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上海市昊海生物科技有限責(zé)任公司 2022年度公司股東周年大會(huì)、2023年第一次 A股類型股東會(huì)及2023年 第一次H股類型股東會(huì)議決議公示
證券代碼：688366證券簡稱：昊海生科公示序號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月12日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海長寧區(qū)虹橋路1386號(hào)文體局商務(wù)大廈24樓
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
2022年度公司股東周年大會(huì)
注1：截止到企業(yè)2022年度公司股東周年大會(huì)舉辦日止，公司已經(jīng)復(fù)購575,900股H股，該等股權(quán)并未銷戶。依據(jù)《公司章程》要求，該等H股并沒有投票權(quán)，且不納入?yún)⒓庸蓶|會(huì)有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。因而，有權(quán)利參加企業(yè)2022年度公司股東周年大會(huì)且有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為171,287,974股。
2023年第一次A股類型股東會(huì)
2023年第一次H股類型股東會(huì)
注2：截止到企業(yè)2023年第一次H股類型股東會(huì)舉辦日止，公司已經(jīng)復(fù)購575,900股H股，該等股權(quán)并未銷戶。依據(jù)《公司章程》要求，該等H股并沒有投票權(quán)，且不納入?yún)⒓庸蓶|會(huì)有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。因而，有權(quán)利參加企業(yè)2023年第一次H股類型股東會(huì)且有表決權(quán)的H股股權(quán)數(shù)量為32,895,100股。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
上海市昊海生物科技有限責(zé)任公司2022年度公司股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)（下列統(tǒng)稱“此次股東會(huì)”）以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議所有提案。此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總侯如江老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦與表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。自然人股東意味著、公司監(jiān)事意味著、侓師及H股股份過戶婚姻登記處中國香港中間證券登記有限責(zé)任公司意味著于此次股東大會(huì)上出任計(jì)票人、監(jiān)票人。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理田敏女性出席本次股東會(huì)；一部分管理層出席此次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
2022年度公司股東周年大會(huì)
1、提案名字：有關(guān)董事會(huì)2022年度工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)截止到2022年12月31日止年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)董事、公司監(jiān)事2023年薪酬計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘用企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)購買保險(xiǎn)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)授于股東會(huì)復(fù)購H股的一般性受權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2023年第一次A股類型股東會(huì)
1、提案名字：有關(guān)授于股東會(huì)復(fù)購H股的一般性受權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2023年第一次H股類型股東會(huì)
1、提案名字：有關(guān)授于股東會(huì)復(fù)購H股的一般性受權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
2022年度公司股東周年大會(huì)
2023年第一次A股類型股東會(huì)
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
2022年度公司股東周年大會(huì)決議的1-7項(xiàng)提案為普通決議議案，早已參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)半數(shù)以上表決通過；提案8為特別決議議案，早已參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)三分之二以上表決通過。
2023年第一次A股類型股東會(huì)第1項(xiàng)提案為特別決議議案，早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
2023年第一次H股類型股東會(huì)第1項(xiàng)提案為特別決議議案，早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
2022年度公司股東周年大會(huì)第4-8項(xiàng)提案、2023年第一次A股類型股東會(huì)第1項(xiàng)提案為對(duì)A股中小股東獨(dú)立記票的議案。
2022年度公司股東周年大會(huì)還認(rèn)真聽取企業(yè)獨(dú)立非執(zhí)行董事2022年度個(gè)人工作總結(jié)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：周健、龐冠琪
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
上海市昊海生物科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月13日
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