證券代碼：603030 證券簡(jiǎn)稱：*ST全建筑 公告號(hào)：2023-096

債券代碼：113578 債券簡(jiǎn)稱:全筑可轉(zhuǎn)債

上海全球控股集團(tuán)有限公司關(guān)于公開招募和選擇重組投資者的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年4月18日，上海全珠控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”或“被申請(qǐng)人”或“全珠股份”)收到債權(quán)人上海森西實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“森西實(shí)業(yè)”或“申請(qǐng)人”)的通知。2023年4月19日，森西實(shí)業(yè)將向上海市第三中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“上海市第三中級(jí)人民法院”或“法院”)申請(qǐng)公司預(yù)重組(公告號(hào)臨2023-064)。

2023年5月19日，公司收到法院發(fā)布的《受理預(yù)重組通知書》、《預(yù)重組臨時(shí)經(jīng)理確定書》、《關(guān)于預(yù)重組期間工作的指導(dǎo)意見》。法院決定接受公司的預(yù)重組，并確定上海方達(dá)律師事務(wù)所是公司預(yù)重組期間的臨時(shí)經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱“臨時(shí)經(jīng)理”)。同時(shí)，對(duì)公司預(yù)重組期間需要完成的事務(wù)和義務(wù)提出指導(dǎo)意見(公告號(hào)臨2023-081)。

2023年5月26日，臨時(shí)管理人向債權(quán)人發(fā)出債權(quán)申報(bào)通知，確定債權(quán)申報(bào)截止日期為2023年6月26日，第一次預(yù)重組債權(quán)人會(huì)議將于2023年7月11日召開(具體參與方式由臨時(shí)管理人另行通知)(公告號(hào)臨2023-082)。

為順利推進(jìn)和完成公司預(yù)重組工作，公司臨時(shí)管理人員向公眾公開招募重組投資者。招聘和選擇公告如下：

一、公司概況

全建股份(證券代碼:603030.SH）在上海注冊(cè)的上市公司成立于1998年10月14日，于2015年在上海證券交易所上市，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9131000631265080C，法定代表人為朱斌。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是建筑裝飾等建筑業(yè)，涵蓋高端住宅、全裝修房地產(chǎn)、長(zhǎng)期租賃公寓、酒店、辦公和商業(yè)空間。

二、招聘和選擇目的

為順利推進(jìn)和完成全股預(yù)重組和后續(xù)重組（如有），重組投資者的招聘和選拔將在預(yù)重組階段實(shí)施。重組投資者將為上市公司提供資金和資源支持，全面優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、股本結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，最終建設(shè)股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力的優(yōu)質(zhì)上市公司。

三、注冊(cè)條件

1、意向投資者應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)法人或者非法人組織，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單。

2、意向投資者未承擔(dān)大量到期未償債務(wù)；近三年無重大違法行為、涉嫌重大違法行為或嚴(yán)重失信行為。

3、符合上述條件的多個(gè)意向投資者可以作為聯(lián)合體參與。組成聯(lián)合體的各方不得以自己的名義單獨(dú)招募或加入其他意向投資者參與全部股份建設(shè)。

4、意向投資者及/或其控股股東、實(shí)際控制人的財(cái)務(wù)狀況或信用記錄不良的，臨時(shí)管理人有權(quán)確定其不具備重組投資者的資格。

四、注冊(cè)規(guī)則

1、報(bào)名期限

注冊(cè)期限自本公告發(fā)布之日起至2023年6月22日17時(shí)止；期限屆滿后，臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)情況決定是否延長(zhǎng)注冊(cè)期限。

意向投資者需要盡職調(diào)查全部股份的，應(yīng)當(dāng)在登記期屆滿前三天（即2023年6月19日17點(diǎn)前）向臨時(shí)經(jīng)理提交盡職調(diào)查申請(qǐng)，簽訂保密協(xié)議，并向臨時(shí)經(jīng)理賬戶支付盡職調(diào)查保證金（以下簡(jiǎn)稱“盡職調(diào)查保證金”，盡職調(diào)查的具體內(nèi)容見下文）。

