證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥序號(hào)：臨2023-065號(hào)

特別提醒

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“人福醫(yī)藥”或“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議于2023年6月12日（星期一）在下午16:00以通訊表決方法舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月6日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。大會(huì)需到執(zhí)行董事八名，實(shí)到執(zhí)行董事八名。

此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由老總劉偉老先生組織，會(huì)議審議并通過了下列提案：

提案一、有關(guān)為公司及子提供擔(dān)保的議案

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，董事會(huì)允許執(zhí)行下列貸款擔(dān)保事宜：

1、允許HumanwellhealththcareUSA,LLC（公司全資子公司HumanwellHeathcareInternationalLimited擁有其100%股份，下稱“人福國外”）、北京市巴瑞醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司（企業(yè)擁有其80%的股份，下稱“北京醫(yī)療”）為公司發(fā)展向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

2、允許企業(yè)為北京醫(yī)療、貴州人福諾生醫(yī)藥有限公司（下稱“人福諾生”）、湖北省人福湘江醫(yī)藥有限公司（下稱“人福湘江”）、貴州人?？挡┤疳t(yī)藥有限責(zé)任公司（下稱“人福康博瑞”）、湖北省人福樺升進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱“人福樺升”）、人福醫(yī)藥咸寧市有限責(zé)任公司（下稱“人福咸寧市”）、湖北省人福醫(yī)藥商貿(mào)有限公司（下稱“人福醫(yī)貿(mào)”）等7家分公司向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

3、允許湖北省人福醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（公司及控股子公司總計(jì)擁有其84.49%的股份，依據(jù)增資協(xié)議的長期復(fù)購承諾，企業(yè)擁有其100%利益，下稱“湖北省人福”）向其下級(jí)子公司人福醫(yī)藥荊門市有限責(zé)任公司（下稱“人福荊門市”）、人福醫(yī)藥鐘祥有限責(zé)任公司（下稱“人福鐘祥”）向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

實(shí)際貸款擔(dān)保狀況見下表（擔(dān)保余額包括并未應(yīng)用額度）所顯示：

注：①股東會(huì)受權(quán)人福醫(yī)藥2023本年度預(yù)估為湖北人福下級(jí)資產(chǎn)負(fù)債率高于或等于70%的全資或子公司所提供的最大擔(dān)保額度為100,000.00萬余元；

②股東會(huì)受權(quán)人福醫(yī)藥2023本年度預(yù)估為湖北人福以及下級(jí)負(fù)債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔(dān)保額度為280,000.00萬余元；

=3\*GB3③股東會(huì)受權(quán)湖北省人福2023本年度預(yù)估向其下級(jí)負(fù)債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔(dān)保額度為10,000.00萬余元。

由于以上被擔(dān)保方各類生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)已經(jīng)順利進(jìn)行中，具有償債水平，擔(dān)保方允許為他們提供連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。股東會(huì)受權(quán)有關(guān)部門承擔(dān)辦理手續(xù)。

決議結(jié)論：允許8票、抵制0票、放棄0票。詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上刊載的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)關(guān)于為公司及子公司提供擔(dān)保的公告》。

提案二、有關(guān)為子公司給予關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案

人福醫(yī)藥2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》，在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，董事會(huì)允許企業(yè)執(zhí)行為湖北竹溪人福藥業(yè)有限公司（下稱“竹溪縣人福”）向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。實(shí)際貸款擔(dān)保狀況見下表（擔(dān)保余額包括并未應(yīng)用額度）所顯示：

注：①股東會(huì)受權(quán)人福醫(yī)藥2023本年度預(yù)估為湖北葛店人福藥業(yè)有限公司（企業(yè)擁有其81.07%股份，下稱“葛店人?！保┫录?jí)負(fù)債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔(dān)保額度為17,000.00萬余元。

由于以上被擔(dān)保方各類生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)已經(jīng)順利進(jìn)行中，具有償債水平，擔(dān)保方允許相對(duì)應(yīng)為他們提供連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。股東會(huì)受權(quán)有關(guān)部門承擔(dān)辦理手續(xù)。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。董事鄧霞飛老先生逃避了對(duì)該提案的決議，其他7名執(zhí)行董事參加了決議。詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上刊載的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二二三年六月十三日

證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥公示序號(hào)：2023-064

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月12日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：武漢東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

加入網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（結(jié)合公司《股東大會(huì)規(guī)則》，中小股東為持倉在公司股權(quán)數(shù)量5%下列并且不包含以下情形的投資人：一是如今或以往十二個(gè)月內(nèi)是大股東的一致行動(dòng)人；二是比較有限售情況的公司股東；三是上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員或其它與上市企業(yè)存有關(guān)聯(lián)性股東）或者其委托代理人共96名，意味著股權(quán)80,897,632股，占公司股權(quán)總量的4.95%。

