證券代碼：605179證券簡(jiǎn)稱：一鳴食品公示序號(hào)：2023-018

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日舉辦第六屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向招商銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，本事宜在股東會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

一、申請(qǐng)辦理授信額度狀況簡(jiǎn)述

為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)拓、規(guī)模增長(zhǎng)和項(xiàng)目建設(shè)資金必須，完成公司戰(zhàn)略發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)擬將招行申請(qǐng)辦理新增加總金額不超過(guò)人民幣4億的綜合授信額度（該信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，最后融資額、方式后面將和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步共同商定，并且以正式簽署協(xié)議內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)），由房產(chǎn)抵押登記。綜合授信具體內(nèi)容包含但是不限于：短期流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、并購(gòu)貸款、項(xiàng)目投資、承兌、票據(jù)、貼現(xiàn)、應(yīng)收賬款保理、融資租賃業(yè)務(wù)等綜合服務(wù)。此次向銀行借款綜合授信額度事項(xiàng)有效期自第六屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理，在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)可重復(fù)利用且每筆股權(quán)融資不會(huì)再匯報(bào)股東會(huì)決議。

二、對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)擬將招行申請(qǐng)辦理綜合授信額度，能夠滿足企業(yè)發(fā)展的需求，該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響，不容易危害公司及股東權(quán)益。

三、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議

2、第六屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：605179證券簡(jiǎn)稱：一鳴食品公示序號(hào)：2023-019

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第十五次例會(huì)于2023年6月12日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，此次會(huì)議報(bào)告于2023年5月31日向全體執(zhí)行董事傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。董事長(zhǎng)朱立科老先生上臺(tái)演講，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

企業(yè)第六屆董事會(huì)任期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的標(biāo)準(zhǔn)及大股東的推薦量，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)核查，股東會(huì)允許候選人朱立科老先生、朱立群老先生、李紅艷女性、呂占富先生為企業(yè)第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

2、表決通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

企業(yè)第六屆董事會(huì)任期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的標(biāo)準(zhǔn)及大股東的推薦量，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)核查，股東會(huì)允許候選人呂巍老先生、陳堅(jiān)老先生、邵帥女性為公司發(fā)展第七屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

3、表決通過(guò)《關(guān)于公司向招商銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向招商銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在本公告同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的通知。

決議結(jié)論：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

4、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的通知。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

四、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議

2、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：605179證券簡(jiǎn)稱：一鳴食品公示序號(hào)：2023-022

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月28日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月28日14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心1棟樓10樓

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

各提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月13日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址公布的公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：6月26日9:00—17:00

（二）備案地址：上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心1棟樓10樓

（三）：擬報(bào)名股東會(huì)股東可攜帶以下文檔至備案地址也將以下文檔以電子郵件形式發(fā)送到單位郵箱inmfood@yi-ming.cn進(jìn)行備案

1、法人股東持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料、

股東賬戶卡登記信息；法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持身份證或者其

他能說(shuō)明其身份有效身份證件或證明材料、法人授權(quán)書、受托人身份證掃描件及

受托人股東賬戶卡登記信息。

2、公司股東應(yīng)該由法定代表人其委托委托代理人列席會(huì)議。由法人代表

列席會(huì)議的，憑法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、個(gè)人身份證、法人代表

證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人憑法人企業(yè)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、個(gè)人身份證、法人代表依規(guī)開(kāi)具的《授權(quán)

　　委托書》（詳見(jiàn)附件）、受托人證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

3、合伙制企業(yè)公司股東由執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表列席會(huì)議

的，憑個(gè)人身份證，能確認(rèn)其具備執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人的委員會(huì)真刷

表資質(zhì)的合理證實(shí)、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人憑本

人身份證件、合伙制企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表依規(guī)開(kāi)具的書

面法人授權(quán)書（蓋上合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)印章）、受托人證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）列席會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，帶上有關(guān)真實(shí)身份

證明文件、股東賬戶卡等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

（二）參會(huì)公司股東吃住和差旅費(fèi)自立。

（三）通訊地址：上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心1棟樓10樓

手機(jī)聯(lián)系人：林益雷

聯(lián)系方式：0577-88350180

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月13日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：