2、報(bào)名材料

意向投資者應(yīng)在注冊(cè)期內(nèi)向臨時(shí)管理人賬戶支付投資保證金（投資保證金具體內(nèi)容見下文），并向臨時(shí)管理人提交重組投資文件（重組投資文件編制、提交詳見下文），并將重組投資文件電子版發(fā)送至臨時(shí)管理人郵箱。

需要注意的是，重組投資文件應(yīng)加蓋意向投資者印章，并由法定代表人/負(fù)責(zé)人簽字。意向投資者未按本公告要求提交完整重組投資文件的，臨時(shí)管理人有權(quán)不予接受。

3、注冊(cè)地點(diǎn)及臨時(shí)管理人聯(lián)系方式

(1)注冊(cè)地點(diǎn):上海市徐匯區(qū)南寧路1000號(hào)15樓

(2)聯(lián)系人:康律師、朱律師

(3)聯(lián)系郵箱:qzgfglr@163.com

(4)聯(lián)系電話:152 2154 0425(接聽時(shí)間:法定工作日上午9::30至12:00及下午2:00至5:30）

4、臨時(shí)管理人賬戶

賬戶名稱：上海全建控股集團(tuán)有限公司臨時(shí)經(jīng)理

開戶銀行：中國(guó)銀行上海新天地支行

賬 號(hào)：445584888294

5、盡職調(diào)查

(1)申請(qǐng)盡職調(diào)查

擬投資者需要對(duì)全建股份進(jìn)行盡職調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)在登記期屆滿前三天(即2023年6月19日17:00前)向臨時(shí)管理人提交盡職調(diào)查申請(qǐng)，簽訂保密協(xié)議，并向臨時(shí)管理人賬戶繳納500萬元的盡職調(diào)查保證金(貨幣為人民幣，下同)。

臨時(shí)管理人已協(xié)調(diào)上市公司準(zhǔn)備盡職調(diào)查相關(guān)文件，并在意向投資者簽訂保密協(xié)議并全額繳納盡職調(diào)查保證金后1個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)一提供。意向投資者未按規(guī)定繳納盡職調(diào)查保證金或認(rèn)為無需盡職調(diào)查，但愿意參與全建股份重組的投資者選擇的，可以按照本公告的規(guī)定繳納投資保證金，并提交重組投資文件。

(二)沒收、轉(zhuǎn)換、退還保證金

意向投資者應(yīng)在支付盡收保證金前與上市公司和臨時(shí)管理人簽訂保密協(xié)議。意向投資者違反保密協(xié)議的，臨時(shí)管理人有權(quán)沒收其支付的盡收保證金，并取消其參與重組投資者選擇的資格。

意向投資者繳納投資保證金的，意向投資者繳納的盡收調(diào)整保證金轉(zhuǎn)為應(yīng)繳納的等額投資保證金。意向投資者未按期繳納投資保證金，或未按期提交重組投資文件，或明確表示放棄投資資格的，臨時(shí)管理人將在招聘截止日期后5個(gè)工作日內(nèi)無息退還盡收調(diào)整保證金。

6、投資保證金

意向投資者完成調(diào)整后，擬重組全部股份的，應(yīng)當(dāng)向臨時(shí)管理人提交重組投資文件，并繳納投資保證金。

（1）投資保證金的金額和支付方式

意向投資者參與全建股份重組的投資保證金為1000萬元（已繳納全建股份重組保證金的，全建股份重組投資者選擇的投資保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)換為等額投資保證金）。意向投資者應(yīng)當(dāng)在提交重組投資文件的同時(shí)繳納投資保證金。未繳納投資保證金的，意向投資者不具備參與重組投資者選擇的資格。

