證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-025

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年6月12日

(二)股東會舉辦地點：福州五四路210號商務(wù)樓22層第一會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結(jié)、老總周彥老先生組織，企業(yè)整體執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事和董事長助理參加了大會，一部分高管人員出席了大會；此次會議采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，當場網(wǎng)絡(luò)投票采用記名投票表決方式。大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,并且經(jīng)過北京市盈科(福州市)律師事務(wù)所律師當場印證。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理紀志國老先生參加了大會；一部分高管人員出席了大會。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)補充企業(yè)第九屆股東會非獨立董事的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：有關(guān)補充企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

此次股東大會審議的議案均是普通決議提案，早已出席本次股東會股東及公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，并且對中小股東獨立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市盈科(福州市)法律事務(wù)所

侓師：李燕梅、王舒冰

2、律師見證結(jié)果建議：

本所律師認為，此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；會議表決程序流程、決議結(jié)論真實有效；大會所作出的決定真實有效。

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司股東會

2023年6月13日

●手機上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-026

中閩能源有限責(zé)任公司

第九屆股東會第四次臨時會議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第四次臨時性會議報告各種材料于2023年6月6日以郵件方法送到整體執(zhí)行董事，大會于2023年6月12日在福州五四路210號商務(wù)樓22層第一會議廳以實地方法舉辦。此次會議由老總周彥老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，實到股東9名，企業(yè)整體公司監(jiān)事、一部分高管人員出席了大會，大會的集結(jié)、舉辦符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)整體與會董事用心決議，以記名投票表決方式，逐一決議審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于增補公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》

會議同意補充吳明先生為企業(yè)第九屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，任職期與第九屆董事會任期一致。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于增補第九屆董事會專門委員會委員的公告》(公示序號：2023-028）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出、股東會提名委員會審批，會議同意聘用柳上鶯女性為公司財務(wù)總監(jiān)，任職自股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的公告》(公示序號：2023-029）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-027

中閩能源有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第三次臨時會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第三次臨時性會議報告各種材料于2023年6月6日以郵件方法送到整體公司監(jiān)事，大會于2023年6月12日在福州五四路210號商務(wù)樓22層第一會議廳以當場表決方式舉辦，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。經(jīng)整體公司監(jiān)事推舉，會議由公司監(jiān)事游莉女性組織，大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體參會公司監(jiān)事用心決議，以記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。

為確保公司監(jiān)事會的正常運行，會議同意競選游莉女性為公司發(fā)展第九屆監(jiān)事長，任職期自職工監(jiān)事表決通過日起至第九屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的公告》(公示序號：2023-030）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月13日

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-029

中閩能源有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用財務(wù)經(jīng)理的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

2023年6月12日，中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第九屆股東會第四次臨時會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)總經(jīng)理提出、股東會提名委員會審批，股東會允許聘用柳上鶯女性為公司財務(wù)總監(jiān)，任職自股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算，公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。

柳上鶯女性個人簡歷如下所示：

柳上鶯，女，1980年4月出世，中共預(yù)備黨員，本科，高級會計。2002年8月出來工作，曾擔任福州市施工（集團公司）公司總部財務(wù)會計、成本管理會計，福州市新榕城市建設(shè)有限責(zé)任公司財務(wù)部門主辦會計、總經(jīng)理，福州市施工（集團公司）公司總部財務(wù)部經(jīng)理，福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司資產(chǎn)財務(wù)部門核算管理負責(zé)人、核算管理高級主管，2018年4月至2021年6月任福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司資產(chǎn)財務(wù)部門副總，2021年6月至2022年8月任福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司財務(wù)管理部副總，2022年8月起止2023年6月任福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司資產(chǎn)財務(wù)部門副總，2021年9月2日到2023年6月12日任公司監(jiān)事長。

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-028

中閩能源有限責(zé)任公司

有關(guān)補充第九屆股東會專門委員會委員會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

由于中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）執(zhí)行董事蘇杰老先生因工作調(diào)動緣故申請辦理辭掉企業(yè)第九屆董事會董事及股東會專門委員會有關(guān)職位，公司在2023年6月12日舉辦2023年第一次股東大會決議，補充吳明先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事。

為完善公司治理構(gòu)造，確保董事會專門委員會規(guī)范運作，公司在同一天舉辦第九屆股東會第四次臨時會議，審議通過了《關(guān)于增補公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》，允許補充吳明先生為企業(yè)第九屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，任職期與第九屆董事會任期一致，別的聯(lián)合會人員構(gòu)成狀況未產(chǎn)生變化。

此次改選結(jié)束后，企業(yè)第九屆股東會專門委員會構(gòu)成情況如下：

1、戰(zhàn)略委員會：周彥（主委）、郭政、唐暉、吳明、林聯(lián)青、溫步瀛、許萍

2、審計委員會：許萍（主委）、林聯(lián)青、溫步瀛、郭政、張?zhí)烀?/p>

3、提名委員會：林聯(lián)青（主委）、溫步瀛、許萍、周彥、郭政

4、薪酬與考核委員會：溫步瀛（主委）、林聯(lián)青、許萍、楊艷、張?zhí)烀?/p>

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-030

中閩能源有限責(zé)任公司

有關(guān)競選監(jiān)事長的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

2023年6月12日，中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第九屆職工監(jiān)事第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。為確保公司監(jiān)事會的正常運行，會議同意競選游莉女性為公司發(fā)展第九屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第九屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。

游莉女性個人簡歷如下所示：

游莉，女，1979年3月出世，中國共產(chǎn)黨員，本科，高級會計。2002年7月出來工作，曾擔任福建稅通會計師事務(wù)所審核員、我國平安財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司福建省分公司財務(wù)部資產(chǎn)管理人員、福建省宏順租賃有限公司財務(wù)經(jīng)理兼財務(wù)部經(jīng)理，福建創(chuàng)新發(fā)展投資管理有限公司資產(chǎn)財務(wù)部門副總、經(jīng)理，2016年5月至2021年1月任福建創(chuàng)新發(fā)展投資管理有限公司經(jīng)理助理兼資產(chǎn)財務(wù)部門經(jīng)理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司財務(wù)總監(jiān)，2023年6月12日起任監(jiān)事。

特此公示。

中閩能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月13日