證券代碼：002777證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海公示序號：2023-035

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、此次參加天津市銀海全球信息科技有限公司25%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣將采取公布掛牌轉(zhuǎn)讓方式為天津產(chǎn)權(quán)交易核心有限責(zé)任公司開展，該股份的掛牌價為2,889.93萬余元，買賣能不能達(dá)到存在一定可變性。

2、本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

3、本次交易未組成資產(chǎn)重組。

4、本次交易早已董事會表決通過，不用遞交股東大會審議。

5、以往12個月，公司和同一關(guān)聯(lián)人或者與不一樣關(guān)系人和人之間未出現(xiàn)同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。

一、買賣簡述

1、買賣的相關(guān)情況

依據(jù)天津產(chǎn)權(quán)交易核心有限責(zé)任公司（下稱“天津產(chǎn)權(quán)交易核心”）網(wǎng)站公告，天冿市逸網(wǎng)高新科技發(fā)展趨勢有限公司（下稱“逸網(wǎng)高新科技”）擬通過公開掛牌方法出讓其持有的天津市銀海全球信息科技有限公司（下稱“天津市銀海”或“標(biāo)的公司”）25%的股份，此次掛牌上市公示期為2023年6月5日起10個工作日左右，掛牌價2,889.93萬余元，實際成交價在天津產(chǎn)權(quán)交易核心最后報考或（且）參加竟價后狀況為標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)此次掛牌上市的詳細(xì)信息，可以從天津產(chǎn)權(quán)交易中心官網(wǎng)（https://otc.tpre.cn/）查詢。

2、決議狀況

企業(yè)2023年6月12日舉行的第五屆股東會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)使用自籌資金以公布掛牌方法參加天津市銀海25%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓新項目，并受權(quán)公司管理人員在股東會管理權(quán)限內(nèi)結(jié)合實際情況開展相關(guān)事宜的具體步驟。

信息公開公示屆滿后，只征收到一家滿足條件的意愿購買方，則采用協(xié)議書形式進(jìn)行出讓。若征收到倆家或兩個之上滿足條件的意愿購買方，則采用網(wǎng)絡(luò)競價數(shù)次報價的方法明確最后購買方。

3、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事情早已企業(yè)第五屆股東會第二十四次會議表決通過。

4、本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，都不組成重組上市。

5、以往12個月有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易狀況

除本次交易外，以往12個月，公司和同一關(guān)聯(lián)人或者與不一樣關(guān)系人和人之間未出現(xiàn)同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

關(guān)聯(lián)方交易另一方失信執(zhí)行人說明：經(jīng)查看中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)信息內(nèi)容，天津逸網(wǎng)高新科技發(fā)展趨勢有限公司沒被列入失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

1、基本概況

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

3、關(guān)鍵財務(wù)報表企業(yè)：萬余元

4、評估值

具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)的天津市中華金信資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司對天津市銀海展開了評定。依據(jù)天津市中華金信資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的中華金信評報字（2022）第336號資產(chǎn)評估，評估基準(zhǔn)日為2022年6月30日，此次評定使用了收益法進(jìn)行評價。截止到評估基準(zhǔn)日，天津市銀海凈資產(chǎn)賬面價值10,599.15萬余元，評估后股東所有權(quán)益價值為16,513.87萬余元，評估增值5,914.72萬余元，投入產(chǎn)出率55.80%。

四、別的分配

1、依據(jù)天津產(chǎn)權(quán)交易核心公示，意愿購買方需在公示期限內(nèi)申請辦理報名確認(rèn)，并且在特定期限內(nèi)繳納擔(dān)保金800萬元至交易中心指定賬戶。

2、意愿購買方經(jīng)天津產(chǎn)權(quán)交易核心確定為購買方后，繳納的保證金最先抵充其需向交易中心收取的服務(wù)費(fèi)，如有賬戶余額，在簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后變?yōu)橘I賣合同款。

若企業(yè)順利拿到該股份，則受權(quán)公司管理人員在股東會管理權(quán)限內(nèi)結(jié)合實際情況開展相關(guān)事宜的具體步驟。

五、獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議

1、獨(dú)董對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了用心地事先審批后，發(fā)布事先認(rèn)同建議如下所示：

企業(yè)已就此次關(guān)聯(lián)方交易事項相關(guān)內(nèi)容事前與獨(dú)董展開了充足、有效溝通，此次關(guān)聯(lián)方交易將進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)對子公司控制。有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易事宜及材料已經(jīng)取得獨(dú)董的肯定，獨(dú)董同意將該提案提交公司第五屆股東會第二十四次會議決議。公司本次回收子公司少數(shù)股權(quán)遵照自行、公平、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價以評估價值標(biāo)價并把根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易所競價交易，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。獨(dú)董一致同意將這個提案提交公司第五屆股東會第二十四次會議決議。