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)由董事長劉偉老先生組織。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加3人，其他執(zhí)行董事（包含三名獨(dú)董）由于工作原因無法出席本次大會(huì)；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場4人，一名公司監(jiān)事由于工作原因無法出席本次大會(huì)；

3、企業(yè)在位管理層8人，參加3人，董事長助理列席會(huì)議，其他管理層由于工作原因無法參加。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于調(diào)整2023本年度預(yù)估擔(dān)保額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：關(guān)于調(diào)整2023本年度預(yù)估為分公司給予關(guān)系擔(dān)保額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

中小股東（結(jié)合公司《股東大會(huì)規(guī)則》，中小股東為持倉在公司股權(quán)數(shù)量5%下列并且不包含以下情形的投資人：一是如今或以往十二個(gè)月內(nèi)是大股東的一致行動(dòng)人；二是比較有限售情況的公司股東；三是上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員或其它與上市企業(yè)存有關(guān)聯(lián)性股東）的投票表決狀況為：

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及其它相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，此次股東大會(huì)審議的二項(xiàng)提案均是尤其提案，均早已參與決議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上反對(duì)票根據(jù)。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖北省江河法律事務(wù)所

侓師：曹琴、郭昕瑞

2、律師見證結(jié)果建議：

人福醫(yī)藥2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、此次股東會(huì)的議案、決議程序流程均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會(huì)以及所產(chǎn)生的相關(guān)決定為真實(shí)有效。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月13日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議

證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥序號(hào)：臨2023-066號(hào)

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

有關(guān)為公司及子提供擔(dān)保的通知

特別提醒

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●被擔(dān)保人名字：

1、人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“人福醫(yī)藥”或“企業(yè)”）；

2、北京市巴瑞醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“北京醫(yī)療”）；

3、貴州人福諾生醫(yī)藥有限公司（下稱“人福諾生”）；

4、湖北省人福湘江醫(yī)藥有限公司（下稱“人福湘江”）；

5、貴州人?？挡┤疳t(yī)藥有限責(zé)任公司（下稱“人福康博瑞”）；

6、湖北省人福樺升進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱“人福樺升”）；

7、人福醫(yī)藥咸寧市有限責(zé)任公司（下稱“人福咸寧市”）；

8、湖北省人福醫(yī)藥商貿(mào)有限公司（下稱“人福醫(yī)貿(mào)”）；

9、人福醫(yī)藥荊門市有限責(zé)任公司（下稱“人福荊門市”）；

10、人福醫(yī)藥鐘祥有限責(zé)任公司（下稱“人福鐘祥”）。

●在受權(quán)范圍之內(nèi)，此次開展的擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額（包括并未應(yīng)用額度）：

注：①股東會(huì)受權(quán)人福醫(yī)藥2023本年度預(yù)估為湖北人福下級(jí)資產(chǎn)負(fù)債率高于或等于70%的全資或子公司所提供的最大擔(dān)保額度為100,000.00萬余元；

②股東會(huì)受權(quán)人福醫(yī)藥2023本年度預(yù)估為湖北人福以及下級(jí)負(fù)債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔(dān)保額度為280,000.00萬余元；

=3\*GB3③股東會(huì)受權(quán)湖北省人福2023本年度預(yù)估向其下級(jí)負(fù)債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔(dān)保額度為10,000.00萬余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：是。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到本公告公布之時(shí)，人福醫(yī)藥及國有獨(dú)資或子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~（包括并未應(yīng)用額度）為790,752.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1,503,699.33萬元52.59%，均為對(duì)企業(yè)及下級(jí)國有獨(dú)資或子公司所提供的貸款擔(dān)保。此次被擔(dān)保方人士福諾生、人福湘江、人?？挡┤?、人福樺升、人福咸寧市最近一期負(fù)債率超出70%。企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保，亦無涉及到訴訟對(duì)外開放擔(dān)保。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

人福醫(yī)藥2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，董事會(huì)允許執(zhí)行下列貸款擔(dān)保事宜：

1、允許HumanwellhealththcareUSA,LLC（公司全資子公司HumanwellHeathcareInternationalLimited擁有其100%股份，下稱“人福國外”）、北京醫(yī)療為公司發(fā)展向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

2、允許企業(yè)為北京醫(yī)療等7家分公司向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

3、允許湖北省人福醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（公司及控股子公司總計(jì)擁有其84.49%的股份，依據(jù)增資協(xié)議的長期復(fù)購承諾，企業(yè)擁有其100%利益，下稱“湖北省人?！保┫蚱湎录?jí)子公司人福荊門市、人福鐘祥向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

