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匯綠生態(tài)高新科技集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：001267證券簡(jiǎn)稱：匯綠生態(tài)公示序號(hào)：2023-053
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1.此次股東會(huì)無新增、變動(dòng)、否定提案的現(xiàn)象；
2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
1.會(huì)議召開狀況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月12日14:30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月12日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月12日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
（3）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：湖北武漢市江漢區(qū)東大街556號(hào)樓開大廈寫字樓37樓公司會(huì)議室
（4）會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（5）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（6）節(jié)目主持人：企業(yè)副董李曉偉老先生
（7）此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。提案對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票并公開公布結(jié)論。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
2.大會(huì)參加狀況
（1）公司股東參加整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東24人，意味著有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量445,501,252股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的57.1396%。在其中當(dāng)場(chǎng)參加公司本次股東會(huì)股東共2人，意味著有投票權(quán)股權(quán)267,762,407股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的34.3430%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東22人，意味著股權(quán)177,738,845股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的22.7966%。
（2）中小股東參加整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票參加股東會(huì)的中小投資者共20人，意味著股權(quán)32,263,902股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.1381%。在其中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者20人，意味著股權(quán)32,263,902股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.1381%。
（3）董事、公司監(jiān)事、高管人員及侓師參加整體情況：
由于工作原因，董事長(zhǎng)王飛飛沒法列席會(huì)議。企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員出席此次股東會(huì)。一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員以通信方式出席會(huì)議，湖北省創(chuàng)智法律事務(wù)所陳一民侓師、黃詠梅律師見證了此次股東會(huì)并提交了法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法對(duì)提案開展決議，決議表決效果如下所示：
1.表決通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
總決議狀況：
允許445,501,252股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小股東決議狀況：
允許32,263,902股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：湖北省創(chuàng)智法律事務(wù)所
2、印證侓師名字：陳一民侓師、黃詠梅律師
3、總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》及其它法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；
2、湖北省創(chuàng)智法律事務(wù)所開具的《關(guān)于匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》；
3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
匯綠生態(tài)高新科技集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月13日
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