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塞思新型材料有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600110證券簡稱：諾德股份公示序號：臨2023-041
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年6月12日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)沙咀路8號綠景紅樹灣一號A座16層塞思新型材料有限責(zé)任公司會議廳。
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
會議由老總陳立志老先生組織。此次會議合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加；別的管理層出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.00、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01、提案名字：發(fā)行新股的類型、顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02、提案名字：交易方式及發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03、提案名字：發(fā)售目標(biāo)及申購方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04、提案名字：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)和定價(jià)方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05、提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06、提案名字：限售期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07、提案名字：募集資金用途
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08、提案名字：此次向特定對象發(fā)售前企業(yè)期值盈余公積安排
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09、提案名字：上市地點(diǎn)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10、提案名字：此次向特定對象發(fā)行新股決定有效期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于公司修訂募集資金管理辦法的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1-9涉及到以特別決議根據(jù)的議案，都已得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：陳夢翔、梁恒瑜
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實(shí)有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
塞思新型材料有限責(zé)任公司股東會
2023年6月13日
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