(2)沒收投資保證金

如果只有一個(gè)意向投資者提交重組投資文件，意向投資者將成為正式重組投資者；如果提交重組投資文件的意向投資者大于或等于兩個(gè)，臨時(shí)管理人將組織選拔委員會(huì)選拔參與選拔的意向投資者，選拔人將成為正式重組投資者。正式投資者應(yīng)自中選之日起3個(gè)工作日內(nèi)與上市公司和臨時(shí)管理人簽訂書面投資協(xié)議，或向臨時(shí)管理人提交書面投資承諾（書面投資協(xié)議和/或書面投資承諾將根據(jù)招聘公告和重組投資文件確定彼此的權(quán)利和義務(wù)，并以重組計(jì)劃獲得上海市第三中級(jí)人民法院批準(zhǔn)為生效條件。；擬投資者拒絕與上市公司和臨時(shí)管理人簽訂書面投資協(xié)議，或者拒絕向臨時(shí)管理人提交書面投資承諾的，臨時(shí)管理人有權(quán)沒收其支付的投資保證金，取消選定資格，重新確定重組投資者。

經(jīng)上海市第三中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)，重組投資者未按照書面投資協(xié)議和/或書面投資承諾支付投資資金或履行其他義務(wù)的，臨時(shí)管理人有權(quán)沒收其支付的投資保證金，取消其重組投資者資格，并重新確定投資者。

(3)使用投資保證金

全建股份進(jìn)入破產(chǎn)重組程序后，全建股份重組計(jì)劃經(jīng)上海市第三中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)的，重組投資者支付的投資保證金將轉(zhuǎn)換為應(yīng)支付的等額投資款，并按照書面投資協(xié)議和/或書面投資承諾支付的最后一期投資款中等額扣除。最后一期不足扣除的，不足部分在上一期投資款中相應(yīng)扣除。

(4)退還投資保證金

臨時(shí)管理人應(yīng)當(dāng)自向中選人發(fā)出重組投資者確認(rèn)函之日起5個(gè)工作日內(nèi)，無息退還未中選人意向投資者繳納的投資保證金(如有)。

臨時(shí)管理人（管理人）應(yīng)當(dāng)自下列事項(xiàng)發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)無息退還重組投資者繳納的投資保證金：（1）上海市第三中級(jí)人民法院裁定預(yù)重組程序終止，不轉(zhuǎn)入重組程序；或（2）上海市第三中級(jí)人民法院裁定本案轉(zhuǎn)入重組程序后，未經(jīng)上海市第三中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)，上海市第三中級(jí)人民法院裁定終止重組程序，并宣布全建股份破產(chǎn)。

五、選擇機(jī)制

臨時(shí)管理人將根據(jù)預(yù)期投資者提交的重組投資文件進(jìn)行選擇。如果只有一個(gè)預(yù)期投資者提交重組投資文件，預(yù)期投資者將成為正式重組投資者；如果預(yù)期投資者大于或等于兩個(gè)，臨時(shí)管理人將根據(jù)公平公正的原則組織選擇預(yù)期投資者。

意向投資者應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與上市公司、臨時(shí)管理人簽訂書面投資協(xié)議和/或向臨時(shí)管理人提交書面投資承諾（書面投資協(xié)議和/或書面投資承諾將根據(jù)招聘公告及其重組投資文件確定彼此的權(quán)利和義務(wù)，并以重組計(jì)劃獲得上海市第三中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)為生效條件）。

在預(yù)重組期間，重組投資者公開招聘和選擇的有效性將繼續(xù)延續(xù)到全建股份的重組程序（如有）。也就是說，在沒有特殊情況下，全建股份正式進(jìn)入重組程序后，將不再單獨(dú)選擇重組投資者。全建股份重組計(jì)劃經(jīng)上海市第三中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)后，重組投資者應(yīng)繼續(xù)全面履行相關(guān)義務(wù)。

六、重組投資文件的編制和提交說明

（1）重組投資文件的編制

意向投資者在盡職調(diào)查后，認(rèn)可全建股份的重組價(jià)值，愿意在全建股份進(jìn)入重組程序后作為意向重組投資者參與全建股份重組的，應(yīng)當(dāng)按照本招聘公告參與全建股份重組投資者的選擇，并提交重組投資文件。

