證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 編號：2023-027

第十一屆大商股份有限公司

第十四屆董事會會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

大商股份有限公司第十一屆董事會第十四次會議通知于2023年6月7日書面、電子郵件發(fā)布，會議于2023年6月12日通訊召開。會議應當有8名董事出席，8名董事實際出席。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，一致通過下列議案：

一、《關于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司第十一屆董事會非獨立董事桂兵因工作調整申請辭去董事職務。根據(jù)公司章程的有關規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會批準，同意提名張海軍為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人。任期自股東大會批準之日起至董事會屆滿之日止。

投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案仍需提交股東大會審議；

二、《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

2023年6月28日(星期三)，董事會要求公司召開2023年第三次臨時股東大會，審議董事會第一項議案。

投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

大商股份有限公司董事會

2023年6月13日

非獨立董事候選人簡歷：

張海軍，男，1971年出生，中共黨員，碩士，高級政治工作者，經(jīng)濟學家。曾任中國農業(yè)銀行大連沙河口分行、中國農業(yè)發(fā)展銀行大連分行信貸員、客戶部主管；2012年2月?lián)未筮B保理融資服務有限公司部門經(jīng)理，2012年9月至2015年10月?lián)涡呛H商業(yè)保理（天津）有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2015年10月?lián)未筮B設備投資集團有限公司風險審計部、資產管理部、信訪安全部部長；2016年5月至2023年3月?lián)未筮B國信科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2017年12月至2018年9月?lián)未筮B國信資產管理有限公司董事長；2018年2月至2023年3月?lián)未筮B學院教育信息網(wǎng)絡有限公司董事長；2023年2月至2018年9月?lián)未筮B國信資產管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 編號：2023－028

大商股份有限公司

關于董事辭職和補選董事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

大商股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到外部董事桂冰提交的書面辭職報告。桂冰因工作調整申請辭去公司第十一屆董事會董事職務。根據(jù)有關法律法規(guī)和公司章程，桂冰的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

根據(jù)公司章程的有關規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會批準，公司于2023年6月12日召開第十一屆董事會第十四次會議，審議通過第十一屆董事會非獨立董事候選人提名，同意提名張海軍為第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會批準之日起至董事會屆滿，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，將于2023年提交公司第三次臨時股東大會審議。

大商股份有限公司董事會

2023年6月13日

非獨立董事候選人簡歷：

張海鈞

男，1971年出生，中共黨員，碩士，高級政治工作者，經(jīng)濟學家。曾任中國農業(yè)銀行大連沙河口分行、中國農業(yè)發(fā)展銀行大連分行信貸員、客戶部主管；2012年2月?lián)未筮B保理融資服務有限公司部門經(jīng)理；2012年9月至2015年10月?lián)涡呛H商業(yè)保理（天津）有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2015年10月?lián)未筮B設備投資集團有限公司風險審計部、資產管理部、信訪安全部部長；2016年5月至2023年3月?lián)未筮B國信科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2017年12月至2018年9月?lián)未筮B國信資產管理有限公司董事長；2018年2月至2023年3月?lián)未筮B學院教育信息網(wǎng)絡有限公司董事長；2023年2月至2018年9月?lián)未筮B國信資產管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 公告編號：2023-029

大商股份有限公司

2023年第三次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限公司網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 9點 00分

召開地點：大連市中山區(qū)青三街1號公司總部十一樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限公司網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

投票時間為2023年6月27日15日：00至2023年6月28日15：00

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第十四次會議審議通過。詳見公司2023年6月13日發(fā)表的《中國證券報》。、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

5、無關聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關聯(lián)股東名稱：無表決的關聯(lián)股東名稱：

三、股東大會投票注意事項

（1）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(二)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(三)本公認的其他網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的投票流程、方法及注意事項。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記方式：持有公司股份的股東（1人）或其委托代理人（1人）可到公司證券部門或傳真登記。傳真以公司在2023年6月27日下午16點前收到為準。

2、登記時間:2023年6月22日至6月27日(非工作日除外):00-下午16:00。

3、登記辦法：

（1）法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、有效證明、股東賬戶卡、有效持股憑證；委托代理人出席會議的，還應當出示身份證和法定代表人出具的委托書（見附件）。

（2）個人股東親自出席會議的，應當出示身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示身份證和個人股東出具的授權委托書。

4、會議規(guī)定，參加現(xiàn)場會議的人員必須在登記時間內登記，并在會議開始前30分鐘持上述證明文件原件進入會議。

六、其他事項

本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的投票方式。流通股股東可通過中國證券登記結算有限公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)對相關議案進行投票?，F(xiàn)將網(wǎng)上投票通知如下：

1、2023年6月27日，持有人大會網(wǎng)上投票的起止時間為15：00至2023年6月28日15：00.為有利于投票意見的順利提交，擬參加網(wǎng)上投票的投資者應盡快登錄中國結算網(wǎng)上營業(yè)廳(網(wǎng)站:inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號(“中國結算營業(yè)廳”)提交投票意見。

2、首次登錄中國結算網(wǎng)站投票的投資者需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網(wǎng)上營業(yè)廳(網(wǎng)站:inv.chinaclear.cn）或注冊中國結算官方微信公眾號(“中國結算營業(yè)廳”)，為相關證券賬戶開設中國結算網(wǎng)絡服務功能。請參見中國結算網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.chinaclear.cn）相關說明“投資者服務區(qū)-持有人大會網(wǎng)上投票-如何處理-投資者業(yè)務處理”，或撥打熱線4008058058058了解更多信息。

3、同一表決權只能選擇一種現(xiàn)場、在線投票或其他方式。同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。

4、與會股東自行支付食宿和交通費

5、聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)青三街1號公司證券部

6、聯(lián)系電話：0411-83643215

7、傳真號碼：0411-83880798

特此公告。

大商股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

大商股份有限公司：

2023年6月28日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代表其行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。