證券代碼：688568證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中科星圖公示序號(hào)：2023-022

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月28日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月28日14點(diǎn)00分

舉辦地址：北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)中心城市機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)我國(guó)空間信息科技產(chǎn)業(yè)園1A-4星象圖商務(wù)大廈9層多媒體會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年6月12日舉行的第二屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：不屬于

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月27日早上09:00-11:30、在下午13:30-17:00

（二）備案地址

北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)中心城市機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)我國(guó)空間信息科技產(chǎn)業(yè)園1A-4星象圖商務(wù)大廈8層證劵法律事務(wù)部

（三）備案方法

公司股東能夠親身參加股東會(huì)，也可以書(shū)面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權(quán)書(shū)參見(jiàn)附件一。

擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辦理相關(guān)手續(xù)或者通過(guò)信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，非現(xiàn)場(chǎng)注冊(cè)登記的，出席會(huì)議辦理手續(xù)文檔需在2023年6月27日在下午17:00點(diǎn)之前送到，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。出席會(huì)議辦理手續(xù)有關(guān)要求如下所示：

（1）法人股東：個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復(fù)印件、個(gè)股賬戶(hù)正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書(shū)原件及受托人個(gè)股賬戶(hù)正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

（3）公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶(hù)正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人授權(quán)書(shū)（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶(hù)正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

（5）股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開(kāi)具的股票賬戶(hù)證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的受權(quán)委托書(shū)原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書(shū)原件。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，請(qǐng)?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)，并和公司座機(jī)電話(huà)確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

1、此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

2、出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

3、大會(huì)聯(lián)系電話(huà)：

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：郭一凡、張迪扉

手機(jī)：010-50986800

發(fā)傳真：010-50986901

電子郵箱：investor@geovis.com.cn

4、通訊地址：北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)中心城市機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)我國(guó)空間信息科技產(chǎn)業(yè)園1A-4星象圖商務(wù)大廈8層證劵法律事務(wù)部

特此公告。

中科星圖有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月13日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

中科星圖有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類(lèi)型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶(hù)可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：

證券代碼：688568證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中科星圖公示序號(hào)：2023-021

中科星圖有限責(zé)任公司

有關(guān)補(bǔ)充企業(yè)第二屆董事會(huì)董事的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

經(jīng)股東優(yōu)貨多九度（北京市）空間信息技術(shù)有限公司候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，中科星圖有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月12日舉辦第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，股東會(huì)擬補(bǔ)選胡巖峰老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議：企業(yè)第二屆董事會(huì)董事考生的候選人程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《中科星圖股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。執(zhí)行董事考生的教育經(jīng)歷、任職要求與工作經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)技能等方面都合乎董事職位要求，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》及《中科星圖股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的現(xiàn)象。大家允許候選人胡巖峰先生為企業(yè)第二屆董事會(huì)董事侯選人。

該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中科星圖有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月13日

配件：

胡巖峰老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

胡巖峰，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，男，1975年出世，研究者，研究生導(dǎo)師，2005年得到中科院工學(xué)博士學(xué)士學(xué)位，主要從事空天信息解決、解譯，大數(shù)據(jù)分析與工程應(yīng)用技術(shù)科學(xué)研究，擁有豐富的重大工程項(xiàng)目論述、設(shè)計(jì)與執(zhí)行工作經(jīng)驗(yàn)，依次組織參加了國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)、關(guān)鍵型號(hào)規(guī)格每日任務(wù)、重要預(yù)研項(xiàng)目等20多項(xiàng)，獲得全國(guó)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，科學(xué)技術(shù)提高一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，部隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng)。2011年迄今，列任中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院（原中科院電子所）調(diào)研室辦公室主任、重點(diǎn)辦主任、研究室主任、政府辦督查室負(fù)責(zé)人。

證券代碼：688568證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中科星圖公示序號(hào)：2023-020

中科星圖有限責(zé)任公司

有關(guān)競(jìng)選老總、股東會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)

及變動(dòng)法人代表的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（下稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《中科星圖股份有限公司公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，中科星圖有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月12日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)暨變更法定代表人的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、競(jìng)選企業(yè)第二屆股東會(huì)老總并變動(dòng)公司法人代表

股東會(huì)于近期接到董事長(zhǎng)付琨老先生書(shū)面離職報(bào)告，因公司實(shí)際控制人中科院空天信息創(chuàng)新研究院有關(guān)工作計(jì)劃，付琨老先生申請(qǐng)辦理辭掉董事、老總、股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員職位。離職后，付琨老先生辭去公司職位，還將繼續(xù)遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，亦將再次遵循在企業(yè)上市時(shí)做出關(guān)于股票減持限制所有服務(wù)承諾。以上辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)生效日起效。

付琨老先生出任董事長(zhǎng)期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)、開(kāi)拓創(chuàng)新，為助力公司高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)行了巨大貢獻(xiàn)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)琨老先生表示衷心的感謝和尊敬。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)核查以及公司第二屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)暨變更法定代表人的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意競(jìng)選許光鑾老先生出任董事長(zhǎng)（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自公司本次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第二屆股東會(huì)任期屆滿(mǎn)才行。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，老總為公司法人代表，公司法人代表相對(duì)應(yīng)調(diào)整為許光鑾老先生。企業(yè)將根據(jù)法定條件立即申請(qǐng)辦理工商變更登記辦理手續(xù)。

二、調(diào)節(jié)企業(yè)第二屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)

企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意競(jìng)選許光鑾先生為董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任職期為自此次股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)日起至第二屆董事會(huì)換屆時(shí)止，并且對(duì)董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)作出調(diào)整：

特此公告。

中科星圖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月13日

配件：

許光鑾老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

許光鑾老先生，中國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán),1978年出世,中科院電子所醫(yī)生,研究生導(dǎo)師,研究者,關(guān)鍵研究方向：對(duì)地觀(guān)測(cè)與地理空間信息技術(shù)性。曾獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、部隊(duì)科技創(chuàng)新一等獎(jiǎng)、中國(guó)科學(xué)院高新科技推動(dòng)發(fā)展獎(jiǎng)、中國(guó)科學(xué)院優(yōu)秀高新科技榮譽(yù)獎(jiǎng)。2005年6月至2008年5月,任中科院電子所助理研究員；2008年5月至2012年2月,任中科院電子所研究員級(jí)；2012年2月至2014年4月,任中科院電子所調(diào)研室辦公室主任；2014年4月至2015年8月,任中科院電子所調(diào)研室辦公室主任、研究者；2015年8月迄今,列任中科院電子所、中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院研究室主任、研究者；2021年7月迄今,任優(yōu)貨多九度老總；2021年11月迄今，任董事。