證券代碼：605179證券簡(jiǎn)稱：一鳴食品公示序號(hào)：2023-020

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第十四次例會(huì)于2023年6月12日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，此次會(huì)議報(bào)告于2023年5月31日向全體公司監(jiān)事傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)厲沁老先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的標(biāo)準(zhǔn)及公司控股股東的推薦量，允許候選人蔣明統(tǒng)老先生、黃奇俊先生為企業(yè)第七屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

2、表決通過(guò)《關(guān)于公司向招商銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向招商銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在本公告同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的通知。

決議結(jié)論：3票同意；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第六屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月13日

證券代碼：605179證券簡(jiǎn)稱：一鳴食品公示序號(hào)：2023-021

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)、第六屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作。

一、董事會(huì)換屆競(jìng)選狀況

依據(jù)《公司章程》要求，企業(yè)第七屆股東會(huì)由7名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)董3名。公司在2023年6月12日舉辦第六屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第七屆董事會(huì)董事考生的任職要求核查，董事會(huì)允許候選人朱立科老先生、朱立群老先生、李紅艷女性、呂占富先生為企業(yè)第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人；允許候選人呂巍老先生、陳堅(jiān)老先生、邵帥女性為公司發(fā)展第七屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，以上三位獨(dú)董侯選人都已獲得上海交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書，在其中邵帥女性為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起算，任職期三年。以上非獨(dú)立董事及獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江一鳴食品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年6月12日舉辦第六屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)允許候選人蔣明統(tǒng)老先生、黃奇俊先生為企業(yè)第七屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。以上非職工代表監(jiān)事自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的時(shí)候起上任，將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的一名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第七屆職工監(jiān)事，任職期三年。以上非職工代表監(jiān)事侯選人詳見(jiàn)附件。

三、其他情形表明

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事考生的任職要求符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況，未遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或交易中心懲罰，不會(huì)有上海交易所評(píng)定不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事其他情形。

為確保董事會(huì)、職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)上述情況事宜前，仍由第六屆股東會(huì)、職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定做好本職工作。企業(yè)第六屆股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期盡職履責(zé)，為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對(duì)廣大執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月13日

附：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

朱立科：男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1972年出世，本科文憑。朱立科老先生于1995年3月至2009年9月，列任溫州一鳴的乳制品車間技術(shù)員、車間主任、場(chǎng)長(zhǎng)及股東與經(jīng)理等職；2005年9月至2017年8月，任董事；2005年9月至2018年11月，任公司經(jīng)理；2009年9月至2017年10月，任明春集團(tuán)董事、經(jīng)理；2017年11月迄今，任明春集團(tuán)董事；2017年8月迄今，任董事長(zhǎng)，2021年4月迄今，任公司經(jīng)理。

截止到本公告公布日，朱立科老先生立即持有公司股份數(shù)量達(dá)到31,756,000股，占公司總股本的7.92%。朱立科先生為公司實(shí)際控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立群老先生、李紅艷女性歸屬于一致行動(dòng)人。與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

朱立群：男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1974年出世，碩士學(xué)歷。朱立群老先生于1995年3月至2009年9月，列任溫州一鳴銷售員、車間主任及執(zhí)行董事等職；2009年9月迄今任明春集團(tuán)董事；2005年9月至2018年11月，任公司副總經(jīng)理；2005年9月迄今，任董事；2018年12月至2021年4月，任公司經(jīng)理；2022年6月迄今任上海寶加米文化藝術(shù)有限公司監(jiān)事。

截止到本公告公布日，朱立群老先生立即持有公司股份數(shù)量達(dá)到31,756,000股，占公司總股本的7.92%。朱立群先生為公司實(shí)際控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立科老先生、李紅艷女性歸屬于一致行動(dòng)人。與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