實(shí)際貸款擔(dān)保狀況見下表（擔(dān)保余額包括并未應(yīng)用額度）所顯示：

以上被擔(dān)保方為公司發(fā)展以及公司子公司，被擔(dān)保子公司的公司股東未按照投資比例公司擔(dān)保。為了保護(hù)企業(yè)利益，以上被擔(dān)保子公司相對(duì)應(yīng)為公司或者湖北省人福給予質(zhì)押擔(dān)保以加強(qiáng)對(duì)上市公司的保證。

（二）已履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》。獨(dú)董已就以上事宜發(fā)布單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日及本公告公布之號(hào)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cm）上發(fā)表的通知。

在相關(guān)提案受權(quán)范圍之內(nèi)，公司在2023年6月12日舉辦第十屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為公司及子公司提供擔(dān)保的議案》，允許人福國外、北京醫(yī)療為公司發(fā)展向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，允許企業(yè)為北京醫(yī)療等7家分公司向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，允許湖北省人福向其子公司人福荊門市、人福鐘祥向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）人福醫(yī)藥

人福醫(yī)藥基本概況及財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《2023年一季度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告》。

（二）北京醫(yī)療

1、被擔(dān)保人名字：北京市巴瑞醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110115700357123W

3、成立年限：2000年01月06日

4、申請注冊地址：北京市大興區(qū)中關(guān)村園區(qū)大興區(qū)生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地永旺西街26號(hào)樓7棟樓二層201室(集群注冊)

5、法人代表：魏威

6、注冊資金：1,000萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：批發(fā)價(jià)醫(yī)療機(jī)械Ⅲ類；批發(fā)價(jià)醫(yī)療機(jī)械Ⅱ類；普通貨運(yùn)、貨品專用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；批發(fā)價(jià)診斷試劑；銷售醫(yī)療器械（Ⅰ類）、化工原材料、化學(xué)藥品（沒有風(fēng)險(xiǎn)及一類易制毒化學(xué)品）、儀表設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)、軟件及附屬設(shè)備、電子設(shè)備、五金產(chǎn)品（沒有電動(dòng)車）、電器產(chǎn)品、生活用品、辦公設(shè)備、文具用品、通信設(shè)備、陶瓷藝術(shù)品、清潔用具；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)經(jīng)營管理；醫(yī)療管理；科技咨詢、服務(wù)項(xiàng)目；市場調(diào)研；企業(yè)管理服務(wù)；教育科技（沒有出國留學(xué)咨詢及中介機(jī)構(gòu)）；公共關(guān)系服務(wù)；品牌策劃、設(shè)計(jì)方案；健康管理咨詢（需經(jīng)批準(zhǔn)的醫(yī)療活動(dòng)以外）；設(shè)計(jì)方案、制做、代理商、投放廣告；籌辦展覽設(shè)計(jì)；會(huì)務(wù)服務(wù)（沒有吃?。?；度假旅游商務(wù)咨詢；翻譯公司；包裝裝潢設(shè)計(jì)；模型制作；物業(yè)管理服務(wù)；舉辦展覽設(shè)計(jì)主題活動(dòng)；程序開發(fā)；科研開發(fā)；技術(shù)服務(wù)；專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；推廣應(yīng)用；租用、檢修醫(yī)療機(jī)械；技術(shù)咨詢；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；租賃商用房。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)：企業(yè)擁有其80%的股份。

（三）人福諾生

1、被擔(dān)保人名字：貴州人福諾生醫(yī)藥有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914201027220348272

3、成立年限：2000年06月27日

4、申請注冊地址：武漢市江岸區(qū)洪澤湖街84號(hào)凱天大廈四層

5、法人代表：李瑩

6、注冊資金：1,979萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：醫(yī)藥批發(fā)，第三類三類醫(yī)療器械。一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝），嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經(jīng)營。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)：湖北省人福擁有其100%的股份。

（四）人福湘江

1、被擔(dān)保人名字：湖北省人福湘江醫(yī)藥有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420103303654554W

3、成立年限：2014年12月23日

4、申請注冊地址：武漢市漢陽區(qū)江城大道288號(hào)招商公園1872新項(xiàng)目A2土地8棟17層3室-17室

5、法人代表：蔡強(qiáng)