擬投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀本招聘公告，按要求編制重組投資文件，確保重組投資文件文本及附件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；重組投資文件的內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提。重組投資文件的格式不受限制，但應(yīng)包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、承諾或說明符合招聘公告中意向投資者注冊(cè)條件的；

2、介紹意向投資者；

3、重組投資計(jì)劃。重組投資計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)說明擬投資資金及方式、債權(quán)償還計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等有利于公司重組的計(jì)劃；

4、重組投資文件應(yīng)包括以下附件：

(一)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者非法人企業(yè)登記證復(fù)印件；

(二)現(xiàn)行有效企業(yè)法人或者非法人企業(yè)章程復(fù)印件；

(三)法定代表人或者負(fù)責(zé)人身份證原件和身份證復(fù)印件；

(四)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件；

（5）擬投資者相關(guān)決策機(jī)構(gòu)同意對(duì)全建股份重組投資的原決議；

(6)投資保證金支付憑證復(fù)印件；

(7)書面文件，注明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵件、傳真號(hào)碼和通訊地址。

擬投資者向臨時(shí)管理人提交的重組投資文件正文及附件應(yīng)加蓋擬投資者公章。

（2）重組投資文件的提交

1、重組投資文件的份數(shù)和裝訂

重組投資文件紙質(zhì)版一式四份，分別裝訂成冊(cè)，封面加蓋意向投資者公章，由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托人簽字。

2、提交的時(shí)間和地點(diǎn)

（1）預(yù)期投資者應(yīng)在2023年6月22日17時(shí)前向臨時(shí)管理人提交一式四份紙質(zhì)重組投資文件；紙質(zhì)重組投資文件應(yīng)提交以下注冊(cè)地址，臨時(shí)管理人應(yīng)出具重組投資文件的接收憑證。重組投資文件的接收憑證應(yīng)加蓋臨時(shí)管理人的公章，并由接收人簽字。

注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)南寧路1000號(hào)15樓；聯(lián)系人:康律師、朱律師；電話:152 2154 0425。

(2)意向投資者應(yīng)為202年3年6月22日17:00前將重組投資文件電子版發(fā)送至聯(lián)系郵箱。

3、修改和撤回重組投資文件

（1）在重組投資文件提交截止日期前，擬投資者可以修改或撤回已提交的重組投資文件，但臨時(shí)管理人應(yīng)書面通知；擬投資者應(yīng)加蓋擬投資者公章，由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托人簽字。

（2）臨時(shí)管理人收到上述書面通知后，應(yīng)向意向投資者出具接收憑證，并加蓋臨時(shí)管理人公章，由接收人簽字。

（3）擬投資者將重組投資文件的修改內(nèi)容作為重組投資文件的組成部分；修改后的重組投資文件應(yīng)按照本公告的上述要求編制和提交，并標(biāo)明“修改”字樣。

七、其他說明

1、本公告的內(nèi)容由臨時(shí)管理人編制，解釋權(quán)屬于臨時(shí)管理人。臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)需要改變招聘事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容和時(shí)間安排，投資者有意根據(jù)臨時(shí)管理人的安排配合相關(guān)招聘流程進(jìn)行重組。有變更的，以臨時(shí)管理人的通知為準(zhǔn)。

2、本公告所述信息不取代意向投資者的盡職調(diào)查，不構(gòu)成要約，不具有重組投資協(xié)議的約束力。

3、預(yù)重組是法院正式接受重組和批準(zhǔn)重組計(jì)劃前的程序，并不意味著上海第三中級(jí)人民法院最終接受了公司破產(chǎn)重組的申請(qǐng)，也不意味著公司正式進(jìn)入重組程序。到目前為止，公司是否能進(jìn)入重組程序仍存在重大不確定性，請(qǐng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展，并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司的相關(guān)信息是指定的信息披露媒體和上海證券交易所的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以披露公告為準(zhǔn)，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海全球控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月13日