李紅艷：女，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1969年出世，本科文憑。李紅艷女性于1995年3月至2005年12月，任溫州一鳴財(cái)務(wù)出納；2005年9月至2015年10月，任公司副總經(jīng)理；2020年7月迄今任溫州一鳴愛(ài)心慈善基金會(huì)理事長(zhǎng)；2015年11月迄今，任公司行政部門中心主任；2005年9月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，李紅艷女性立即持有公司股份數(shù)量達(dá)到15,878,000股，占公司總股本的3.96%。李紅艷女性為公司實(shí)際控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立科老先生、朱立群老先生歸屬于一致行動(dòng)人。與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

呂占富：男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1976年出世，本科文憑。呂占富老先生于1998年4月至2004年6月任溫州一鳴會(huì)計(jì)主管；2004年6月至2007年8月，任溫州一鳴網(wǎng)絡(luò)信息中心主管；2007年9月至2017年8月，任公司生產(chǎn)制造副總；2018年5月迄今任惠農(nóng)乳牛法人代表、實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2017年8月迄今，任董事、副總。

截止到本公告公布日，呂占富老先生未立即持有公司股份。與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

呂?。耗校袊?guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1964年12月出世。畢業(yè)院校上海復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，得到經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。列任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院助課、老師、負(fù)責(zé)人、副教授職稱、專家教授；上海交大宏泰管理方法學(xué)院副院長(zhǎng)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷系任教授、教授；2015年迄今在上海交大宏泰經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷系任教授、教授，2019年5月起任宏泰經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院AI和營(yíng)銷研究中心主任。

截止到本公告公布日，呂巍老先生未持有公司股份，與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

陳堅(jiān)：男，中國(guó)籍，中國(guó)共產(chǎn)黨員，無(wú)海外居留權(quán)，1962年出世，畢業(yè)院校清華環(huán)境工程系再進(jìn)入無(wú)錫市輕工業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)培訓(xùn)，先后榮獲環(huán)保工程學(xué)士學(xué)位證書、發(fā)醇工程碩士學(xué)位、博士研究生。曾擔(dān)任江南地區(qū)大學(xué)教授，在職揚(yáng)州大學(xué)生物工程學(xué)院專家教授、學(xué)術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)人，得到國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)、中國(guó)專利金獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)。

截止到本公告公布日，陳堅(jiān)老先生未持有公司股份，與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

邵帥：女，1988年3月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外永久居住權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，畢業(yè)院校上海復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年1月至2016年6月，任斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究助理，2016年9月迄今，任浙江大學(xué)管理學(xué)院財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)系老師、副教授職稱與研究生導(dǎo)師。對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與金融市場(chǎng)、企業(yè)信息公開(kāi)等有比較深入研究，論文投稿于ReviewofAccountingStudies、管理世界等中英頂級(jí)期刊，擔(dān)負(fù)多種國(guó)家和國(guó)家教育部研究課題，善于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論與案例課堂教學(xué)，得到多種省級(jí)文化教育科研獎(jiǎng)勵(lì)。

截止到本公告公布日，邵帥女性未持有公司股份，與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

蔣明統(tǒng)，男，中國(guó)籍，1982年出世，無(wú)海外永久居住權(quán)，本科文憑。蔣明統(tǒng)老先生于2012年3月至2012年9月，任公司總經(jīng)理秘書；2012年9月至2014年7月，任公司銷售中心早餐奶部經(jīng)理；2014年7月至2020年3月，任公司總經(jīng)理室主管；2017年12月迄今任一鳴慈善組織理事長(zhǎng)；2020年3月至2021年11月，任公司行政副總；2021年11月迄今，任公司黨委書記、行政副總。

截止到本公告公布日，蔣明統(tǒng)老先生未立即持有公司股份，與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

黃奇俊，男，中國(guó)籍，1972年1月出世,本科文憑。2004年至2013年,浙江人民協(xié)同律師事務(wù)所律師；2013年至2016年,浙江省維良律師事務(wù)所律師；2016年至2019年,原浙江省學(xué)優(yōu)律師事務(wù)所律師；2019年底迄今,任浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)。

截止到本公告公布日，黃奇俊老先生未持有公司股份，與其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開(kāi)譴責(zé)或處理決定；并沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。