6、注冊資金：2,000萬人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)藥批發(fā)；第三類三類醫(yī)療器械；第三類醫(yī)療器械租用；食品經(jīng)營。一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售(沒有?；?；消毒液市場銷售(沒有?；?；針織品及原材料市場銷售；彩妝批發(fā)；辦公用品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；橡塑制品市場銷售；防護(hù)用品市場銷售；包裝制品及制品市場銷售；課堂教學(xué)專用儀器市場銷售；電子產(chǎn)品銷售；辦公設(shè)備耗材市場銷售；試驗(yàn)分析儀市場銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；第一類醫(yī)療器械租用；第二類醫(yī)療器械租用；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)：湖北省人福擁有其55%的股份。

（五）人?？挡┤?/p>

1、被擔(dān)保人名字：貴州人?？挡┤疳t(yī)藥有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420103303684745H

3、成立年限：2014年12月22日

4、申請注冊地址：武漢市江漢區(qū)漢陽開發(fā)區(qū)發(fā)展趨勢二路3號(hào)俊隆科技園區(qū)A棟第6層

5、法人代表：蔡強(qiáng)

6、注冊資金：2,800萬人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：中草藥材、中藥制劑、中藥方劑、化學(xué)藥制劑、抗菌素中藥制劑、生化藥品、生物制藥、蛋白質(zhì)同化作用中藥制劑、肽類激素（含冷藏冷凍藥物）批發(fā)價(jià)；醫(yī)療機(jī)械Ⅲ類批發(fā)價(jià)；食品經(jīng)營；醫(yī)療機(jī)械I、II類批發(fā)價(jià)；消殺用品、日用品、護(hù)膚品的批發(fā)價(jià)兼零售；藥業(yè)科研開發(fā)、營銷推廣、資詢、出讓；企業(yè)管理服務(wù);醫(yī)療機(jī)械I、Ⅱ、Ⅲ類科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、租用、安裝和檢修。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)：湖北省人福擁有其51%的股份。

（六）人福樺升

1、被擔(dān)保人名字：湖北省人福樺升進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420106303332862E

3、成立年限：2014年06月25日

4、申請注冊地址：武昌區(qū)積玉橋街和平大道219號(hào)白云邊集團(tuán)公司辦公樓10層03號(hào)樓

5、法人代表：蔡強(qiáng)

6、注冊資金：1,000萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：第三類三類醫(yī)療器械，工程施工專業(yè)作業(yè)，建筑工程施工（除核電廠基本建設(shè)運(yùn)營、民航機(jī)場基本建設(shè)）。一般項(xiàng)目：國內(nèi)貿(mào)易，技術(shù)進(jìn)出口，電子元件與機(jī)電工程部件設(shè)備生產(chǎn)，五金產(chǎn)品批發(fā)，化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料），信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目，技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用,第二類醫(yī)療器械銷售，致冷、空調(diào)通風(fēng)設(shè)備市場銷售，汽車零配件零售，生活用品市場銷售，日用品市場銷售，針織品市場銷售，計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售，計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)，陶瓷藝術(shù)品及藏品批發(fā)價(jià)（河馬牙及制品以外），珠寶飾品零售，珠寶首飾批發(fā)，黃金白銀產(chǎn)品市場銷售，家居飾品市場銷售，企業(yè)管理服務(wù)，專業(yè)設(shè)備維修，系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)處理服務(wù)，電子器件、工業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（沒有特種設(shè)備安全），非定居房產(chǎn)租賃，機(jī)械設(shè)備銷售，建筑材料銷售，汽車貿(mào)易，特種設(shè)備安全市場銷售，五金產(chǎn)品零售,通信設(shè)備市場銷售。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)：湖北省人福擁有其55%的股份。

（七）人福咸寧市

1、被擔(dān)保人名字：人福醫(yī)藥咸寧市有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421202MA48YTM571

3、成立年限：2017年05月09日

4、申請注冊地址：咸寧市高新科技產(chǎn)業(yè)園津晶城科技園區(qū)43幢一樓

5、法人代表：蔡強(qiáng)

6、注冊資金：2,000萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)藥批發(fā)，道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物），第三類三類醫(yī)療器械，食品經(jīng)營。一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，保健品（預(yù)包裝食品）市場銷售，食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝），消毒液市場銷售（沒有?；罚傊亓?.5噸以下的一般貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和危險(xiǎn)貨物），制藥業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售，外包裝專業(yè)設(shè)備市場銷售，普貨倉儲(chǔ)租賃（沒有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目），中國貨運(yùn)代理，嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經(jīng)營，塑膠制品市場銷售，食品類用洗潔劑市場銷售，農(nóng)副產(chǎn)品銷售，日用品市場銷售，日用品批發(fā)，橡塑制品市場銷售，辦公用品銷售，針織品市場銷售，彩妝批發(fā)，特種勞動(dòng)防護(hù)用品市場銷售，日用品和一次性使用醫(yī)用品市場銷售，計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)，第二類醫(yī)療器械租用，第一類醫(yī)療器械租用，工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管控、勘測、設(shè)計(jì)方案、工程監(jiān)理以外），企業(yè)管理服務(wù)，技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用，一般設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目，信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目，機(jī)械設(shè)備銷售，機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售，非定居房產(chǎn)租賃，電子產(chǎn)品銷售，家具銷售，試驗(yàn)分析儀市場銷售。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)：湖北省人福擁有其85%的股份。

