股票簡(jiǎn)稱：海南椰島股票號(hào)：600238序號(hào)：2023-047號(hào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年6月12日向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事根據(jù)電子通信等形式發(fā)出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料。此次會(huì)議于2023年6月12日當(dāng)日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦。

例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，此次會(huì)議由段守奇執(zhí)行董事組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

（7票允許，0票抵制，0票放棄）

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東會(huì)決議，允許競(jìng)選段守奇先生為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)老總，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)任期屆滿時(shí)止。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)李鐵鋒為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

（7票允許，0票抵制，0票放棄）

公司收到第一大股東三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司候選人函，候選人張德發(fā)鋒為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期與第八屆股東會(huì)一致。經(jīng)公司第八屆股東會(huì)提名委員會(huì)審批通過(guò)，股東會(huì)允許補(bǔ)充張德發(fā)鋒先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期與第八屆股東會(huì)一致。本提案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)詹道穎為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

（7票允許，0票抵制，0票放棄）

公司收到第一大股東三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司候選人函，候選人詹道穎為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期與第八屆股東會(huì)一致。經(jīng)公司第八屆股東會(huì)提名委員會(huì)審批通過(guò)，股東會(huì)允許競(jìng)選補(bǔ)充詹道穎先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期與第八屆股東會(huì)一致。本提案提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

（7票允許，0票抵制，0票放棄）

允許公司在2023年6月28日舉辦股東大會(huì)決議，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-048號(hào)）

特此公告。

海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月12日

段守奇?zhèn)€人簡(jiǎn)歷

男，1967年出世，本科文憑。2005年12月至2008年1月，任海軍航空某飛行團(tuán)總參謀長(zhǎng)（副團(tuán)職）；2008年1月至2008年9月，任海南省?？谑姓块T(mén)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)主任科員；2008年9月至2018年3月，任海南省?？谑姓块T(mén)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方法指揮部辦公室負(fù)責(zé)人；2018年3月迄今，任三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子；2018年5月至2021年9月，任海南椰島第七屆董事會(huì)董事；2021年9月23日迄今，任海南椰島第八屆董事會(huì)董事。

段守奇先生未擁有本企業(yè)股票，段守奇先生為公司發(fā)展5%之上公司股東三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，段守奇先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是2次之上處理決定的情況。

張德發(fā)鋒個(gè)人簡(jiǎn)歷

男，1977年出世，中國(guó)籍，本科文憑，高級(jí)技工。1998年7月至2002年7月，就讀黑龍江大學(xué)生物工程專業(yè)；2002年7月至2007年10月，任職于黑龍江省正大集團(tuán)，列任信息站代組長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人及出入口生產(chǎn)廠家部長(zhǎng)；2007年11月至2009年9月，任職于洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司任投資部科長(zhǎng)；2009年10月迄今，任職于三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，列任投資發(fā)展部主管、董事長(zhǎng)助理，期內(nèi)2014年7月起擔(dān)任興海物流園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事，2015年11月至2021年9月，兼下級(jí)三亞市國(guó)勢(shì)物流投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司列任經(jīng)理、老總（法人代表）；在職三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理兼投資發(fā)展部主管、興海物流園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事。

除在三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司就職外，張德發(fā)鋒與持有公司5%之上股權(quán)股東及控股股東不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性；張德發(fā)鋒老先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；未擁有企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。

詹道穎個(gè)人簡(jiǎn)歷

男，1975年出世，中國(guó)籍，本科文憑，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1994年9月至1998年7月，就讀廈大金融學(xué)專業(yè)；1998年9月至11月，任職于?？谑修r(nóng)工貿(mào)（羅牛山）有限責(zé)任公司；1998年12月至2001年12月，任職于三亞市食品公司；2002年3月至2005年9月，任職于三亞市河港環(huán)境整治有限責(zé)任公司；2005年10月至2009年9月，任職于海南省北斗七星投資管理咨詢有限責(zé)任公司；2009年10月至2011年4月，任職于海南路橋區(qū)投建有限責(zé)任公司；2011年4月至2012年7月至2020年7月，任職于三亞市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司，列任員工、投資部總經(jīng)理、投資部主管、經(jīng)理助理，期內(nèi)2017年9月至2020年7月?lián)蜗录?jí)徐聞置業(yè)有限公司職位，列任經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席；2020年7月至2021年8月，任職于徐聞德城置業(yè)有限公司任監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理（法人代表）；2021年8月迄今，任職于三亞市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司，任投資總監(jiān)，期內(nèi)2021年8月至2022年5月兼下級(jí)徐聞德城置業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理（法人代表）；在職三亞市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司投資總監(jiān)。

詹道穎與持有公司5%之上股權(quán)股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；詹道穎老先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；未擁有企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。

證券代碼：600238證券簡(jiǎn)稱：海南椰島公示序號(hào)：2023-048

海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月28日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第四次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月28日14點(diǎn)30分

舉辦地址：海南?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路2號(hào)椰島集團(tuán)公司寫(xiě)字樓7層會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

2023年6月12日，公司召開(kāi)第八屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)審議通過(guò)了之上提案，于本公告公布日展開(kāi)了公布。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1.01和1.02

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、獨(dú)董的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

(一)公司股東備案

公司股東的法人代表須持有蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書(shū)

與本人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的,還須持法人授權(quán)委托書(shū)和參加

人身份證件。

(二)自然人股東備案

自然人股東須持身份證申請(qǐng)辦理登記；委托參加股東委托代理人還須持有委托代理人

個(gè)人身份證和法人授權(quán)書(shū)。

(三)股票融資投資人列席會(huì)議

股票融資投資人列席會(huì)議，需持股票融資有關(guān)券商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、證劵

帳戶證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證

或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為機(jī)構(gòu),還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、

與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)。

(四)備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月25日9:00—17:30(外地公司股東可發(fā)郵件yedaohainan@163.com

登記信息)。

(五)備案地址

海南?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路2號(hào)椰島集團(tuán)公司寫(xiě)字樓董事會(huì)辦公室。

(六)常見(jiàn)問(wèn)題

列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本、影印件各一份。

六、其他事宜

(一)此次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，吃住及差旅費(fèi)自立；

(二)通訊地址:海南?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路2號(hào)椰島集團(tuán)公司寫(xiě)字樓股東會(huì)辦

辦公室。

聯(lián)系方式：0898-66532987

電子郵箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月13日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。?見(jiàn)表所顯示：