2、獨(dú)董對于該關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

經(jīng)決議，獨(dú)董覺得：此次關(guān)聯(lián)交易定價以評估價值為載體，并通過天津產(chǎn)權(quán)交易核心有限責(zé)任公司掛牌上市明確，買賣定價方法公平公正、公平，成交價公允價值、有效，關(guān)聯(lián)方交易決議、買賣程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其它規(guī)范性法律文件和《公司章程》、企業(yè)《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的有關(guān)規(guī)定。與此同時此次關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，符合公司與公司股東利益，不會有公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)幕交易的情況，公司運(yùn)營不容易所以對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，也不會影響公司業(yè)務(wù)自覺性，也不存在損害企業(yè)整體股東利益的情形。綜上所述，獨(dú)董一致同意公司本次關(guān)聯(lián)方交易。

六、職工監(jiān)事審核意見

經(jīng)核查，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)擬以公布掛牌方法回收子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事宜符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)方交易價錢以評估價值標(biāo)價并把根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易所競價交易，標(biāo)價公允價值有效，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動。允許此次擬以公布掛牌方法回收子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

七、買賣目標(biāo)和對企業(yè)的危害

此次回收少數(shù)股東股份，提升上市企業(yè)占股比例，有助于提升天津市銀海知名品牌，充分運(yùn)用子公司區(qū)位優(yōu)勢，進(jìn)一步拓展天津區(qū)域渠道業(yè)務(wù)；與此同時，有益于天津市銀海消化吸收大量高素質(zhì)人才，提升企業(yè)競爭力，維持公司業(yè)績的長期穩(wěn)定提高。

八、風(fēng)險防范

本次交易不設(shè)業(yè)績承諾和業(yè)績補(bǔ)償條文。

九、備查簿文檔

1、四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司第五屆股東會第二十四次會議決議；

2、中審華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的CAC津?qū)徸郑?022）1690號會計報表審計匯報；

3、天津市中華金信資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的中華金信評報字（2022）第336號資產(chǎn)評估。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會

二二三年六月十二日

證券代碼：002777證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海公示序號：2023-037

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司有關(guān)大數(shù)據(jù)能力掛牌上市廣州市數(shù)據(jù)交易所（湛江市）的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本概況

前不久，四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）應(yīng)邀參加了廣州市數(shù)據(jù)交易所（湛江市）服務(wù)項目產(chǎn)業(yè)基地正式揭牌創(chuàng)立暨湛江市第一批數(shù)據(jù)產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)能力發(fā)布儀式?，F(xiàn)階段，廣州市數(shù)據(jù)交易所湛江市服務(wù)項目產(chǎn)業(yè)基地已經(jīng)成功公布9個湛江市數(shù)據(jù)產(chǎn)品、3個大數(shù)據(jù)能力和5個行業(yè)大數(shù)據(jù)指數(shù)值，在其中企業(yè)自主研發(fā)的二款數(shù)據(jù)產(chǎn)品“醫(yī)院門診病癥診治途徑知識庫系統(tǒng)”、“醫(yī)療費(fèi)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)”變成第一批掛牌上市廣州市數(shù)據(jù)交易所的大數(shù)據(jù)能力。

二、對企業(yè)的危害

公司為智慧民生的供應(yīng)商，一直著力打造社會民生的數(shù)據(jù)產(chǎn)品并不斷提高政府部門與企業(yè)大數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)能力。以上二款大數(shù)據(jù)能力發(fā)布廣州市數(shù)據(jù)交易所，意味著企業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品已經(jīng)在實際地區(qū)完成落地，讓數(shù)據(jù)資源價值化變成推動“數(shù)實融合”新機(jī)遇。

企業(yè)未來將不斷創(chuàng)新大數(shù)據(jù)的應(yīng)用和數(shù)據(jù)資源場景服務(wù)，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)資源產(chǎn)業(yè)賦能功效，助推我國數(shù)字政府建設(shè)，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場化高質(zhì)量發(fā)展的。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會

二二三年六月十二日

證券代碼：002777證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海公示序號：2023-036

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事第十四次會議報告于2023年6月2日以專人送達(dá)、手機(jī)、電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及整體高管人員。大會于2023年6月12日以通信方式舉辦，例會應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事5人，具體參與決議的公司監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事長侯春梅女士組織，大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會以記名投票方法對各類提案開展決議，表決通過如下所示提案：

（一）《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司關(guān)于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)核查，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)擬以公布掛牌方法回收子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事宜符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)方交易價錢以評估價值標(biāo)價并把根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易所競價交易，標(biāo)價公允價值有效，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動。允許此次擬以公布掛牌方法回收子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-035）。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。該提案已經(jīng)通過。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年六月十二日

證券代碼：002777證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海公示序號：2023-034

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

第五屆股東會第二十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司第五屆股東會第二十四次會議報告于2023年6月2日以專人送達(dá)、手機(jī)、電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及整體高管人員。大會于2023年6月12日以通信方式舉辦，例會應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事8人，具體參與決議的執(zhí)行董事8人。會議由老總連春華老先生組織，大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

大會以記名投票方法對各類提案開展決議，表決通過如下所示提案：

（一）《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司關(guān)于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-035）。

獨(dú)董就得事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。該提案已經(jīng)通過。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會

二二三年六月十二日