候選人12人，股東對(duì)董事會(huì)選舉議案組有1000股選舉票。

3、股東應(yīng)在每個(gè)提案組的選舉票數(shù)上進(jìn)行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算投票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：688568 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中科星圖 公告編號(hào)：2023-021

中科星圖有限公司

關(guān)于第二屆董事會(huì)董事的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

經(jīng)股東中科九度(北京)空間信息技術(shù)有限公司提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，中科星圖有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：第二屆董事會(huì)董事候選人的提名程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《中科星圖股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事候選人的教育背景、資格、工作經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)能力均符合公司董事的要求?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》、《中科星圖有限公司章程》不得擔(dān)任公司董事。我們同意提名胡巖峰先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人。

該事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

中科星圖股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件：

胡巖峰先生的簡(jiǎn)歷

胡巖峰，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，男性，1975年出生，研究員，博士導(dǎo)師，2005年獲中國(guó)科學(xué)院工程博士學(xué)位，長(zhǎng)期從事空間信息處理、解釋、大數(shù)據(jù)挖掘和工程應(yīng)用技術(shù)研究，具有豐富的重大項(xiàng)目示范、設(shè)計(jì)和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，主持參與國(guó)家重大項(xiàng)目、重點(diǎn)模型任務(wù)、重大研究項(xiàng)目等20多個(gè)，獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)防科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，軍事科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng)。自2011年以來(lái)，先后擔(dān)任中國(guó)科學(xué)院空間信息創(chuàng)新研究所（原中國(guó)科學(xué)院電子研究所）研究辦公室副主任、專(zhuān)項(xiàng)辦公室主任、研究辦公室主任、黨委辦公室主任。