（八）人福醫(yī)貿(mào)

1、被擔(dān)保人名字：湖北省人福醫(yī)藥商貿(mào)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914201033036846573

3、成立年限：2014年12月23日

4、申請注冊地址：武漢市江漢區(qū)東大街326,328號(hào)（老82號(hào)）元辰國際性A座16層1-7號(hào)

5、法人代表：蔡強(qiáng)

6、注冊資金：2,000萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：中草藥材、中藥制劑、中藥方劑、化學(xué)藥制劑、抗菌素中藥制劑、生化藥品、生物制藥、蛋白質(zhì)同化作用中藥制劑、肽類激素（含冷藏冷凍藥物）批發(fā)價(jià)；醫(yī)療機(jī)械Ⅲ類批發(fā)價(jià)；獨(dú)特食品經(jīng)營（保健品）（經(jīng)營期限、業(yè)務(wù)范圍與許可證書核定一致）；醫(yī)療機(jī)械I、II類批發(fā)價(jià)；醫(yī)療機(jī)械I類生產(chǎn)制造（僅限于子公司應(yīng)用）；大會(huì)會(huì)務(wù)服務(wù)、倉儲(chǔ)租賃（沒有危險(xiǎn)物品）；商務(wù)信息咨詢；日用品、五金交電、計(jì)算機(jī)設(shè)備、電子設(shè)備、塑膠制品、辦公室家具、工業(yè)設(shè)備、消殺用品、石油產(chǎn)品（沒有成品油批發(fā)、燃料油、原料油）的批發(fā)價(jià)兼零售；直營和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品和技術(shù)以外）；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；醫(yī)療機(jī)械科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、組裝、檢修及租用；計(jì)算機(jī)設(shè)備科研開發(fā)、檢修及批發(fā)價(jià)兼零售；醫(yī)療器械維修及技術(shù)咨詢；機(jī)械設(shè)備、管道和配件批發(fā)兼零售、組裝；道路貨物運(yùn)輸。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)：湖北省人福擁有其55%的股份。

（九）人福荊門市

1、被擔(dān)保人名字：人福醫(yī)藥荊門市有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420800MA488NE15D

3、成立年限：2016年01月27日

4、申請注冊地址：荊門高新區(qū)?掇刀區(qū)喜迎春大路29號(hào)一幢一樓、二樓

5、法人代表：王文

6、注冊資金：5,000萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)藥批發(fā)；藥品零售；第三類三類醫(yī)療器械；消毒器械市場銷售；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；第三類醫(yī)療器械租用；建筑工程設(shè)計(jì)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）；保健品（預(yù)包裝食品）市場銷售；嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經(jīng)營；特別醫(yī)藥學(xué)主要用途配方食品市場銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；彩妝批發(fā)；化妝品零售；日用品市場銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；玻璃器皿市場銷售；消毒液市場銷售（沒有?；罚晃褰甬a(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；塑膠制品市場銷售；健康咨詢服務(wù)（沒有醫(yī)療服務(wù)）；體育設(shè)備及設(shè)備批發(fā)價(jià)；體育設(shè)備及設(shè)備零售；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；第一類醫(yī)療器械租用；第二類醫(yī)療器械租用；專業(yè)設(shè)備維修；中草藥種植；中草藥收購；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造、市場銷售、生產(chǎn)加工、運(yùn)送、儲(chǔ)藏及其它服務(wù)內(nèi)容；大會(huì)及展覽策劃；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；服務(wù)機(jī)器人的開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場銷售；辦公用品市場銷售；電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；電子產(chǎn)品銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸站運(yùn)營；普貨倉儲(chǔ)租賃（沒有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；超低溫倉儲(chǔ)物流（沒有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；貨物搬運(yùn)；倉儲(chǔ)貨架租賃；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)：湖北省人福擁有其55%的股份。

（十）人福鐘祥

1、被擔(dān)保人名字：人福醫(yī)藥鐘祥有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420881052649784W

