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蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司 第六屆股東會第二次會議決議公示
證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2023-053
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第二次大會（下稱“大會”）通告于2023年6月7日以專人送達、電子郵件等形式傳出，大會于2023年6月12日以通信方式舉辦。大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人。監(jiān)事、高管人員列席。會議由董事長袁永剛老先生組織。會議召開合乎《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。大會通過探討決議，以書面形式投票選舉的形式根據(jù)下列決定：
一、表決通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。
《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳細巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與公司特定信息公開書報刊。
特此公告！
蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司股東會
2023年6月12日
證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2023-054
蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司有關(guān)應用閑置募集資金臨時補充流動資金的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日舉辦第六屆股東會第二次會議第六屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用不超過人民幣2.50億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。詳細情況公告如下：
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2020〕980號）審批，企業(yè)由主承銷商天風證券股份有限公司選用公開增發(fā)方法，向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）個股103,294,850股，股價為每一股rmb28.00元，總共募資289,225.58萬余元，坐扣包銷和證券承銷花費2,350.00萬余元（價稅合計）后募資為286,875.58萬余元，已經(jīng)從主承銷商天風證券股份有限公司于2020年7月13日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減申請會計費、律師代理費、法律規(guī)定信息公開等和發(fā)售權(quán)益性證券密切相關(guān)的新增加外界花費650.00萬余元（價稅合計）后，公司本次募資凈收益為286,395.39萬余元（不含稅金額）。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并對其出示《驗資報告》（天健驗〔2020〕5-9號）。
依據(jù)《公司非公開發(fā)行A股股票預案（三次修訂稿）》，公司本次募資項目以及募集資金使用方案如下所示：
企業(yè)：rmb萬余元
為健全企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提高客戶服務(wù)能力和競爭能力，確保募集資金使用經(jīng)濟效益，經(jīng)2022年2月17日企業(yè)第五屆股東會第十九次大會、第五屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，此次募資項目以及募集資金使用方案變動如下所示：
企業(yè)：rmb萬余元
截止到2023年6月9日，企業(yè)并未所使用的募資賬戶余額為4.42億人民幣。
二、上次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金及償還狀況
公司在2022年6月13日舉辦第五屆股東會第二十三次會議和第五屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將非公開發(fā)行的募資中不超過人民幣10.00億人民幣臨時用以補充流動資金，使用年限不得超過12月，期滿償還至募資專戶。截止到2023年6月9日，企業(yè)已經(jīng)將以上臨時補充流動資金的閑置募集資金rmb10.00億人民幣所有償還至募資專戶，使用年限不得超過12月。主要內(nèi)容詳細巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與公司特定信息公開書報刊有關(guān)公示。
三、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金狀況
1、為了滿足企業(yè)日常運營融資需求，提升募集資金使用高效率，有效降低銷售費用，在確保不受影響募投項目基本建設(shè)執(zhí)行和募集資金使用方案前提下，公司擬應用不超過人民幣2.50億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為自股東會表決通過的時候起不得超過12月，到期后歸還至募資專戶。
2、依照1年限市場報價利率（LPR）3.65%計算，企業(yè)使用2.50億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金預估節(jié)省銷售費用912.5萬余元，提升經(jīng)營效率。
3、公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應用，始終不變或者變相更改募集資金用途或是危害募資融資計劃的順利進行，不容易直接或間接性分配股票投資、衍生品交易等高風險投資。如遇到募資專用型余額無法滿足募資正常的收取的狀況，企業(yè)將依據(jù)實際需求歸還募資，以保證不受影響施工進度。
四、職工監(jiān)事、獨董、證券承銷部門出具的建議
（1）職工監(jiān)事建議
企業(yè)在保證募資工程建設(shè)與不危害募集資金使用方案的情形下，將一些閑置募集資金用以臨時補充流動資金，將進一步提高了募資的使用率，減少公司財務(wù)花費，維護保養(yǎng)公司與投資人的權(quán)益。企業(yè)使用閑置募集資金補充流動資金都是基于募集資金投資項目進度而做的決定，依法履行必須的程序流程，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不會有更改募集資金使用規(guī)劃和危害股東利益的情形。公司監(jiān)事會允許企業(yè)將不超過人民幣2.50億的閑置募集資金臨時用以補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。
（2）獨董建議
企業(yè)在保證募資工程建設(shè)與不危害募集資金使用方案的情形下，將一些閑置募集資金用以臨時補充流動資金，可以有效地減少企業(yè)銷售費用，提升閑置募集資金應用收益和企業(yè)盈利能力，合乎公司股東和廣大投資者利益。企業(yè)不會有更改募集資金使用規(guī)劃和危害股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。獨董允許企業(yè)將不超過人民幣2.50億人民幣閑置募集資金臨時用以補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。
（3）承銷商建議
此次應用閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程。在遵循企業(yè)相關(guān)的服務(wù)承諾的情形下，以上事宜不受影響企業(yè)募集資金投資項目正常的基本建設(shè)，找不到變向更改募資看向的舉動，該事項合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定，華創(chuàng)證券對于此事情況屬實。
特此公告！
蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司股東會
2023年6月12日
證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2023-055
蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司
第六屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第二次大會（下稱“大會”）通告于2023年6月7日以專人送達、電子郵件等形式傳出，大會于2023年6月12日以通信方式舉辦。大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長大馬力強老先生組織。會議召開合乎《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。大會通過探討決議，以書面形式投票選舉的形式根據(jù)下列決定：
一、表決通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
職工監(jiān)事覺得：企業(yè)在保證募資工程建設(shè)與不危害募集資金使用方案的情形下，將一些閑置募集資金用以臨時補充流動資金，將進一步提高了募資的使用率，減少公司財務(wù)花費，維護保養(yǎng)公司與投資人的權(quán)益。企業(yè)使用閑置募集資金補充流動資金都是基于募集資金投資項目進度而做的決定，依法履行必須的程序流程，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會有更改募集資金使用規(guī)劃和危害股東利益的情形。公司監(jiān)事會允許企業(yè)將不超過人民幣2.50億的閑置募集資金臨時用以補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。
特此公告！
蘇州東山精密生產(chǎn)制造有限責任公司職工監(jiān)事
2023年6月12日
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