證券代碼：688316 證券簡稱：青云科技 公告編號：2023-040

北京青云科技有限公司

補(bǔ)選公司的非獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事

聘請財務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月5日，北京青云科技有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《董事兼財務(wù)負(fù)責(zé)人辭職公告》(公告號:2023-036)。崔天舒先生因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事和財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

一、關(guān)于公司董事補(bǔ)選的情況

2023年6月12日，公司召開了第二屆董事會第九次會議。會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)董事會提名委員會對非獨(dú)立董事候選人的資格審查，公司董事會同意提名唐文松先生(簡歷見附件)為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。上述提案仍需提交公司股東大會審議，上述董事候選人的任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿。

二、聘任財務(wù)負(fù)責(zé)人的情況

公司于2023年6月12日召開第二屆董事會第九次會議。會議審議通過了《關(guān)于聘請公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。經(jīng)董事會提名委員會對財務(wù)負(fù)責(zé)人候選人的資格審查，公司董事會同意聘請肖海娥女士(簡歷見附件)為公司第二屆董事會財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿。

獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的公司（http://www.sse.com.cn）北京青云科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第九次會議的獨(dú)立意見。

特此公告。

北京青云科技有限公司

董 事 會

2023年6月13日

附件：

非獨(dú)立董事候選人簡歷：

唐文松先生，1987年出生，中國國籍，英國永久居留權(quán)，Imperial College London(倫敦帝國理工學(xué)院)，碩士，2015年11月至2018年11月，F(xiàn)lint Innovations Limited(UK) Managing Director（總經(jīng)理）；2019年10月至今，F(xiàn)ydee Innovations Ltd (UK) Managing Director（總經(jīng)理）；自2016年10月以來，他一直是隋石科技創(chuàng)新(北京)有限公司董事長、經(jīng)理，聯(lián)合創(chuàng)始人火石科技創(chuàng)新(北京)有限公司。

到目前為止，唐文松先生還沒有持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；經(jīng)查詢，不屬于“不誠實(shí)被執(zhí)行人”。

財務(wù)負(fù)責(zé)人簡歷：

肖海娥女士，1979年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)士學(xué)位。2015年8月至2018年6月，在北京易捷思達(dá)科技發(fā)展有限公司擔(dān)任高級財務(wù)經(jīng)理。2018年7月至2022年8月?lián)螄曛芯Ъ瘓F(tuán)有限公司首席財務(wù)官（CFO）。2022年9月加入北京青云科技有限公司擔(dān)任財務(wù)部高級總監(jiān)。

到目前為止，肖海娥女士還沒有持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；經(jīng)查詢，不屬于“不誠實(shí)被執(zhí)行人”。

證券代碼：688316 證券簡稱：青云科技 公告編號：2023-041

北京青云科技有限公司

2023年第二次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月3日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期：2023年7月3日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：匯亞大廈25層會議室，北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月3日起，網(wǎng)上投票起止時間：

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。在2023年第二次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）發(fā)布《2023年第二次臨時股東大會資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

為確保股東大會的順利召開，公司應(yīng)根據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地，減少會前登記時間。出席股東大會的股東和股東代表應(yīng)當(dāng)提前登記確認(rèn)。

(一)登記時間

2023年6月30日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

(二)登記地點(diǎn)

匯亞大廈25層，北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院。

(三)登記方式

擬出席本次會議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件到上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。

1、自然人股東親自出席股東大會的，應(yīng)當(dāng)憑身份證原件、證券賬戶卡或者有效股權(quán)證明原件登記；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)出示委托人證券賬戶卡或者有效股權(quán)證明原件、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件。

2、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會的，憑身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、企業(yè)股東委托代理人出席股東大會的，應(yīng)當(dāng)辦理證券賬戶卡或者有效股權(quán)證明登記手續(xù)；憑代理人身份證、授權(quán)委托書(格式見附件1)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以通過信件和電子郵件登記。信件和電子郵件以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、電子郵件和聯(lián)系電話必須在信件或電子郵件上注明，并附上述1、2 本款所列證明材料復(fù)印件，請在信函上注明“股東大會”字樣，出席會議時應(yīng)攜帶原件，公司不接受電話登記。

4、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人的授權(quán)委托書。

六、其他事項(xiàng)

(一)現(xiàn)場會議出席者自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)；

（2）與會股東應(yīng)提前半小時攜帶相關(guān)證件到會議現(xiàn)場辦理登錄；

（3）在股東大會主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人的數(shù)量以及持有表決權(quán)的數(shù)量之前完成登記手續(xù)的股東有權(quán)參加股東大會。到達(dá)會場的股東或其代理人可以參加會議，但不能參加表決。

(四)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：匯亞大廈25層，北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院

郵編：100073

電話：010-83051688

郵箱：ir@yunify.com

聯(lián)系人：張騰

特此公告。

北京青云科技有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京青云科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月3日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。