3、成立年限：2012年10月10日

4、申請注冊地址：鐘祥市開發(fā)區(qū)西環(huán)三路

5、法人代表：快手陳山

6、注冊資金：2,200萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：中草藥材、中藥制劑、中藥方劑、化學(xué)藥制劑、抗菌素中藥制劑、生化藥品、生物制藥、（二類）麻精藥中藥制劑、醫(yī)療用毒性藥品（中藥材）、蛋白質(zhì)同化作用中藥制劑、肽類激素（含冷藏冷凍藥物）市場銷售；第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械（含診斷試劑）市場銷售；玻璃器皿、消毒殺菌品、護(hù)膚品、日用品、農(nóng)副土特商品、保健產(chǎn)品、保健品、預(yù)包裝、奶制品（含嬰幼兒配方奶粉）批發(fā)價(jià)兼零售；成人用品、化學(xué)藥品、實(shí)驗(yàn)室器材、辦公設(shè)備、塑膠塑膠制品、五金交電、針織品、勞動(dòng)保護(hù)用品、包裝制品、科教儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器、化工原材料（沒有危險(xiǎn)物品）、藥用輔料、計(jì)量檢測設(shè)備、電子設(shè)備、辦公室家具、一般工業(yè)設(shè)備及耗品、殺菌設(shè)備、消毒器械（紫外線殺菌）市場銷售；DNA樣品采集器械、警用裝備刑偵技術(shù)商品銷售（沒有專營店、?？?、專賣店產(chǎn)品）；電子信息技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；現(xiàn)行政策批準(zhǔn)的中草藥銷貨；醫(yī)療器械咨詢、組裝、檢驗(yàn)、售后維修服務(wù)；健康管理咨詢、物流倉儲(chǔ)管理資詢、企業(yè)管理服務(wù)；商務(wù)會(huì)議會(huì)展、展位展現(xiàn)；貨物搬運(yùn)；房子、銀行柜臺(tái)租賃；消毒供應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目，清掃保潔，綠化養(yǎng)護(hù)管理，廢水處理，廢舊物資回收（沒有固體廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物、報(bào)廢車等需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)項(xiàng)目），酒店布草清洗，患者照護(hù)服務(wù)項(xiàng)目，餐飲經(jīng)營，醫(yī)療器械咨詢、組裝、檢驗(yàn)、售后維修服務(wù)，貨物搬運(yùn)，房子出租，物業(yè)管理服務(wù)，普貨交通運(yùn)輸，冷藏運(yùn)輸車交通運(yùn)輸，一般貨運(yùn)代理（運(yùn)輸業(yè)務(wù)都不含?；愤\(yùn)輸）。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)：湖北省人福擁有其70%的股份。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、人福國外允許為公司為招商銀行股份有限責(zé)任公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為伍億零肆佰萬余元整（?504,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

2、北京醫(yī)療允許為公司為工商銀行有限責(zé)任公司湖北省自貿(mào)區(qū)蘇州規(guī)劃區(qū)支行申辦的貸款最高額度金額為伍仟萬余元整（?50,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

3、企業(yè)允許為北京醫(yī)療向?qū)幉ㄊ秀y行股份有限公司北京分行申辦的貸款最高額度金額為叁仟萬余元整（?30,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

4、企業(yè)允許為人正直福諾生向交通出行銀行股份有限公司武漢水果湖分行申辦的貸款最高額度金額為伍仟萬余元整（?50,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

5、企業(yè)允許為人正直福諾生向光大銀行有限責(zé)任公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為伍仟萬余元整（?50,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

6、企業(yè)允許為人正直福湘江向興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為叁仟萬余元整（?30,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

7、企業(yè)允許為人正直?？挡┤鹣蚺d業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為叁仟萬余元整（?30,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

8、企業(yè)允許為人正直福樺升向興業(yè)銀行銀行股份有限公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為貳仟伍佰萬元整（?25,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

9、企業(yè)允許為人正直福咸寧市向交通出行銀行股份有限公司咸寧市支行申辦的貸款最高額度金額為貳仟萬余元整（?10,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

10、企業(yè)允許為人正直福醫(yī)貿(mào)向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司荊門市支行申辦的貸款最高額度金額為貳仟萬余元整（?20,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

11、湖北省人福允許為人正直福荊門市向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司孝感市支行申辦的貸款最高額度金額為叁仟萬余元整（?30,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

12、湖北省人福允許為人正直福鐘祥向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司鐘祥市分行申辦的貸款最高額度金額為貳仟萬余元整（?20,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

此次被擔(dān)保方為公司發(fā)展以及公司子公司，被擔(dān)保子公司的公司股東未按照投資比例公司擔(dān)保。為了保護(hù)企業(yè)利益，以上被擔(dān)保子公司相對(duì)應(yīng)為公司或者湖北省人福給予質(zhì)押擔(dān)保以加強(qiáng)對(duì)上市公司的保證。保證范圍包含：公司或者貴州人福因此次貸款擔(dān)保事宜向債務(wù)人還款或收取的本息（包含逾期利息和利滾利）、合同違約金、賠償費(fèi)和債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的花費(fèi)（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)等），以及企業(yè)或貴州人福因執(zhí)行連帶擔(dān)保責(zé)任而造成的所有費(fèi)用。

董事會(huì)受權(quán)有關(guān)部門承擔(dān)申請辦理相關(guān)的事宜。

四、擔(dān)保重要性和合理化

以上被擔(dān)保方為公司發(fā)展以及公司子公司，被擔(dān)保子公司的公司股東未按照投資比例公司擔(dān)保。公司具有以上被貸款擔(dān)保子公司控制權(quán)，并且其目前運(yùn)營穩(wěn)步增長。在其中，被擔(dān)保方人士福諾生、人福湘江、人?？挡┤?、人福樺升、人福咸寧市最近一期負(fù)債率超出70%，但以上企業(yè)近些年運(yùn)營平穩(wěn)，資信評(píng)估優(yōu)良，獨(dú)立資本充足率充裕。

鑒于以上狀況，為進(jìn)一步確保企業(yè)利益，被擔(dān)保子公司將相對(duì)應(yīng)為公司或者湖北省人福給予質(zhì)押擔(dān)保以加強(qiáng)對(duì)上市公司的保證。董事會(huì)已謹(jǐn)慎分辨被擔(dān)保方清償債務(wù)能力，且此次貸款擔(dān)保就是為了下屬子公司的日常運(yùn)營發(fā)展需求，將有利于業(yè)務(wù)順利開展，以上貸款擔(dān)保個(gè)人行為不容易危害公司與股東利益，具有必要性和合理化。

五、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺得以上被貸款擔(dān)保行為主體均是公司及企業(yè)子公司，其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)已經(jīng)順利進(jìn)行，并被擔(dān)保子公司將相對(duì)應(yīng)與公司或者湖北省人福簽署了質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書，可有效管理和預(yù)防擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及到的貸款擔(dān)保事宜有助于提高其獨(dú)特的資金實(shí)力，符合公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營的需求。我們公司沒有與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定相悖的事情發(fā)生；該保證事宜經(jīng)董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)表決通過后實(shí)行，上市企業(yè)利益并不會(huì)因而受到侵害。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布之時(shí)，公司及國有獨(dú)資或子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~（包括并未應(yīng)用額度）為790,752.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1,503,699.33萬元52.59%，均為對(duì)企業(yè)及下級(jí)國有獨(dú)資或子公司所提供的貸款擔(dān)保。企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保，亦無涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保。

七、備查簿文件名稱

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議決議；

2、被貸款擔(dān)保企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及財(cái)務(wù)報(bào)告影印件。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二二三年六月十三日

證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥序號(hào)：臨2023-067號(hào)

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

有關(guān)為子公司給予關(guān)聯(lián)擔(dān)保的通知

特別提醒

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●被擔(dān)保人名字：湖北竹溪人福藥業(yè)有限公司（下稱“竹溪縣人福”）

●在受權(quán)范圍之內(nèi)，人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“人福醫(yī)藥”或“企業(yè)”）此次開展的擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額（包括并未應(yīng)用額度）：

注：①股東會(huì)受權(quán)人福醫(yī)藥2023本年度預(yù)估為湖北葛店人福藥業(yè)有限公司（企業(yè)擁有其81.07%股份，下稱“葛店人福”）下級(jí)負(fù)債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔(dān)保額度為17,000.00萬余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：是。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到本公告公布之時(shí)，人福醫(yī)藥及國有獨(dú)資或子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~（包括并未應(yīng)用額度）為790,752.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1,503,699.33萬元52.59%，均為對(duì)企業(yè)及下級(jí)國有獨(dú)資或子公司所提供的貸款擔(dān)保。企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保，亦無涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

人福醫(yī)藥2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》，在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，董事會(huì)允許企業(yè)執(zhí)行為湖北竹溪人福藥業(yè)有限公司（下稱“竹溪縣人?！保┫蜚y行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。實(shí)際貸款擔(dān)保狀況見下表（擔(dān)保余額包括并未應(yīng)用額度）所顯示：

竹溪縣人福為公司發(fā)展子公司，竹溪縣人福的公司股東未按照投資比例公司擔(dān)保。為了保護(hù)企業(yè)利益，竹溪縣人福為企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保以加強(qiáng)對(duì)上市公司的保證。

（二）已履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

因竹溪縣人福的公司股東包含企業(yè)關(guān)聯(lián)人而且公司股東未按照投資比例公司擔(dān)保，企業(yè)為以上提供擔(dān)保事項(xiàng)組成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》。獨(dú)董已就以上事宜發(fā)布單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日及本公告公布之號(hào)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cm）上發(fā)表的通知。

在相關(guān)提案受權(quán)范圍之內(nèi)，公司在2023年6月12日舉辦第十屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)執(zhí)行為竹溪縣人福向銀行借款進(jìn)行辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、被擔(dān)保人名字：湖北竹溪人福藥業(yè)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420324582493115G

3、成立年限：2011年10月26日

4、申請注冊地址：湖北十堰市竹溪縣工業(yè)區(qū)

5、法人代表：鄭建雄

6、注冊資金：16,686.64萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：獸藥生產(chǎn)，藥物委托生產(chǎn)，藥物進(jìn)出口貿(mào)易，醫(yī)藥批發(fā)，藥品零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造），化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料），化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料），中藥制劑生產(chǎn)制造，中草藥收購，技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用，國內(nèi)貿(mào)易，技術(shù)進(jìn)出口，信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)），儀表設(shè)備市場銷售，機(jī)械設(shè)備銷售，普貨倉儲(chǔ)租賃（沒有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）。

8、經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

9、與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：竹溪縣人福為葛店人福子公司，股權(quán)關(guān)系如圖所示。依據(jù)投資人合作合同的長期復(fù)購承諾，貴州人福華溪醫(yī)藥化工類有限公司擁有竹溪縣人福100%利益。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)允許為竹溪縣人福給中國銀行股份有限公司十堰支行申辦的貸款最高額度金額為玖佰萬余元整（?9,000,000.00）、時(shí)限1年綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；

竹溪縣人福為公司發(fā)展子公司，竹溪縣人福的公司股東未按照投資比例公司擔(dān)保。為了保護(hù)企業(yè)利益，竹溪縣人福為企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保以加強(qiáng)對(duì)上市公司的保證。保證范圍包含：企業(yè)因此次貸款擔(dān)保事宜向債務(wù)人還款或收取的本息（包含逾期利息和利滾利）、合同違約金、賠償費(fèi)和債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的花費(fèi)（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)等），以及企業(yè)因執(zhí)行連帶擔(dān)保責(zé)任而造成的所有費(fèi)用。

董事會(huì)受權(quán)有關(guān)部門承擔(dān)申請辦理相關(guān)的事宜。

四、擔(dān)保重要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜為對(duì)企業(yè)子公司的貸款擔(dān)保，被擔(dān)保方竹溪縣人福的公司股東未按照投資比例公司擔(dān)保。公司具有竹溪縣人福控制權(quán)，并且其目前運(yùn)營穩(wěn)步增長，獨(dú)立資本充足率充裕。

鑒于以上狀況，為進(jìn)一步確保企業(yè)利益，竹溪縣人良將為企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保以加強(qiáng)對(duì)上市公司的保證。董事會(huì)已謹(jǐn)慎分辨被竹溪縣人福清償債務(wù)能力，且此次貸款擔(dān)保就是為了竹溪縣人福的日常運(yùn)營發(fā)展需求，將有利于業(yè)務(wù)順利開展，以上貸款擔(dān)保個(gè)人行為不容易危害公司與股東利益，具有必要性和合理化。

五、此次股東會(huì)建議

股東會(huì)覺得此次被擔(dān)保方竹溪縣人福為公司發(fā)展子公司，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)已經(jīng)順利進(jìn)行并和公司簽訂了質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書，可有效管理和預(yù)防擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及到的貸款擔(dān)保事宜有助于提高其獨(dú)特的資金實(shí)力，符合公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營的需求。我們公司沒有與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定相悖的事情發(fā)生；該保證事宜經(jīng)董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)表決通過后實(shí)行，上市企業(yè)利益并不會(huì)因而受到侵害。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布之時(shí)，公司及國有獨(dú)資或子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~（包括并未應(yīng)用額度）為790,752.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額1,503,699.33萬元52.59%，均為對(duì)企業(yè)及下級(jí)國有獨(dú)資或子公司所提供的貸款擔(dān)保。企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保，亦無涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保。

七、備查簿文件名稱

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議決議；

2、被貸款擔(dān)保企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及財(cái)務(wù)報(bào)告影印件。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年六月十三日